تزايد عمليات الاحتيال عبر شركات الشحن المزيفة، والشرطة توضح كيفية "كسر الفخ"

في الآونة الأخيرة، أبلغ العديد من الأشخاص عن تلقيهم مكالمات هاتفية من شركات الشحن (موظفي التوصيل) لإبلاغهم باستلام طلبات. في حال عدم تواجد العميل في موقع التسليم، يُبلغهم الشاحن بإعادة إرسال السلعة وطلب تحويل المبلغ.

ومع ذلك، فإن هذه أوامر وهمية، والشخص الساذج الذي يحول الأموال سوف يتعرض لأخذ الأموال من قبل المرسل المنتحل، وحتى إذا نقر الضحية على الرابط الذي أرسله الموضوع، فيمكن الاستيلاء على هاتفه، وخسارة الأموال في حسابه المصرفي...

انتشرت مؤخرًا حيل انتحال هوية شركات الشحن للاحتيال والاستيلاء على الممتلكات. (صورة توضيحية)

التعرض للغش بسبب الخوف من خسارة المال

قال المقدم فان كوانج فينه، رئيس فريق منع ومكافحة جرائم الممتلكات (PC02، قسم الشرطة الجنائية - شرطة مدينة هانوي ) إن انتحال صفة الناقلين للاتصال لتسليم البضائع هو عملية احتيال جديدة.

"يستغل الأشخاص جلسات البث المباشر للمبيعات عبر الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي (TikTok، Shopee، Facebook ...) لجمع معلومات حول الطلبات المقدمة، بما في ذلك الاسم ورقم الهاتف والعنوان ونوع البضائع والمبلغ المستحق ... بعد حوالي 1-2 يوم، سيتصل الأشخاص بالمشتري عبر رقم الهاتف الذي قدموا الطلب عليه،" قال ممثل قسم PC02.

طريقة التعامل مع العملاء هي الاتصال خلال ساعات العمل عندما لا يكون أحد في المنزل بالنسبة لعناوين التسليم التي هي منازل خاصة؛ وخارج ساعات العمل بالنسبة لعناوين التسليم التي هي مكاتب ووكالات وأماكن عمل.

نظرًا لأن التسوق عبر الإنترنت شائع ويحدث بشكل متكرر ويتم بالمعلومات المطلوبة بشكل صحيح، فإن الأشخاص لديهم عقلية ذاتية وثقة ويقترحون ترك البضائع ثم تحويل الدفع.

في هذه المرحلة، يُرسل المُحتالون معلومات حساباتهم المصرفية لتحويل الدفعات. بعد حوالي ساعة إلى ثلاث ساعات، يتواصل المُحتالون ويُبلغونهم أنهم أرسلوا رقم حساب خاطئ لتسجيل موظفي الشحن. بعد تحويل الأموال، يُسجل الموظفون تلقائيًا، ويُخصم المبلغ شهريًا، ثم يُطلب منهم إلغاء التسجيل، كما أشار المقدم فان كوانغ فينه إلى حيل المحتالين.

المقدم فان كوانج فينه، قائد فريق الوقاية ومكافحة الجرائم المتعلقة بالممتلكات (قسم الشرطة الجنائية - شرطة مدينة هانوي).

بسبب الخوف من خسارة الأموال بغير وجه حق، سوف يتبع الناس طلبات وتعليمات الرعايا.

في هذه المرحلة، يستخدم المجرمون حسابات أخرى للتواصل مع الأشخاص عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي (زالو، تيليجرام، فايبر...) ويطلبون منهم إلغاء تسجيلهم بطلب تحويل أموال إلى أرقام حسابات محددة. بعد ذلك، يستخدم المحتالون حججًا متعددة لإبلاغ الضحايا بأن التحويل المالي غير صحيح، أو رقم الحساب خاطئ، أو الصيغة غير صحيحة... ويطلبون منهم إعادة العملية أو تحويل المزيد من الأموال.

بالإضافة إلى ذلك، يقومون أيضًا بإرسال روابط مواقع وتطبيقات مزيفة تطلب من الضحايا الوصول إلى التطبيق وتثبيته، ثم الاستيلاء على الجهاز المحمول، ونقل جميع الأموال الموجودة في حساب الضحية إلى حساب مصرفي آخر للاستيلاء عليها.

في كثير من الأحيان، يتصل المحتالون بالضحايا من خلال أرقام هواتف "غير مرغوب فيها" وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي ذات الصور الرمزية المشابهة لتلك الخاصة بشركات الشحن (Fast Delivery، Economical Delivery، Viettel Post، EMS) للاستفادة من نفسية ضحاياهم الذاتية واكتساب ثقتهم.

لتجنب الوقوع في "فخ" الاحتيال، يحتاج الأشخاص إلى التحقق من المعلومات المتعلقة بالطلبات وخدمات التوصيل؛ لا تترك معلوماتك الشخصية مثل أرقام الهواتف والعناوين... علنية على الشبكات الاجتماعية على الإطلاق؛ لا تحول الأموال عندما لا تكون متأكدًا من استلام البضائع؛ لا تنقر على روابط غريبة على الإطلاق، ولا تقدم رموز OTP لأي شخص.

يُمنع قبول أي طلبيات لم يطلبوها، أو تحويل أموال، أو دفع ثمن طلبات لا تحتوي على صورة واضحة لبوليصة الشحن أو معلومات المستلم. عند ملاحظة أي علامات غير طبيعية، يجب على الأفراد إيقاف المعاملة فورًا وإبلاغ الجهات المختصة.

من الصعب تتبعه

وفقاً للمقدم فان كوانغ فينه، فإن مرتكبي جرائم الاحتيال عالية التقنية يتميزون بقدرة عالية على التكيف. ويحدثون ويغيرون أساليبهم باستمرار، وفقاً للوضع السياسي في البلاد والعالم، وحتى الأحداث المتلاحقة. لذلك، فإن مفتاح الوقاية من جرائم الاحتيال عالية التقنية ومكافحتها يكمن في يقظة الناس.

وحول مشكلة تعرض هواتف الضحايا للسرقة عبر روابط وتطبيقات وهمية، قال الكابتن إن هذا الوضع يحدث غالبا على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، لأن هذا النظام "مفتوح".

بعد كتابة برمجيات خبيثة، يخدع المحتالون الضحايا ويدفعونهم إلى تثبيتها على حواسيبهم عبر روابط. كما أن منع هذه الخدعة بالغ الصعوبة، إذ يكفي المحتالون تغيير حرف واحد لتنشيط الرابط.

بعد السيطرة على الهاتف، سيكون لدى المحتالين برنامج يمكنه إجراء تحويلات مالية متعددة في وقت واحد، من الحساب المصرفي للضحية إلى العديد من الحسابات المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن الحسابات المصرفية المستفيدة هي حسابات وهمية، وليست مملوكة لأصحابها الحقيقيين، مما يجعل تتبع مصدر الأموال صعبًا للغاية. في بعض الحالات، ورغم تتبع مصدر الأموال وتحديد هوية الجاني، واجهت السلطات عقبات عديدة لعدم وجود الجاني في فيتنام.

بالإضافة إلى ذلك، حذّر المقدم فان كوانغ فينه الناس من توخي الحذر عند الاستثمار في الأسهم، إذ يعمد العديد منهم إلى إنشاء روابط ومواقع إلكترونية ذات واجهات مشابهة أو غامضة لواجهات التداول الرسمية. ومن ثم، يُحوّل الناس الأموال بغرض تداول الأسهم، لكنهم في الواقع يُودعون الأموال في حسابات المحتالين.

حكمة

المصدر: https://vtcnews.vn/no-ro-chieu-gia-mao-shipper-de-lua-dao-canh-sat-chi-cach-pha-bay-ar903704.html