Proces s FLC: Trinh Van Quyet odsouzena k 21 letům vězení

Soudce a předseda soudního procesu Vu Quang Huy oznámil rozsudek pro obžalované. Foto: Pham Kien/VNA

Obžalovaný Trinh Van Quyet (narozený v roce 1975, bývalý předseda představenstva skupiny FLC, předseda akciové společnosti Tre Viet Aviation) byl soudem odsouzen k 18 letům vězení za trestný čin „podvodného přivlastnění si majetku“, 3 roky m ve vězení za trestný čin „manipulace na akciovém trhu“, celkový trest pro obžalovaného Quyeta je 21 let vězení.

Za tyto dva trestné činy bylo stíháno dalších 7 obžalovaných, včetně: Trinh Thi Minh Hue (narozen v roce 1981, hlavní účetní skupiny FLC; sestra obžalované Trinh Van Quyet) byla odsouzena k 14 letům vězení. Trinh Thi Thuy Nga (narozena v roce 1979, hlavní účetní skupiny FLC; členka představenstva a zástupkyně generálního ředitele společnosti BOS Securities Joint Stock Company - předchůdkyně společnosti FLC Securities Joint Stock Company; sestra obžalované Trinh Van Quyet) byla odsouzena k 8 letům vězení. Huong Tran Kieu Dung (narozen v roce 1978, stálý viceprezident skupiny FLC, předseda představenstva společnosti BOS Company) byl odsouzen k 8 letům a 6 měsícům vězení. Trinh Van Dai (narozen v roce 1966, zástupce generálního ředitele společnosti FLC Faros Construction Joint Stock Company - Faros Company) byl odsouzen k 11 letům vězení. Nguyen Van Manh (narozen v roce 1977, vedoucí skupiny pro krajinářské materiály, oddělení nákupu a dodávek, společnost FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) 6 let vězení. Trinh Tuan (narozen v roce 1984, bývalý ředitel společnosti FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) 4 roky a 6 měsíců vězení. Nguyen Thi Hong Dung (narozen v roce 1972, bydliště v městské části Dich Vong Hau, okres Cau Giay, Hanoj ) 4 roky vězení.

Obžalovaný Trinh Van Quyet (bývalý předseda představenstva skupiny FLC, předseda akciové společnosti Tre Viet Aviation) byl soudem odsouzen k 21 letům vězení. Foto: Pham Kien/VNA

Soud odsoudil zbývajících 42 obžalovaných v této věci k trestům odnětí svobody v délce od 15 měsíců s podmíněným odkladem až po 7 let a 6 měsíců odnětí svobody za trestné činy: podvodné přivlastnění majetku; manipulace s akciovým trhem; zneužití postavení a moci při výkonu úředních povinností; úmyslné zveřejnění nepravdivých informací nebo zatajení informací v oblasti obchodování s cennými papíry.

V tomto případě je obžalovaný také Doan Van Phuong (bývalý generální ředitel skupiny FLC, předseda představenstva akciové společnosti Faros Construction), který je v současné době na útěku a hledá ho vyšetřovací orgán.

Rozsudek soudu prvního stupně stanovil, že v tomto případě obžalovaní zneužili aktivit na akciovém trhu k páchání trestné činnosti, čímž způsobili ztrátu důvěry ve společnost a ovlivnili důvěru a zájmy investorů. Mezi obžalovanými byl Trinh Van Quyet strůjcem, který přímo řídil, ostatní obžalovaní byli spolupachatelé, kteří obžalovanému Quyetovi pomáhali. Chování předchozího obžalovaného bylo předpokladem pro to, aby pozdější obžalovaní spáchali trestnou činnost. Proto je nutné s obžalovanými přísně zacházet a ukládat tresty odpovídající povaze a závažnosti trestných činů.

Senát rozhodl, že výpovědi obžalovaných během hlavního líčení byly v souladu s dokumenty a důkazy ve spisu, v souladu s výpověďmi obětí… a potvrdil, že stíhání obžalovaných za výše uvedené trestné činy Nejvyšší lidovou prokuraturou bylo zcela oprávněné. Soud rovněž po přezkoumání seznamu a informací o případu zjistil, že počet obětí v případu přesáhl 25 000 osob. Jednalo se o osoby, které si poprvé koupily akcie společnosti Faros Company (kód akcií ROS) a kterým Trinh Van Quyet a další obžalovaní poskytli nepravdivé informace za účelem podvodu a přivlastnění si majetku.

Zvýšení kapitálového vkladu z 1,5 miliardy VND na 4 300 miliard VND

Obžalovaní poslouchají rozsudek soudu. Foto: Pham Kien/VNA

V rozsudku prvního stupně se uvádí, že Trinh Van Quyet za účelem přivlastnění si peněz investorů pro své vlastní účely použil společnost Faros Company jako nástroj. Nařídil Doanovi Van Phuongovi a Trinh Thi Minh Hueovi , aby podvodně zvýšili vlastní kapitál společnosti Faros Company z 1,5 miliardy VND na 4 300 miliard VND a následně dokončili postupy pro uvedení akcií odpovídajících hodnotě fiktivního kapitálu společnosti Faros Company na burzu cenných papírů. Quyet použil burzovní parket HOSE jako nástroj a prostředek k prodeji akcií a přivlastnění si peněz investorů. Aby si Trinh Van Quyet přivlastnila peníze, pověřila Doana Van Phuonga a Trinha Thi Minha Hueho přímým řízením a řízením veškerých činností souvisejících s legalizací dokumentů pro navýšení fiktivního kapitálu a zároveň požádala řadu osob, aby jako akcionáři převzali převod akcií společnosti Faros, podepsali postupy pro navýšení fiktivního kapitálového vkladu a legalizaci použití fiktivního kapitálového vkladu a zaznamenali tyto nepravdivé informace do auditované finanční zprávy a prospektu za účelem dokončení dokumentů pro kotaci akcií ROS na burze cenných papírů.

Obžalovaní z Oddělení dohledu nad veřejnými společnostmi Státní komise pro cenné papíry, Vietnamského depozitáře cenných papírů a Burzy cenných papírů v Ho Či Minově městě (HOSE) použili nepravdivé informace v auditovaných finančních výkazech a dokumentech poskytnutých společností Faros Company ke schválení veřejné společnosti, registraci cenných papírů a kótaci 430 milionů akcií ROS na HOSE.

Soudní senát zdůraznil: S výše uvedenými motivy, účely a triky Trinh Van Quyet využila burzu cenných papírů (HOSE) k prodeji 391 155 480 akcií vytvořených z nafouknutých kapitálových vkladů více než 25 000 investorům na burze cenných papírů, čímž si přivlastnila více než 3 621 miliard VND. Výše uvedené důsledky byly způsobeny aktivní účastí a asistencí obžalovaných v případu v procesu nafouknutých kapitálových vkladů, svěření investic, přijetí svěření investic, legalizaci peněžních toků z nafouknutých kapitálových vkladů; identifikaci nafouknutých kapitálových vkladů; schválení kotace akcií... s cílem usnadnit Trinh Van Quyet prodej akcií vytvořených z nafouknutých kapitálových vkladů vlastníků a přivlastněním si peněz od investorů na burze cenných papírů.

Vytváření umělé nabídky a poptávky, manipulace s akciovým trhem

Soudní jednání. Foto: Pham Kien/VNA

V rozsudku prvního stupně se uvádí, že za účelem dosažení nezákonného zisku na akciovém trhu prostřednictvím kótovaných akcií společností skupiny FLC nařídil Trinh Van Quyet společnosti Trinh Thi Minh Hue, aby si vypůjčila osobní doklady 45 osob, které jsou příbuznými a zaměstnanci skupiny FLC, za účelem založení a registrace 20 podniků a otevření 500 cenných papírových účtů na jména fyzických a právnických osob. Současně nařídil poskytnout falešné peníze na účty za účelem provádění manipulace s akciovým trhem pro 5 akciových kódů AMD, HAI, GAB, FLC, ART, jako například: Neustálý nákup a prodej stejného typu cenných papírů, nákup a prodej v rámci skupiny (bez skutečného převodu vlastnictví), nákup a prodej ve velkých objemech, dominance na trhu při otevíracím a zavíracím čase, zadávání objednávek na nákup/prodej a následné rušení objednávek... za účelem vytvoření falešné nabídky a poptávky, manipulace s akciovým trhem pro výše uvedených 5 akciových kódů, čímž nezákonně dosáhla zisku více než 723 miliard VND.

Zejména samotný kód akcií AMD manipuloval s trhem od 26. května 2017 do 13. července 2017 a nezákonně získal zisk ve výši 39 miliard VND. Před vstupem trestního zákoníku z roku 2015 požádal vyšetřovací úřad Státní komisi pro cenné papíry, aby případ vyřešila v souladu s předpisy. Článek 29 dekretu 108/2013/ND-CP ze dne 23. září 2013, kterým se stanoví správní sankce za porušení předpisů v oblasti cenných papírů a trhu s cennými papíry, ukládá nápravná opatření, která ukládají Trinh Van Quyetovi a Trinh Thi Minh Hue povinnost vrátit nezákonný zisk získaný spácháním porušení. Trinh Van Quyet a jeho komplicové jsou proto trestně odpovědní pouze za nezákonný zisk ze 4 akcií s kódy HAI, GAB, ART a FLC, který činí více než 684 miliard VND.

Podle soudního senátu, aby Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue a Trinh Thi Thuy Nga mohli manipulovat s akciovým trhem a nezákonně profitovat z více než 684 miliard VND, aktivně se podíleli a pomáhali ostatní obžalovaní ze skupiny FLC při podepisování usnesení a směrování účtů spravovaných Trinh Thi Minh Hue k nákupu cenných papírů bez zajištění (nezákonné poskytování peněz). Někteří obžalovaní také půjčovali Trinh Thi Minh Hue osobní dokumenty k zakládání společností a otevírání účtů cenných papírů za účelem manipulace s akciovým trhem, což Trinh Van Quyet pomohlo nezákonně profitovat na burze.

Zdroj