Das Justizministerium der Provinz Lam Dong hat ein Dokument an die Notarorganisationen der Provinz übermittelt und sie um die Überprüfung, Bereitstellung von Informationen und Dokumenten sowie die vorübergehende Aussetzung der Transaktionen übertragener Vermögenswerte von fünf Personen im Zusammenhang mit dem Fall der Nhat Nam Investment and Trading Joint Stock Company gebeten. Der Überprüfungszeitraum läuft vom 2. Juli 2019 bis heute.
Zu den Personen gehören Frau Vu Thi Thuy Duong (29 Jahre alt), Frau Bui Thi Le (26 Jahre alt), Frau Nguyen Thi Hong Nhung (20 Jahre alt), Herr Nguyen Minh Toan (24 Jahre alt, wohnhaft in Ho-Chi-Minh-Stadt) und Do Thi Bao Uyen (39 Jahre alt, wohnhaft in Long An ).
In einem Gespräch mit dem Reporter von Dan Tri erklärte Herr Nguyen Huu Tan, stellvertretender Leiter der Abteilung für juristische Unterstützung im Justizministerium von Lam Dong, dass dieses Dokument herausgegeben wurde, um der Bitte der Polizei von Hanoi um Koordinierung bei der Untersuchung und Überprüfung des Falles der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ nachzukommen, die bei der Nhat Nam Company stattgefunden hat.
Laut Herrn Tan werden seit dem 2. Juli 2019 alle Immobilientransaktionen der oben genannten fünf Personen von der Notarorganisation anschließend fotokopiert, direkt an die Ermittlungsbehörde der Stadtpolizei von Hanoi geschickt und zur weiteren Bearbeitung an das Justizministerium zurückgeschickt. Normalerweise handelt es sich bei Immobilientransaktionen um Immobilien.
Herr Tan betont außerdem, dass es sich hierbei um eine Aktivität zweier staatlicher Behörden handelt und dass auf Ersuchen der Ermittlungsbehörde der Stadtpolizei von Hanoi auch andere Provinzen und Städte diese Überprüfungsaktivität gemeinsam durchführen würden.
Allerdings können neben der Ausstellung eines Antragsdokuments wie Lam Dong auch andere Provinzen und Städte Informationen in der Notarsperrdatenbank veröffentlichen, sodass die Notarorganisationen vor Ort darauf zugreifen können.
Die Immobilientransaktionen des Sängers Khanh Phuong wurden vom Justizministerium von Lam Dong aufgrund seiner Beteiligung am Fall der Nhat Nam Company vorübergehend ausgesetzt.
Vor diesen fünf Personen hatte das Justizministerium von Lam Dong Anfang Oktober auch ein Dokument an die Notarorganisationen in der Region geschickt, in dem es die vorübergehende Aussetzung der Immobilientransaktionen eines Unternehmens und von zwölf Einteilungen forderte.
Die Liste enthält den Namen Pham Khanh Phuong (Sänger Khanh Phuong, 42 Jahre alt) und das Unternehmen, dessen gesetzlicher Vertreter Herr Phuong ist – Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company mit Hauptsitz im 17. Stock des Vincom Center-Gebäudes, Bezirk Ben Nghe, Distrikt 1, Ho-Chi-Minh-Stadt.
Dieses Dokument wurde ebenfalls vom Justizministerium von Lam Dong herausgegeben, um auf Ersuchen der Polizei von Hanoi die Untersuchung und Überprüfung des Betrugsfalls und der Aneignung von Eigentum der Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company zu koordinieren.
Als Reaktion auf dieses Dokument von Lam Dong äußerte der Sänger Khanh Phuong in einem Livestream auf seiner persönlichen Facebook-Seite seine Verwirrung über diese Entscheidung, da er kein Vermögen in Lam Dong habe und „diese Entscheidung Khanh Phuong in keiner Weise getroffen“ habe.
Zuvor war Frau Vu Thi Thuy, Vorstandsvorsitzende und Generaldirektorin der Nhat Nam Real Estate Company und Ehefrau des Sängers Khanh Phuong, wegen des Verbrechens der „betrügerischen Aneignung von Eigentum“ gemäß Artikel 174 des Strafgesetzbuchs strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert worden.
Nach Angaben von Generalleutnant To An Xo, Sprecher des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, hat die Nhat Nam Company zwischen 2020 und 2022 im Rahmen von mehr als 45.500 Geschäftskooperationsverträgen insgesamt 8.941 Milliarden VND von etwa 20.000 Personen eingenomen.
Generalmajor Nguyen Thanh Tung, stellvertretender Direktor der Polizei von Hanoi, sagte, dass die Nhat Nam Company beim Eintreiben von 8,941 Milliarden VND mehr als 4,000 Milliarden VND dafür verwendet habe, Kapital und Zinsen an Privatpersonen auszuzahlen, obwohl sie damit keine Geschäfte machte. 520 Milliarden VND wurden für die Sicherheit des Firmenbetriebs ausgegeben. Mehr als 2,000 Milliarden VND wurden für „Provisionen“ an einzelne Makler ausgegeben. 600 Milliarden VND wurden für Vu Thi Thuy ausgegeben. Der restliche Zweck der fast 1,000 Milliarden VND sei unbekannt.
Die Ermittlungsbehörde hat 20 Bankkonten inventarisiert und eingefroren sowie Häuser und Grundstücke beschlagnahmt, um die Rechte der Opfer zu wahren. Auf den oben genannten 20 Konten befindet sich jedoch kein oder nur sehr wenig Geld (weniger als 10 Millionen VND).
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