Wie VietNamNet berichtete, wird das Volksgericht von Hanoi am 19. März Herrn Do Anh Dung und seinen Sohn, den Vorsitzenden der Tan Hoang Minh Group, sowie seine Komplizen wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum vor Gericht stellen.

Im Zusammenhang mit dem Fall wurden 6.630 als Opfer identifizierte Investoren vor Gericht geladen. Mehr als 20 Anwälte waren an der Verteidigung der Angeklagten beteiligt. Herr Do Anh Dung wurde von Rechtsanwalt Giang Hong Thanh (Kanzlei Giang Thanh, Hanoi Bar Association) verteidigt; der Angeklagte Do Hoang Viet wurde von Rechtsanwalt Nguyen Van Tu (FANCI Law Firm LLC) verteidigt.

Der Anklage zufolge hat die Tan Hoang Minh Company durch den illegalen Kauf und Verkauf von neun Anleihepaketen einen Gesamtbetrag von über 13.972 Milliarden VND aufgebracht. Die Untersuchung ergab, dass die neun ausgegebenen Anleihepakete Laufzeiten von zwei bis fünf Jahren hatten. Die Angeklagten der Tan Hoang Minh Company teilten die Laufzeiten jedoch in Wochen und Monate auf, um die Anleihen zu verkaufen, und verwendeten die Einnahmen aus den Anleihen zur Zahlung.

Untersuchungsergebnisse zeigen, dass Tan Hoang Minh über 5,165 Milliarden VND aus späteren Anleihekäufern/-verträgen verwendet hat, um Käufer früher fälliger Anleihen zu bezahlen. Tatsächlich handelt es sich dabei um einen Trick, um Käufer für die nächsten ausgegebenen Anleihepakete zu gewinnen.

von Hoang Viet von Anh Dung 390 1.jpeg
Tan Hoang Minh-Vorsitzender Do Anh Dung und sein Sohn Do Hoang Viet. Foto: Zur Verfügung gestellt von der Polizei

Daher wurde das Verbrechen zum Zeitpunkt der Strafverfolgung entdeckt und verhindert und der gesamte verbleibende Hauptschuldensaldo von mehr als 8.643 Milliarden VND von 6.630 Investoren (Opfern) ermittelt, also der Betrag, den die Angeklagten unterschlagen hatten.

Vor dem Prozess sagte Rechtsanwalt Nguyen Van Tu, der Do Hoang Viet (stellvertretender Generaldirektor von Tan Hoang Minh) verteidigte, dass die Familien von Do Anh Dung und Do Hoang Viet bereits in der Ermittlungsphase im August 2023 unter schwierigsten Umständen versucht hätten, den Schaden in Höhe von etwa 8,6 Billionen VND (eingezahlt auf das temporäre Konto der Abteilung C03) vollständig wiedergutzumachen.

Rechtsanwalt Nguyen Van Tu fügte hinzu, dass beim Volksgericht Hanoi über 1.000 Anträge auf Strafminderung von Investoren eingegangen seien, die ebenfalls Opfer des Falls sind. Sie forderten eine Strafminderung für die Angeklagten, insbesondere für Do Hoang Viet und Do Anh Dung. In ihren Anträgen forderten die Investoren das Gericht und die Volksstaatsanwaltschaft auf, eine Herabsetzung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit aller Angeklagten in Erwägung zu ziehen.

Was die beiden Angeklagten Do Anh Dung und Do Hoang Viet betrifft, fordern wir die zuständigen Behörden auf, eine besondere Kronzeugenregelung in Betracht zu ziehen und anzuwenden, da diese beiden Personen Anstrengungen unternommen haben, um innerhalb kurzer Zeit 100 % des Geldes der Anleihekäufer an die Staatskasse zurückzuzahlen, wodurch die Sorgen der Anleger gelindert wurden …

Die Angeklagten wurden wegen des Verbrechens der betrügerischen Aneignung von Eigentum vor Gericht gestellt:

1. Do Anh Dung, Vorsitzender der Tan Hoang Minh Group;

2. Do Hoang Viet (stellvertretender Generaldirektor von Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (ehemaliger Finanz- und Rechnungswesendirektor von Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (ehemaliger stellvertretender Direktor des Finanz- und Buchhaltungszentrums, gleichzeitig Direktor der Finanz- und Buchhaltungsabteilung der Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (ehemalige stellvertretende Direktorin der Abteilung für Kapitalressourcen, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (ehemaliger stellvertretender Direktor der Abteilung für Kapitalressourcen, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (stellvertretender Leiter der Haushaltsabteilung, Finanz- und Rechnungswesenzentrum, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (stellvertretender Generaldirektor von Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (Vorsitzender des Verwaltungsrats und Generaldirektor der Winter Palace Joint Stock Company);

12. Bui Thi Ngoc Lan (ehemalige Direktorin der Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Northern Branch);

13. Le Van Do (Generaldirektor der Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (ehemaliger stellvertretender Direktor der Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).