تفكيك 3 شركات تعمل في مجال الائتمان الأسود وتربح بشكل غير قانوني أكثر من 4 مليارات دونج

[إعلان_1]

في 28 مايو، أصدرت إدارة شرطة مدينة هوشي منه للتو قرارًا بمقاضاة القضية، ومقاضاة 9 متهمين وهم مديرون ورؤساء أقسام ورؤساء أقسام ورؤساء فرق في شركة Digital Credit Trading and Service Company Limited وشركة Fincap VN Company Limited وشركة Sofi Solutions Company Limited بتهمة جريمة الإقراض بأسعار فائدة عالية في المعاملات المدنية.

تفكيك 3 شركات تعمل في مجال الائتمان الأسود وتربح بشكل غير قانوني أكثر من 4 مليارات دونج - 1 — أصدرت هيئة التحقيق قرارات ضد دينه ثي هونغ لون (مواليد ١٩٨٠، مقيمة في مدينة ثو دوك)، رئيسة قسم إدارة الموارد البشرية في شركة صوفي سوليوشنز المحدودة. (الصورة من الشرطة)

تشمل قائمة المتهمين الذين تمت محاكمتهم: نجوين ثي تويت سونغ (مواليد 1968، مقيم في المنطقة 10)، مدير شركة Digital Credit Trading and Service Company Limited؛ تروونج توان تاي (مواليد 1991، مقيم في المنطقة 6)، مدير شركة Fincap VN Company Limited؛ تران دونج (مواليد 1986، مقيم في منطقة جو فاب)، رئيس قسم العمليات في شركة Sofi Solutions Company Limited؛ كاو ثي شوان هوونج (مواليد 1978، مقيم في المنطقة 3)، كبير المحاسبين في شركة Sofi Solutions Company Limited؛ دانج هونج توان (مواليد 1987، مقيم في المنطقة 12)، رئيس قسم تحصيل الديون في شركة Sofi Solutions Company Limited؛ نجوين ثي بي نام (مقيم في المنطقة 12)، رئيس مجموعة تحصيل الديون G1، شركة Sofi Solutions Company Limited؛

دينه ثي هونغ لون (من مواليد عام 1980، ويقيم في مدينة ثو دوك)، رئيس قسم إدارة الموارد البشرية في شركة سوفي سوليوشنز المحدودة؛ ولو توان بينه (من مواليد عام 1982، ويقيم في المنطقة الرابعة)، رئيس قسم التسويق في شركة سوفي سوليوشنز المحدودة؛ وهو ثي بيتش تشي (من مواليد عام 1990، ويقيم في المنطقة الخامسة)، رئيس مجموعة تحصيل الديون G2 في شركة سوفي سوليوشنز المحدودة.

تفكيك 3 شركات تعمل في مجال الائتمان الأسود وتربح بشكل غير قانوني أكثر من 4 مليارات دونج - 2 — فتشت الشرطة منزل ومكان عمل تران دونج (مواليد ١٩٨٦، مقيم في الدائرة ١٤، مقاطعة غو فاب)، رئيس العمليات في شركة صوفي سوليوشنز ذ.م.م. (الصورة مقدمة من الشرطة).

أثناء التحقيق، توصلت الشرطة إلى أن الشركات المذكورة أعلاه كانت تتخفى في صورة محلات رهن وخدمات استشارية مالية لتشغيل قروض ذات فائدة عالية من خلال موقعي tamo.vn وfindo.vn.

من أبريل 2019 إلى أبريل 2023، من خلال الموقعين المذكورين أعلاه، صرفت 3 شركات أكثر من 2 مليون قرض، بلغ مجموعها أكثر من 6072 مليار دونج، محققة ربحًا غير قانوني بأكثر من 4123.4 مليار دونج، بأقل سعر فائدة 153.2٪، وأعلى سعر 1289.67٪، أي ما بين 7 إلى 64 مرة أعلى سعر فائدة منصوص عليه في القانون المدني.

وتواصل شرطة مدينة هوشي منه حاليا تجميع الأدلة وتوسيع نطاق التحقيقات والتعامل بشكل صارم وفقا للقانون.

هوانغ ثو

مفيد
العاطفة
مبدع
فريد

[إعلان 2]
مصدر