Inhalt des Prozesses im Fall Truong My Lan

Die Angeklagte Truong My Lan (68 Jahre alt, Vorsitzende der Van Thinh Phat Group) wurde wegen dreier Verbrechen angeklagt: Unterschlagung von Eigentum, Bestechung und Verstoß gegen Kreditvorschriften im Geschäftsbetrieb von Kreditinstituten.

Der Angeklagte Truong My Lan vor Gericht am 5. März.

Darüber hinaus wurden 85 Angeklagte wegen folgender Straftaten angeklagt: Veruntreuung von Eigentum, Bestechung, Amts- und Machtmissbrauch bei der Ausübung offizieller Pflichten, Verantwortungslosigkeit mit schwerwiegenden Folgen und Verstoß gegen Vorschriften für Bankgeschäfte. Unter diesen 85 Angeklagten befinden sich 45 ehemalige Leiter und Beamte der SCB, 15 ehemalige Beamte der Staatsbank, 3 ehemalige Beamte der Regierungsinspektion , ein ehemaliger Beamter der staatlichen Rechnungsprüfung und 7 Angeklagte des Bewertungsunternehmens.

Am ersten Verhandlungstag standen vor allem die Hintergrundüberprüfungen von 86 Angeklagten im Mittelpunkt. Rund 200 Anwälte absolvierten die erforderlichen Formalitäten, um sich im Prozess an der Verteidigung zu beteiligen.

Die Angeklagten wurden in Dutzenden Spezialtransportern vom Untersuchungsgefängnis zum Gericht gebracht. Dem Konvoi schlossen sich Fahrzeuge der Verkehrspolizei an. Die Sicherheitsvorkehrungen beim Prozess in Ho-Chi-Minh-Stadt wurden verschärft.

Angeklagter im Gerichtsverfahren

NGOC DUONG

Truong My Lan ist sowohl Angeklagter als auch Opfer.

Die Angeklagte Truong My Lan ist die einzige Angeklagte in diesem Fall, die sowohl als Angeklagte als auch als Opfer vor Gericht steht. Fünf Anwälte sind an ihrer Verteidigung beteiligt.

Am ersten Verhandlungstag teilte das Richtergremium mit, dass 79 der 86 Angeklagten anwesend waren. Fünf Angeklagte, die gesucht werden, werden in Abwesenheit vor Gericht gestellt; die übrigen zwei Angeklagten beantragten aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands und einer Schwangerschaft dies in Abwesenheit.

Für diejenigen mit entsprechenden Rechten und Pflichten wurden am ersten Verhandlungstag 68 von 1.494 Organisationen und Einzelpersonen vorgeladen …

Nach Angaben des Richtergremiums haben die Verantwortlichen gegenüber der Ermittlungsbehörde Erklärungen abgegeben, sodass diese Abwesenheit keinen Einfluss auf den Inhalt des Falles hat. Daher verhandelt das Richtergremium den Fall weiter.

Angeklagter Truong My Lan: „Ich habe bis zur 12. Klasse gelernt“

Aus der Anklage geht hervor, dass dieser Fall den größten Schaden aller Zeiten verursacht hat; der Gesamtschaden für die SCB Bank beläuft sich auf rund 498.000 Milliarden VND.

Vor Gericht fragte der Richter die Angeklagte Truong My Lan heute, welche Klasse sie besucht habe. Lan antwortete, sie habe die 12. Klasse abgeschlossen. Der Richter fragte weiter: „Was haben Sie vor der Tat beruflich gemacht?“ Die Angeklagte Truong My Lan antwortete: „Ich war Vorstandsvorsitzende der Van Thinh Phat Group.“

In diesem Fall wurde vorgeschlagen, den Ehemann der Angeklagten Truong My Lan, Chu Lap Co (68 Jahre alt, Vorstandsvorsitzender der Times Square Investment Joint Stock Company), wegen Verstoßes gegen Vorschriften zu Bankaktivitäten und anderen mit Bankaktivitäten verbundenen Aktivitäten strafrechtlich zu verfolgen.

Aus der Anklageschrift geht hervor, dass der Angeklagte Chu Lap Co Gründer und Eigentümer von 99,26 % der Aktien der Times Square Vietnam Joint Stock Company ist. Der Angeklagte und seine Ehefrau betreiben gemeinsam das Times Square-Bauprojekt mit Bürokomplex, Hotel, Luxuswohnungen und Einkaufszentrum auf den Grundstücken Nguyen Hue 22-36 und Dong Khoi 57-69F, Distrikt 1, Ho-Chi-Minh-Stadt.

Als der Dolmetscher die Rechte und Interessen des Angeklagten Chu Lap Co. dolmetschte, gab dieser an, die Anklage nicht richtig verstanden zu haben. Das Gericht bat den Dolmetscher um eine erneute Übersetzung, doch der Angeklagte erklärte, er habe die Anklage verstanden.

Der Angeklagte Nguyen Cao Tri (Vorsitzender des Verwaltungsrats und Generaldirektor der Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company und der Capella Group Joint Stock Company) wurde wegen „Vertrauensmissbrauchs zur Aneignung von Eigentum“ angeklagt, als er versuchte, 1.000 Milliarden VND von dem Angeklagten Truong My Lan zu unterschlagen. Während der Hintergrundüberprüfung musste die Polizei den Angeklagten zur Anklagebank begleiten, um die Fragen der Jury zu beantworten.

Der Angeklagte Nguyen Cao Tri gab an, eine Wirbelsäulenverletzung erlitten zu haben, und bat daher das Richtergremium, ihn in Abwesenheit zu verurteilen.

Im Gericht verkündete der Vorsitzende Richter, dass die an der Verhandlung beteiligten Anwälte während der gesamten Verhandlung anwesend sein müssen und dass jede Abwesenheit als Verzicht auf ihre Rechte gewertet wird. Der Vorsitzende Richter fügte hinzu, dass die Verhandlung länger dauern könne (voraussichtlich bis zum 29. April). Bei Bedarf werde das Richtergremium auch samstags und sonntags arbeiten.

Am 6. März wurde der Prozess mit der Anklageerhebung und der Befragung fortgesetzt.

Truong My Lan übernahm und entkernte SCB

Truong My Lan wurde vorgeworfen, keine Position bei der SCB innezuhaben, aber mit 91,5 % der Anteile sämtliche Aktivitäten der SCB Bank zu kontrollieren und zu leiten.

Der Anklageschrift zufolge nutzte Truong My Lan von 2012 bis 2022 ihr Ökosystem mit mehr als 1.000 in- und ausländischen Unternehmen, mit der Van Thinh Phat Group als Zentrum, das sich dann in vier Hauptgruppen aufteilte, die eng miteinander verbunden waren.

Zu der Finanzgruppe gehören: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company; eine Gruppe von Unternehmen, die in den Bereichen Hotels, Restaurants und Immobilien tätig sind; eine Gruppe von „Geisterfirmen“ in Vietnam; eine Gruppe von Netzwerken ausländischer Unternehmen in zahlreichen Gebieten und „Steueroasen“.

Anschließend wies der Angeklagte Truong My Lan Komplizen an, gefälschte Kreditdokumente zu erstellen. Die SCB zahlte daraufhin 2.257 Kredite in Höhe von über 1 Milliarde VND aus – das entspricht 93 % der Kreditsumme der Bank.

Bis 2022 hatten die Beklagten in der Gruppe der uneinbringlichen Kredite noch 1.284 Kreditanträge, was einer ausstehenden Schuld von 677.286 Milliarden VND (Hauptschuld 483.971 Milliarden VND, Zinsen/Gebühren 193.315 Milliarden VND) entspricht.

Aus der Anklageschrift geht hervor, dass der Angeklagte Lan nach Abzug des Wertes der Sicherheiten der SCB einen Schaden von etwa 498.000 Milliarden VND zugefügt hat.

Um die äußerst angespannte Lage und die Verstöße bei der SCB zu vertuschen, „gab“ der Angeklagte Truong My Lan außerdem 5,2 Millionen USD für den ehemaligen Direktor der Abteilung für Bankeninspektion und -aufsicht II (Abteilung II) der Staatsbank Do Thi Nhan aus und gab zwischen 100 Millionen und fast 10 Milliarden VND für 16 weitere Beamte der Staatsbank aus.

Quellenlink: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm