Am 22. Mai genehmigte die Volksstaatsanwaltschaft der Provinz Thua Thien – Hue die Entscheidung, den Angeklagten strafrechtlich zu verfolgen, und den Haftbefehl der Ermittlungspolizeibehörde der Provinz Thua Thien – Hue zur vorübergehenden Inhaftierung gegen Nguyen Le Quan (wohnhaft in der Phung Hung Straße, Bezirk Dong Ba, Stadt Hue – Direktor von Tai Phuoc Duc LLC) wegen des Verbrechens des „illegalen Handels mit Rechnungen und Dokumenten zur Zahlung an den Staatshaushalt“.
Den polizeilichen Ermittlungen zufolge kaufte Nguyen Le Quan zwischen April 2023 und Januar 2024 Hunderte von Mehrwertsteuerrechnungen für Bierprodukte von Nguyen Thi Nhung für die Tai Phuoc Duc LLC, deren Geschäftsführer Quan ist. Quan nutzte diese Rechnungen dann, um die Inputkosten für Quans Unternehmen zu deklarieren, was dem Staatshaushalt einen großen Schaden zufügte.
In diesem Fall hatte die Ermittlungspolizei der Provinz Thua Thien in der Provinz Hue bereits am 28. Februar Anklage gegen Nguyen Thi Nhung, Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai und Le Thi Ngoc Anh erhoben und Durchsuchungsbefehle gegen sie erlassen. Nguyen Thi Nhung und Pham Thuy Dung wurden vorübergehend festgenommen.
Beamte der Ermittlungsbehörde der Polizei von Thua Thien – Hue verlasen die Entscheidung zur Strafverfolgung und Inhaftierung von Nguyen Le Quan. (Foto: VKS)
Nach ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei bat Nguyen Thi Nhung die Buchhalter Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai und Le Thi Ngoc Anh aufgrund ihrer Bekanntschaft mit diesen, Rechnungen für die Tai Phuoc Duc Company auszustellen. Nhung erklärte sich bereit, 0,1 % des Gesamtwerts der Waren nach Steuern auf der Rechnung zu zahlen.
Pham Thuy Dung, Chau Thi Hoai und Le Thi Ngoc Anh nutzten die Tatsache, dass der Geschäftsinhaber ihnen die Rechnungsverwaltung, die tägliche Rechnungsstellung an Kunden und die Zusammenstellung der Einzelhandelsrechnungen zugewiesen hatte. Sie rechneten die täglichen Einzelhandelsumsätze der Kunden ab, die keine Rechnungen erhalten hatten. Anschließend stellten sie den Restbetrag, wie von Nguyen Thi Nhung gewünscht, der Tai Phuoc Duc Company in Rechnung.
Pham Thuy Dung verkaufte 173 Mehrwertsteuerrechnungen mit einem Wert nach Steuern von über 3,4 Milliarden VND; Chau Thi Hoai verkaufte 51 Mehrwertsteuerrechnungen mit einem Wert nach Steuern von über 920 Millionen VND; Le Thi Ngoc Anh verkaufte 19 Mehrwertsteuerrechnungen mit einem Wert von über 333 Millionen VND.
Der Fall wird derzeit von der Ermittlungspolizeibehörde der Provinz Thua Thien in der Provinz Hue untersucht.
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Quelle: https://vtcnews.vn/bat-giam-doc-doanh-nghiep-o-hue-mua-ban-trai-phep-hoa-don-ar872679.html
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