Wegen desselben Verbrechens schlug die Staatsanwaltschaft außerdem vor, dass das Gericht die Angeklagten Nguyen Duc Tai (56 Jahre alt, ehemaliger Direktor des Transaktionsbüros der Dong A Bank) und Nguyen Thi Ngoc Van (54 Jahre alt, ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der Dong A Bank) jeweils zu zwei bis drei Jahren Gefängnis verurteilt; die Angeklagte Nguyen Thi Ngo (70 Jahre alt, Generaldirektorin der Asia - Pacific Education and Human Resources Development Joint Stock Company) zu sieben bis acht Jahren Gefängnis.
Angeklagter Tran Phuong Binh vor Gericht
Damit ist das von der Volksstaatsanwaltschaft vorgeschlagene Strafmaß niedriger als der den Angeklagten nach Klausel 3, Artikel 179 des Strafgesetzbuches vorgeworfene Strafrahmen, der einen Strafrahmen von 10 bis 20 Jahren Gefängnis vorsieht.
Nach Angaben des Vertreters der Volksstaatsanwaltschaft waren die beiden Angeklagten Tai und Van Angestellte, die lediglich den Anweisungen des Angeklagten Binh folgten, ohne dafür irgendwelche Zuwendungen zu erhalten. Der Angeklagte Binh, der Drahtzieher des Falls, verstieß gegen die Vorschriften zur Kreditvergabe und schuf damit die Voraussetzungen dafür, dass der Angeklagte Ngo den gesamten Betrag von über 980 Milliarden VND erhielt.
Mit Ausnahme des Angeklagten Ngo, der die ihm zur Last gelegte Tat nicht zugab, zeigten die übrigen drei Angeklagten jedoch Reue und verfügten über zahlreiche Zeugnisse für ihre Verdienste, darunter auch die Angeklagten Binh und Tai. Daher beantragte die Volksstaatsanwaltschaft beim Gericht die Verhängung des oben genannten Urteils.
Den Angeklagten wurde vorgeworfen, im Jahr 2007 zweimal Aktien ausgegeben zu haben, um das Stammkapital der Dong A Bank von 880 Milliarden VND auf 1.600 Milliarden VND zu erhöhen. Der Angeklagte Binh hatte mit dem Angeklagten Ngo vereinbart, sich am Aktienkauf zu beteiligen, um das Kapital der Dong A Bank mit Mitteln aus den Krediten der Bank zu erhöhen.
Der Angeklagte Binh wies seine Untergebenen an, dem Angeklagten Ngo zehn Kredite im Gesamtwert von 297 Milliarden VND zu gewähren. Der Angeklagte Ngo nutzte Kredite in Höhe von 269 Milliarden VND und 69 Milliarden VND von der Eximbank und der ACB , um 26.500 Aktien zu kaufen und so das Kapital der Dong A Bank auf 339 Milliarden VND zu erhöhen.
Im Jahr 2008, als die oben genannten Kredite zum Kauf von 26.500 Aktien der Dong A Bank fällig wurden, war der Beklagte Ngo nicht in der Lage, die Kredite an die Banken zurückzuzahlen. Daher forderte der Beklagte Ngo den Beklagten Binh weiterhin auf, seine Untergebenen anzuweisen, 115 weitere Kredite in Höhe von insgesamt über 1,055 Milliarden VND zu vergeben, um die Schulden für zwölf Kredite zum Kauf von 26.500 Aktien der Dong A Bank im Jahr 2007 umzustrukturieren.
Der Angeklagte Ngo bat seine Verwandten und Mitarbeiter, in seinem Namen Geld zu leihen, damit er damit alte fällige Kredite abbezahlen konnte. Bis 2016 hatte der Angeklagte Ngo noch 42 ausstehende Kredite bei der Dong A Bank im Wert von über 1.200 Milliarden VND.
Der Angeklagte Binh wies die Angeklagten Tai und Van an, ein Dokument vorzubereiten und zu unterzeichnen, mit dem der Angeklagte Binh der Angeklagten Ngo die Aufnahme eines Kredits ohne Sicherheiten genehmigen sollte, ohne den Kreditantrag zu prüfen... Die Folge war ein Verlust von über 980 Milliarden VND für die Dong A Bank, der nicht wieder hereingeholt werden kann.
Dies ist bereits der vierte Fall, in dem der Angeklagte Tran Phuong Binh im Zusammenhang mit der Dong A Bank vor Gericht gestellt wurde. Anfang 2022 hielt das Oberste Volksgericht in Ho-Chi-Minh-Stadt eine Berufungsverhandlung ab und verurteilte den Angeklagten Binh zu lebenslanger Haft. Ihm wurden zwei Straftaten vorgeworfen: vorsätzlicher Verstoß gegen staatliche Vorschriften zur Wirtschaftsführung mit schwerwiegenden Folgen sowie Amts- und Machtmissbrauch zur Aneignung von Eigentum.
Mitte 2022 hielt das Volksgericht von Hanoi eine erstinstanzliche Verhandlung ab und verurteilte den Angeklagten Binh wegen Verstoßes gegen die Kreditvergabevorschriften im Rahmen der Geschäftstätigkeit von Kreditinstituten zu zehn Jahren Gefängnis. Im Jahr 2023 hielt das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt eine erstinstanzliche Verhandlung ab und verurteilte den Angeklagten Binh wegen desselben Verbrechens zu 20 Jahren Gefängnis.
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