Am Abend des 18. Oktober gab die Provinzpolizei Quang Ninh bekannt, dass die Ermittlungsbehörde der Provinzpolizei Tran Van Tai, Leiter des Mao Khe Transaction Office der An Binh Joint Stock Commercial Bank (ABBank), wegen der Verbrechen „Veruntreuung von Eigentum“ und „Fälschung von Siegeln und Dokumenten von Behörden und Organisationen“ strafrechtlich verfolgt und vorübergehend festgenommen habe.
Der Vermögenswert fälschte die Bestätigung des Grundbuchamts auf der gefälschten Grundbuchurkunde, fälschte die beglaubigte Kopie des Darlehensvertrags, den Hypothekenvertrag zwischen dem Bankvertreter und dem Kunden und erstellte einen „gefälschten“ Darlehensplan, um sich einen besonders hohen Geldbetrag anzueignen.
Tran Van Tai wurde wegen der Verbrechen „Veruntreuung von Eigentum“ und „Fälschung von Siegeln und Dokumenten von Behörden und Organisationen“ strafrechtlich verfolgt und vorübergehend inhaftiert.
Die Wirtschaftspolizeibehörde der Provinzpolizei Quang Ninh stellte fest, dass Tran Van Tai (Jahrgang 1992) seine zugewiesene Position ausgenutzt hatte, um eine Reihe von Verstößen zu begehen.
Erste Ermittlungen ergaben, dass Tai 21 gefälschte Zertifikate für Landnutzungsrechte und vier gefälschte Sparbücher verwendete, um gefälschte Kreditanträge zu erstellen und gemäß seiner Vollmacht selbst genehmigte Auszahlungen vorzunehmen, um sich einen geschätzten Betrag von rund 80 Milliarden VND von der ABBank anzueignen.
Tai selbst war sich völlig darüber im Klaren, dass seine Taten äußerst schwerwiegende Konsequenzen haben würden, doch er handelte auf dreiste und wohlkalkulierte Weise, um diese zu vertuschen.
Die Ermittlungsbehörde stellte Pham Ngoc Hung die Anklageerhebung zu.
Im Zuge der Ausweitung der Ermittlungen stellte die Ermittlungspolizei der Provinz Quang Ninh fest, dass Pham Ngoc Hung, stellvertretender Leiter der Kundendienstabteilung einer Bank mit einer Filiale in Mao Khe – Tay Quang Ninh, seit 2020 wiederholt Geld an Tran Van Tai zu einem Zinssatz von bis zu 123,42 %/Jahr verliehen hat, also 6,17-mal höher als der vorgeschriebene Zinssatz, und so illegal einen Gewinn von 1 Milliarde VND erzielt hat.
Die Ermittlungsbehörde der Provinz Quang Ninh erließ einen Beschluss zur Strafverfolgung des Angeklagten und verhängte gegen Pham Ngoc Hung ein Wohnverbot wegen des Verbrechens der „Kreditvergabe zu hohen Zinssätzen im Zivilverkehr“ gemäß Absatz 2, Artikel 201 des Strafgesetzbuchs.
Die Ermittlungsbehörde der Provinz Quang Ninh weitet die Ermittlungen in diesem Fall aus und wird diese strikt gemäß den Vorschriften durchführen.
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Quelle: https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html
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