Περιεχόμενο της δίκης στην υπόθεση Truong My Lan

Η κατηγορούμενη Truong My Lan (68 ετών, πρόεδρος του ομίλου Van Thinh Phat) δικάστηκε για τρία εγκλήματα: υπεξαίρεση περιουσίας, δωροδοκία και παραβίαση των κανονισμών δανεισμού κατά τη λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο κατηγορούμενος Truong My Lan στο δικαστήριο στις 5 Μαρτίου.

Επιπλέον, 85 κατηγορούμενοι διώχθηκαν για τα αδικήματα: υπεξαίρεση περιουσίας· δωροδοκία· κατάχρηση θέσης και εξουσίας κατά την εκτέλεση επίσημων καθηκόντων· έλλειψη ευθύνης που προκαλεί σοβαρές συνέπειες και παραβίαση των κανονισμών για τις τραπεζικές δραστηριότητες... Μεταξύ αυτών των 85 κατηγορουμένων, υπάρχουν 45 πρώην ηγέτες και στελέχη της SCB· 15 πρώην στελέχη της Κρατικής Τράπεζας· 3 πρώην στελέχη της Κυβερνητικής Επιθεώρησης · ένας πρώην υπάλληλος της Κρατικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας, 7 κατηγορούμενοι από την εταιρεία αποτίμησης...

Την πρώτη ημέρα, η δίκη επικεντρώθηκε κυρίως στους ελέγχους του ιστορικού 86 κατηγορουμένων. Περίπου 200 δικηγόροι ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες για να συμμετάσχουν στην υπεράσπιση στη δίκη.

Οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν από το κέντρο κράτησης στο δικαστήριο με δεκάδες ειδικά βαν, ενώ στην πομπή συμμετείχαν και περιπολικά της τροχαίας. Τα μέτρα ασφαλείας στη δίκη στην πόλη Χο Τσι Μινχ ήταν αυστηρότερα.

Κατηγορούμενος σε δικαστική υπόθεση

NGOC DUONG

Ο Truong My Lan είναι και ο κατηγορούμενος και το θύμα.

Η κατηγορούμενη Truong My Lan είναι η μόνη κατηγορούμενη σε αυτήν την υπόθεση που δικάζεται τόσο ως κατηγορούμενη όσο και ως θύμα. Η κατηγορούμενη έχει 5 δικηγόρους που συμμετέχουν στην υπεράσπισή της.

Την πρώτη ημέρα της δίκης, το συμβούλιο των δικαστών δήλωσε ότι 79 από τους 86 κατηγορούμενους ήταν παρόντες στη δίκη. Πέντε κατηγορούμενοι που καταζητούνται θα δικαστούν ερήμην. Οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν να δικαστούν ερήμην λόγω κακής υγείας και εγκυμοσύνης.

Για όσους έχουν σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, την πρώτη ημέρα της δίκης, κλήθηκαν να παραστούν 68/1.494 οργανισμοί και άτομα...

Σύμφωνα με την επιτροπή των δικαστών, όσοι έχουν σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις έχουν δώσει καταθέσεις στην ανακριτική υπηρεσία, επομένως η απουσία αυτή δεν επηρεάζει το περιεχόμενο της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, η επιτροπή των δικαστών συνεχίζει να εκδικάζει την υπόθεση.

Κατηγορούμενος Truong My Lan: «Σπούδασα μέχρι την 12η τάξη»

Το κατηγορητήριο δείχνει ότι αυτή είναι η υπόθεση που κρίθηκε ότι προκάλεσε τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει προκληθεί ποτέ, με συνολική ζημία στην SCB Bank να ανέρχεται σε περίπου 498.000 δισεκατομμύρια VND.

Στο δικαστήριο σήμερα, ο δικαστής ρώτησε την κατηγορούμενη Truong My Lan ποια τάξη είχε σπουδάσει και η κατηγορούμενη Lan απάντησε ότι είχε τελειώσει τη δωδέκατη τάξη. Ο δικαστής συνέχισε να ρωτάει: «Πριν διαπράξεις το έγκλημα, τι δουλειά έκανες;» Η κατηγορούμενη Truong My Lan απάντησε: «Ήμουν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Van Thinh Phat».

Στην προκειμένη περίπτωση, προτάθηκε η δίωξη του συζύγου της κατηγορούμενης Truong My Lan, Chu Lap Co (68 ετών, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Times Square Investment Joint Stock Company), για παραβίαση των κανονισμών σχετικά με τις τραπεζικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τις τραπεζικές δραστηριότητες.

Το κατηγορητήριο δείχνει ότι η κατηγορούμενη Chu Lap Co είναι η ιδρύτρια και ιδιοκτήτρια του 99,26% των μετοχών της Times Square Vietnam Joint Stock Company. Ο κατηγορούμενος και η σύζυγός του λειτουργούν από κοινού το οικοδομικό έργο της Times Square, με λειτουργίες όπως συγκρότημα γραφείων, ξενοδοχείο, πολυτελή διαμερίσματα και εμπορικό κέντρο στα οικόπεδα 22-36 Nguyen Hue και 57-69F Dong Khoi, District 1, Ho Chi Minh City.

Όταν ο διερμηνέας μετέφρασε σχετικά με τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του κατηγορουμένου Chu Lap Co, ο κατηγορούμενος είπε ότι δεν κατάλαβε καθαρά τις κατηγορίες. Το δικαστήριο ζήτησε από τον διερμηνέα να μεταφράσει ξανά, αλλά ο κατηγορούμενος είπε ότι κατάλαβε.

Ο κατηγορούμενος Nguyen Cao Tri (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής της Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company και της Capella Group Joint Stock Company) διώχθηκε για «κατάχρηση εμπιστοσύνης με σκοπό την ιδιοποίηση περιουσίας» όταν προσπάθησε να ιδιοποιηθεί 1.000 δισεκατομμύρια VND από τον κατηγορούμενο Truong My Lan. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ιστορικού, η αστυνομία αναγκάστηκε να συνοδεύσει τον κατηγορούμενο στο εδώλιο για να απαντήσει στις ερωτήσεις των ενόρκων.

Ο κατηγορούμενος Νγκουγιέν Κάο Τρι είπε ότι υπέστη τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη, γι' αυτό και ζήτησε από το συμβούλιο των δικαστών να τον δικάσουν ερήμην.

Στο δικαστήριο, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ανακοίνωσε ότι οι δικηγόροι που συμμετέχουν στη δίκη της υπόθεσης πρέπει να είναι παρόντες καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης και ότι οποιαδήποτε απουσία θα θεωρηθεί παραίτηση από τα δικαιώματά τους. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου πρόσθεσε ότι η δίκη θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο (προγραμματισμένη να διαρκέσει έως τις 29 Απριλίου). Εάν χρειαστεί, το συμβούλιο των δικαστών θα εργάζεται τα Σάββατα και τις Κυριακές.

Στις 6 Μαρτίου, η δίκη συνεχίστηκε με την ανακοίνωση του κατηγορητηρίου και την ανάκριση.

Ο Truong My Lan ανέλαβε και διέλυσε το SCB.

Ο Truong My Lan κατηγορήθηκε ότι δεν κατείχε καμία θέση στην SCB, αλλά με το 91,5% των μετοχών, έλεγχε και διηύθυνε όλες τις δραστηριότητες της SCB Bank.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το 2012 έως το 2022, η Truong My Lan χρησιμοποίησε το οικοσύστημά της με περισσότερες από 1.000 εγχώριες και ξένες εταιρείες, με κέντρο τον όμιλο Van Thinh Phat, οι οποίες στη συνέχεια χωρίστηκαν σε 4 κύριους ομίλους, στενά συνδεδεμένους μεταξύ τους.

Ο χρηματοοικονομικός όμιλος περιλαμβάνει: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company· έναν όμιλο εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και ακίνητα· έναν όμιλο εταιρειών «φανταστικών» στο Βιετνάμ· έναν όμιλο δικτύων ξένων εταιρειών σε πολλές περιοχές και χώρες «φορολογικών παραδείσων».

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος Truong My Lan έδωσε εντολή σε συνεργούς στην υπόθεση να δημιουργήσουν πλαστά έγγραφα δανείου. Η SCB εκταμίευσε 2.257 δάνεια/πάνω από 1 εκατομμύριο δισεκατομμύρια VND - ποσό που αντιστοιχεί στο 93% του ποσού του δανείου της τράπεζας.

Μέχρι το 2022, οι εναγόμενοι είχαν ακόμη 1.284 αιτήσεις δανείου, που ισοδυναμούν με ανεξόφλητο χρέος 677,286 δισεκατομμυρίων VND (κύριο χρέος 483,971 δισεκατομμύρια VND, τόκοι/τέλη 193,315 δισεκατομμύρια VND), στην ομάδα των μη εισπράξιμων δανείων.

Το κατηγορητήριο δείχνει ότι, μετά την αφαίρεση της αξίας της εξασφάλισης, το κατηγορητήριο καθορίζει ότι ο κατηγορούμενος Lan προκάλεσε ζημία στην SCB ύψους περίπου 498.000 δισεκατομμυρίων VND.

Για να αποκρύψει την εξαιρετικά αδύναμη κατάσταση και τις παραβιάσεις στην SCB, ο κατηγορούμενος Truong My Lan «ξόδεψε» επίσης 5,2 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για τον πρώην Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών II (Τμήμα II) της Κρατικής Τράπεζας Do Thi Nhan· ξόδεψε από 100 εκατομμύρια VND έως σχεδόν 10 δισεκατομμύρια VND για 16 άλλους αξιωματούχους της Κρατικής Τράπεζας.

Σύνδεσμος πηγής: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm