مؤسس منصة تداول العملات الرقمية Binance يُحكم عليه بالسجن لمدة 4 أشهر

[إعلان 1]

كان تشاو، المعروف أيضًا باسمه المستعار "CZ"، يُعتبر ذات يوم الشخصية الأكثر قوة في صناعة العملات المشفرة، وهو ثاني قطب كبير في مجال العملات المشفرة يُحكم عليه بالسجن مؤخرًا، بعد إدانة المحتال سام بانكمان فريد، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا.

حُكم على مؤسس أكبر بورصة عملات رقمية في العالم — تشانغبينغ تشاو في طريقه إلى المحكمة. الصورة: رويترز

كان الحكم الذي أصدره القاضي ريتشارد جونز في سياتل أقل بكثير من السنوات الثلاث التي طالب بها المدعون. قبل النطق بالحكم، اتهم القاضي تشاو بتجاهل نمو وأرباح بينانس للقانون الأمريكي.

لم يُبدِ تشاو، البالغ من العمر 47 عامًا، أي رد فعل يُذكر عند سماعه الحكم. ارتدى بدلة زرقاء داكنة وربطة عنق في قاعة المحكمة، التي حضرتها والدته وعدد من أفراد عائلته.

وقال ممثلو الادعاء إن بينانس استخدمت نموذج "الغرب المتوحش" للترحيب بالمجرمين وفشلت في الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مع جماعات إرهابية معينة بما في ذلك حماس والقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وقالوا أيضًا إن بورصة تشاو سهلت بيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وحصلت على جزء كبير من العائدات من المتسللين ومنظمات البرمجيات الخبيثة.

وافقت شركة بينانس على دفع غرامة قدرها 4.32 مليار دولار، في حين دفع تشاو شخصيًا غرامة جنائية قدرها 50 مليون دولار بالإضافة إلى 50 مليون دولار إضافية إلى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية.

قال تشاو للقاضي قبل النطق بالحكم: "أنا آسف. لقد فشلتُ في تطبيق برنامج شامل لمكافحة غسيل الأموال... والآن أُدرك خطورة هذا الخطأ".

أبلغ المدعون القاضي أن الحكم القاسي سيُرسل إشارة واضحة للمجرمين الآخرين. لكن المدعي العام كيفن موسلي قال أيضًا: "لا نعتقد أن تشاو سام بانكمان-فريد أو... وحش".

تنحى تشاو عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما اعترف هو والبورصة التي أسسها في عام 2017 بالتهرب من متطلبات غسل الأموال بموجب قانون سرية البنوك.

كما كان العديد من أباطرة العملات المشفرة الآخرين في مرمى نيران السلطات الأمريكية بعد انهيار أسعار العملات المشفرة في عام 2022، مما كشف عن وفرة من الاحتيال والممارسات غير السليمة في الصناعة الناشئة.

هوي هوانغ (وفقا لرويترز)

[إعلان 2]
مصدر

علامة: باينانس تشانجبينج تشاو

تعليق (0)

أهم الاهتمامات

أحدث

No data