عملة USDT الافتراضية قيد التحقيق الجنائي

بناءً على ذلك، سيتولى المدعون العامون في مكتب مانهاتن القانوني مسؤولية التحقيق في قضية تيثر في 25 أكتوبر/تشرين الأول. وفي هذا السياق، وردت وثيقة تُفيد بأن عملة تيثر المستقرة (USDT) استُخدمت من قِبل جهات خارجية لتمويل أنشطة غير مشروعة، مثل الاتجار بالمخدرات والإرهاب والقرصنة وغسيل الأموال...

حبل قيد التحقيق الجنائي

يُعدّ USDT من أبرز العملات المستقرة. العملات المستقرة هي عملات طُوّرت على تقنية بلوكتشين، ولها دور في استقرار الأسعار، وهي مرتبطة بقيمة العملات الورقية كالدولار الأمريكي واليورو. وقد أصبح هذا النوع من العملات عاملاً مهماً في منظومة العملات المشفرة، مما يُسهّل تداولها على المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس بعض العملات المستقرة الأخرى، يضمن Tether استخدام USDT بأصول حقيقية.

بدأت وزارة العدل الأمريكية التحقيق في عملة تيثير قبل عدة سنوات، وفقًا لمصادر، في البداية لمعرفة ما إذا كان داعمو تيثير قد ارتكبوا عمليات احتيال من خلال استخدام وثائق مزورة للوصول إلى النظام المصرفي العالمي.

تدرس وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا فرض عقوبات على تيثر نظرًا لاستخدامها على نطاق واسع من قِبل أفراد وجماعات مدرجة على القائمة السوداء للولايات المتحدة. وقد تشمل العقوبات منع الأمريكيين من التعامل مع تيثر.

وفي الوقت الراهن، رفضت وزارة العدل الأميركية ووزارة الخزانة الأميركية التعليق على المسألة.

المصدر: https://kinhtedothi.vn/tien-ao-usdt-bi-dieu-tra-hinh-su.html