تعرض مستخدم تيك توك السيد بيبس للاحتيال: اعتقد الضحية أنه خسر المال بسبب الحظ لذلك لم يبلغ عن ذلك

يتولى السيد بيبس رئاسة أكبر عصابة في صناعة الاحتيال المالي عبر الإنترنت.

في قضية الاحتيال العقاري العابر للحدود الوطنية التي ارتكبها فو دوك نام (السيد بيبس، 30 عامًا، المقيم في با ريا - فونج تاو ) ولي خاك نجو (السيد هانتر، 34 عامًا، المقيم في هانوي)، حددت الشرطة حتى الآن 2661 ضحية أودعوا أموالًا لأول مرة بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 50 مليون دولار أمريكي.

تلقت هيئة التحقيق بلاغات من 18 ضحية، تجاوز إجمالي المبالغ المختلسة 28 مليار دونج. وحاليًا، هناك العديد من الضحايا الآخرين الذين لم يبلغوا، ولم تحدد هيئة التحقيق بعدُ المعلومات ومقدار الأموال المختلسة من قبل الضحايا.

خلال عملية التحقق من هويات الضحايا، واجهت هيئة التحقيق صعوبات جمة، إذ ظنّ الضحايا أن هذا موقع بورصة مرخص وقانوني، وأن خسارة أموالهم كانت بسبب الحظ، لذا لم يُبلغ الكثير منهم عن الأمر. وحتى عند تواصل الشرطة معهم، لم يتعاون الضحايا ورفضوا الإدلاء بمعلومات عن المحتالين.

شرطة منطقة كاو جياي تتفقد السيارة التي تم ضبطها في قضية الاحتيال السيد بيبس.

لم يتصل الضحايا بجهة التحقيق للإبلاغ عن القضية إلا بعد انتشارها على نطاق واسع. ووفقًا لضابط في شرطة منطقة كاو جياي (هانوي)، تلقى المحققون في بعض الأيام ما يصل إلى 100 مكالمة من الضحايا.

وفقًا للشرطة، غالبًا ما يسود بين ضحايا هذه الشبكة الاحتيالية اعتقادٌ بأن هذا استثمارٌ خاسر، ولذلك يُقاضون بتهمة المقامرة عند الإبلاغ، لذا لا يُبلغون. مع ذلك، في حالات الاحتيال، تجمع السلطات المعلومات كأساسٍ لإعادة الأموال إلى الضحايا.

وبالإضافة إلى صعوبة تحديد هوية الضحية، واجهت الشرطة صعوبات في حل القضية أيضًا.

قال الملازم تران كونغ هاو، من فريق الشرطة الجنائية في شرطة منطقة كاو جياي، إنه يجب علينا أولاً إجراء استطلاع لفهم وتحديد الهيكل التنظيمي ودور كل عضو في العصابة. ولأن هذه عصابة إجرامية خاصة، فهي مُدارة، ولديها هيكل إداري محكم، وتسلسل هرمي، ولها نطاق واسع من الأنشطة الإجرامية على الصعيدين الوطني والدولي.

سيارات خارقة تم ضبطها في قضية الاحتيال التي تورط فيها السيد بيبس.

وأنشأ القادة مكاتب فرعية في المناطق المركزية، مع وجود حراس أمن، ومراقبة أمنية للمباني، وتركيب كاميرات، وحراس على الباب للمراقبة والاستجابة عندما يتم اكتشافهم من قبل السلطات.

يعمل القادة والمشغلون بالكامل عبر الإنترنت، من خلال تطبيقات مراسلة عالية الأمان، تُمكّنهم من محو الآثار بسهولة والحفاظ على سرية هويتهم عند ارتكاب الجرائم. إضافةً إلى ذلك، غالبًا ما يكون الضحايا غير متواجدين في فيتنام، لذا يجب أن تكون عملية التحقيق ماهرة للغاية وسرية وحساسة، دون الكشف عن أي معلومات...

إن الأشخاص المستهدفين هم موظفون في مكاتب كبيرة، ودائما ما يكونون في غاية اليقظة مع جميع الاتصالات الخارجية وفي بيئات مغلقة، وليسوا على اتصال مع أي شخص، والأنشطة الإجرامية تتم بالكامل على الفضاء الإلكتروني، عبر الهاتف... لذلك من الصعب تحديد الأشخاص المستهدفين، واكتشاف سلوكيات، وطرق عمل، وأدوار كل شخص في المكاتب.

أساليب الأنشطة الإجرامية التي يمارسها هؤلاء الأشخاص متطورة وجديدة، متخفية تحت مسميات شركات وهمية تعمل في مجال وساطة الاستثمار في الأوراق المالية. يمارس هؤلاء الأشخاص أعمالهم كشركات شرعية في مكاتب، مما يُصعّب كشف الجرائم وجرائم المجموعة.

وفيما يتعلق بقضية الاحتيال الاستثماري المالي على الإنترنت التي قادها فو دوك نام - السيد بيبس ولي خاك نجو - السيد هانتر، طلبت وكالة التحقيق التابعة لشرطة مدينة هانوي من المتورطين في الأعمال الإجرامية في قاعات التداول والمحتالين الذين استولوا على الأصول تسليم أنفسهم للاستمتاع بالرأفة بموجب القانون.

وطلبت شرطة مدينة هانوي أيضًا من ضحايا الاحتيال على المواقع الإلكترونية ومناطق التداول... الإبلاغ إلى إدارة الشرطة الجنائية التابعة لشرطة المقاطعات والمدن في جميع أنحاء البلاد للحصول على إرشادات حول كيفية التعامل مع الموقف.

أو يُمكن للضحايا التواصل مع إدارة الشرطة الجنائية في مدينة هانوي على العنوان التالي: 90 نجوين دو، حي نجوين دو، منطقة هاي با ترونغ، هانوي. الخط الساخن: 0886882338، أو المحقق بوي كوانغ تونغ، على الرقم 0989651412.

حكمة

المصدر: https://vtcnews.vn/tiktoker-mr-pips-lua-dao-nan-nhan-nghi-mat-tien-do-may-rui-nen-khong-trinh-bao-ar913609.html