Heute Nachmittag (20. September) wurde im Prozess gegen die Angeklagte Truong My Lan und ihre Komplizen die Befragung der Angeklagten im Zusammenhang mit der Straftat „Betrügerische Aneignung von Eigentum“ fortgesetzt.

Tran Thi My Dung (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SCB Bank) gab ihr Verbrechen zu und erklärte, dass sie die Police zur Ausgabe von Anleihen der Setra Company vom Angeklagten Truong Khanh Hoang (ehemaliger amtierender Generaldirektor der SCB Bank) erhalten habe.

Bezüglich des Plans zur Abwicklung des gefälschten Geldflusses erklärte Dung, er habe die Aufgabe unter der Leitung von Frau Nguyen Phuong Hong (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der SCB Bank – verstorben) übernommen und daher nichts davon gewusst. Der Angeklagte gab jedoch zu, dem Angeklagten Truong My Lan geholfen zu haben, sich Geld von Anleiheinvestoren anzueignen.

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Angeklagter Truong My Lan. Foto: AT

Der Anklage zufolge wies Dung, nachdem er Anweisungen von Hoang und den gefälschten Cashflow-Plan von Trinh Quang Cong (ehemaliger Direktor der Acumen Company) und Nguyen Phuong Anh (ehemaliger stellvertretender Generaldirektor der SPG Company) erhalten hatte, seine Untergebenen an, Dokumente zu legalisieren, gefälschte Cashflow-Aufträge zu erteilen, diese im System der SCB Bank zu erfassen und der Setra Company bei der Ausgabe von Anleihen zu helfen.

Dungs Handlungen halfen dem Angeklagten Truong My Lan, 2.000 Milliarden VND von mehr als 2.400 Opfern zu erbeuten.

Der Angeklagte Hoang gab an, er habe genau gewusst, dass Frau Lan mit der Ausgabe von Anleihen Geld von der Bevölkerung für die Van Thinh Phat Group sammeln wollte. Nachdem er erfahren hatte, dass Lan die Setra Company mit der Ausgabe von Anleihen (im Wert von 2.000 Milliarden VND) beauftragt hatte, wies er Cong, Dung und Phuong Anh an, einen Plan auszuarbeiten, um einen gefälschten Cashflow zu generieren und so Primärinvestoren zu gewinnen. Laut Hoang gab die Angeklagte Lan Anleihen der Setra Company aus, um Geld für die Zinsen von drei Anleihepaketen der An Dong Company zu beschaffen.

„Der Angeklagte hat Mitleid mit den Opfern. Seine Mutter und seine Frau haben ebenfalls Anleihen der Setra Company gekauft“, sagte der Angeklagte Hoang traurig.

Die Angeklagte Ngo Thanh Nha (ehemalige Generaldirektorin der Van Thinh Phat Group und Vorstandsvorsitzende der An Dong Company) gab an, dass sie die Police zur Ausgabe von Anleihen für die An Dong Company von ihrer Schwägerin, der Angeklagten Truong My Lan, erhalten habe.

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Angeklagte vor Gericht. Foto: AT

Der Angeklagte bestätigte, dass er die Ausgabe der Anleihe weder mit dem Angeklagten Lan besprochen noch vereinbart habe.

„Nach Erhalt der Anleiheemissionsrichtlinie unterzeichnete der Beklagte lediglich die Dokumente im Zusammenhang mit der Anleiheemission der An Dong Company und unterzeichnete später die Ausgabe der Anleihen. Der Beklagte fungierte lediglich als Vorstandsvorsitzender und leitete oder beteiligte sich nicht an den Aktivitäten der An Dong Company“, erklärte der Beklagte Nha.

Als die Jury den Angeklagten Nha nach seinem Bewusstsein für die Folgen seines Handelns fragte, brach es ihm die Tränen in die Augen: „Nachdem ich das Ergebnis der Untersuchung gelesen hatte, war ich sehr überrascht und wusste nicht, dass ich den Menschen so großen Schaden zugefügt hatte. Ich fühlte mich dafür mitverantwortlich. Ich forderte von meiner Familie eine Entschädigung von 2 Milliarden VND.“

Der Angeklagte Vo Tan Hoang Van (ehemaliger Generaldirektor der SCB Bank) gab das Verbrechen ebenfalls zu und erklärte, dass er nach Erhalt der Anweisungen von Frau Truong My Lan zur Ausgabe von Anleihen diese dem Vorstand zur Umsetzung vorgelegt habe.

In Bezug auf die Anweisung an den Einzelhandel, eine Verkaufsorganisation aufzubauen und die Direktoren und Verkaufsmitarbeiter in den SCB-Filialen und Transaktionsbüros in neue Produkte einzuarbeiten, sagte Van Khai, dass die SCB über eine Reihe interner Dokumente verfüge, die für die Schulung vor der Beratung von Kunden erstellt wurden.

Der Angeklagte Van bestätigte, dass er an der Schaffung der Anleihen nicht beteiligt gewesen sei und in keiner Weise davon profitiert habe.

„Damals dachte der Angeklagte, er würde die Kundenressourcen ausnutzen, für die SCB jahrelang hart gearbeitet hatte. Als der Vorfall passierte, war der Angeklagte zutiefst untröstlich und dachte nicht daran, dass so vielen Menschen dadurch Schaden zugefügt werden würde.

„Was den Cashflow und die Kundenkontoverwaltung angeht, war der Angeklagte nicht an der Leitung beteiligt und wusste nichts davon. Der Angeklagte hat die SCB-Mitarbeiter auch nicht angewiesen, gefälschte Dokumente zu unterzeichnen, um den Cashflow zu erzeugen“, sagte der Angeklagte Van und brach in Tränen aus.

Die Untergebenen von Frau Truong My Lan hatten nicht mit einer so großen Zahl von Anleihekäufern gerechnet.

Die Untergebenen von Frau Truong My Lan hatten nicht mit einer so großen Zahl von Anleihekäufern gerechnet.

Um Geld von der Bevölkerung zu sammeln, wies die Angeklagte Truong My Lan ihre Untergebenen an, 25 gefälschte Anleihecodes auszugeben und sich so mehr als 30.000 Milliarden VND von Investoren anzueignen.
Das Gericht forderte das Opfer von Frau Truong My Lan auf, die Anzahl der gehaltenen Anleihen zu überprüfen.

Das Gericht forderte das Opfer von Frau Truong My Lan auf, die Anzahl der gehaltenen Anleihen zu überprüfen.

Das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt hat die Opfer, also Personen mit Rechten und Pflichten im Fall Truong My Lan, aufgefordert, ihre persönlichen Daten und die Anzahl der gehaltenen Kautionen zu überprüfen. Sollten diese nicht übereinstimmen, sollen sie einen Antrag auf Anpassung stellen.
Frau Truong My Lan veruntreute mehr als 30.000 Milliarden durch „Geisteranleihen“ und erscheint weiterhin vor Gericht

Frau Truong My Lan veruntreute mehr als 30.000 Milliarden durch „Geisteranleihen“ und erscheint weiterhin vor Gericht

Frau Truong My Lan wies ihre Untergebenen an, 25 gefälschte Anleihepakete auszugeben und sie dann an die Bevölkerung zu verkaufen, um sich mehr als 30.000 Milliarden VND anzueignen.