وفقًا للمحامي نجوين ثانه ها، رئيس مكتب إس بي إل إيه دبليو للمحاماة، فإنّ استعادة الشخص الذي خدعه السيد بيبس (فو دوك نام) لممتلكاته من عدمها يعتمد على إجراءات التحقق والتحقيق التي تجريها السلطات. ومع ذلك، يجب على الضحية التعاون بشكل وثيق مع جهة التحقيق للإبلاغ وتقديم السجلات والوثائق التي تثبت تعرضه للخداع، كأساسٍ لإعداد الشرطة للملف.
بعد ذلك، تُحيل جهة التحقيق جميع الوثائق والأدلة إلى المحكمة كأساس للمحاكمة. ومن ثم، تُصدر المحكمة حكمًا بتعويض الضحايا وفقًا للقانون وبمعدل مُحدد. يُسلّم الحكم إلى جهة التنفيذ، التي بدورها تُعيده إلى الضحايا إذا تبقّى مبلغ كافٍ لتنفيذ الحكم، كما قال السيد ها.
فو دوك نام - المعروف أيضًا باسم TikToker Mr Pips قبل إلقاء القبض عليه.
متفقًا مع هذا الرأي، قال المحامي نجوين دوان هونغ، مدير مكتب دانانغ الدولي للمحاماة، إنه يجب على الضحية إثبات هويته. ويتمثل التزام الضحية بالتعاون مع المحقق لتقديم جميع الأدلة المتعلقة بالقضية خلال عملية البيع والشراء.
وأكد المحامي هونغ أنه "في حالة عدم وجود وثائق أو وجود وثائق غير مناسبة، فلن يتمكن الضحية من استعادة ممتلكاته".
وفي تحليله لهذه القضية، قال السيد ترونغ كووك هوي، رئيس مكتب إنترلا للمحاماة، إن وكالة التحقيق جمدت أصولاً بقيمة تزيد عن 5200 مليار دونج قبل أن يتمكن المحتال من توزيعها، وبالتالي فإن إمكانية استرداد الأموال للضحايا قد تكون لها علامات إيجابية.
خلال التحقيق، ستجمع السلطات جميع الوثائق وتحدد هوية ضحايا هذه القضية. ولكي تتمكن الشرطة من تحديد هوية الضحايا وإعادتهم بسرعة، يتعين على ضحايا الاحتيال تقديم جميع أدلة تحويل الأموال إلى جهة التحقيق، ثم بناءً على الوثائق والأوراق والأدلة، ستخلص المحكمة إلى قرارها وتصدر حكمًا باسترداد الأموال.
كمية الذهب المضبوطة في القضية.
"في حالة عدم وجود أي دليل، فإن الضحية سوف يخسر كل شيء، لأن المبدأ يجب أن يرتكز على الأدلة"، كما قال السيد هو.
لذلك يجب أن تكون الأدلة التي يقدمها الضحية للشرطة صادقة وموضوعية ومتوافقة مع المعاملة ويجب أن تثبت مصدر الأموال للتأكد من أن الضحية هو الضحية وتتطابق مع المعاملات.
من المحتمل أن تكون المعاملات قد فُقدت أو أن حساب تيك توك موجود في الخارج، وبالتالي لا تستطيع جهة التحقيق تحصيل كامل المبلغ. لذلك، يجب على الضحية إثبات وتوضيح أن مصدر الأموال هو نفسه. في حال لم يتمكن الضحية من إثبات أن مصدر الأموال هو نفسه، بعد أن تُحاكم المحكمة وتُصدر حكمًا رسميًا، تُصادر الأموال المتبقية لصالح ميزانية الدولة، كما أشار المحامي.
وفيما يتعلق بقضية بعض الضحايا الذين أخذوا فوائد من المحتال، قال السيد هو إن القانون لن يكون بأثر رجعي، ولن يخصم من المبلغ الأصلي الذي تم الاحتيال عليه، لأن هذا العقد قد تم الانتهاء منه.
أصدرت شرطة مدينة هانوي مؤخرًا قرارًا بملاحقة القضية ومقاضاة فو دوك نام (المعروف أيضًا باسم تيك توكر السيد بيبس، المولود عام 1990، والمقيم في با ريا - فونج تاو)، ولي خاك نجو (المولود عام 1990، والمقيم في هانوي) و 24 آخرين بتهمة جرائم "الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات" و "عدم الإبلاغ عن جريمة" و "غسيل الأموال".
حتى الآن، حددت شرطة المدينة هوية 2661 ضحية على مستوى البلاد، وصادرت وجمدت العديد من أصولهم، والتي تُقدر بأكثر من 5200 مليار دونج. بالإضافة إلى ذلك، جُمدت معاملات 125 عقارًا. وتواصل الشرطة حاليًا توسيع نطاق التحقيق.
تطلب شرطة مدينة هانوي من الأشخاص والمستثمرين الذين استثمروا في مواقع إلكترونية، وتداول العملات الأجنبية، وبورصات الأوراق المالية، ضمن شبكة فو دوك نام وشركائه، التواصل مع إدارة الشرطة الجنائية المحلية للإبلاغ أو التوجه مباشرةً إلى إدارة الشرطة الجنائية بشرطة مدينة هانوي. وصرح المقدم كاو فان تاي، قائد فريق الجرائم الكبرى بشرطة مدينة هانوي: "عندما نحقق ونثبت تعرض الممتلكات للاحتيال والاستيلاء، ستُعاد هذه الممتلكات إلى الضحية".
وفقًا لوكالة التحقيق، تواطأ فو دوك نام ولي خاك نجو (السيد هانتر، 34 عامًا، مقيم في فو دين، باك تو ليم، هانوي) مع مجموعة من الأجانب لتنظيم عمليات احتيال عبر منصات إلكترونية وروابط بورصات دولية وفرتها المجموعة. ووجّهت هذه المجموعة 7 أشخاص في فيتنام لتأسيس العديد من الشركات الوهمية، ومقرها في مدينة هو تشي منه وهانوي وعدة مقاطعات ومدن أخرى.
أسس المتهمون شركة في مدينة هو تشي منه كواجهة، وحوالي 44 مكتبًا في فيتنام (بما في ذلك 24 مكتبًا في هانوي، و20 مكتبًا في مقاطعات ومدن أخرى). لم تُسجل هذه الشركة للعمل في مجال الأوراق المالية والتمويل، ولكنها مع ذلك وظّفت موظفين للعمل في مجال تداول العملات الأجنبية والمشتقات المالية.
يعمل حوالي ألف موظف يوميًا من الثامنة صباحًا حتى التاسعة مساءً. يُنشئ هؤلاء الأشخاص ويديرون خمسة مواقع إلكترونية بواجهات إنجليزية، ليوهموا المشاركين بأنهم يتداولون في بورصات دولية مرموقة، مما يعزز ثقة المستثمرين.
هذه المواقع الإلكترونية مُبرمجة أساسًا، ومرتبطة بالحسابات المصرفية للجهات الإدارية. كل منصة تداول متصلة بتطبيق ميتاتريدر 4، وهو منصة تداول أسهم وصرف عملات أجنبية شهيرة عالميًا .
قام الأشخاص المعنيون بتجنيد وتوزيع وتوزيع موظفي الشركة على أقسام متعددة (بما في ذلك المحاسبة، والموارد البشرية، وتكنولوجيا المعلومات، والأعمال التجارية، وخدمة العملاء...). تتكامل هذه الأقسام، وتتواصل مع العملاء عبر زالو وتيليجرام... للاحتيال والاستيلاء على الأصول.
تعتمد هذه الشبكة على تقديم معلومات كاذبة لكسب ثقة العملاء، وتحويل الأموال إلى الحسابات التي حددها العملاء، ثم الاستيلاء عليها. في البداية، استدرج نام وشركاؤه العملاء لإجراء معاملات متعددة بمبالغ زهيدة، وتحقيق ربح، ثم سحب الأموال.
ثم يستخدمون حيلًا متنوعة لتوجيه العملاء وتشجيعهم على زيادة رأس مالهم التجاري. عندما يخسر المستثمرون أموالهم، بل ويخسرون جميع الأموال في حساباتهم، يقدم المحتالون معلومات كاذبة ليحافظوا على ثقتهم ويحولوا المزيد من الأموال "للتعافي". وإلى أن يفقد العملاء قدرتهم المالية، يحجب المحتالون التواصل ويستولون على جميع الأموال.
[إعلان 2]
المصدر: https://vtcnews.vn/nguoi-bi-hai-trong-vu-tiktoker-mr-pips-lua-dao-phai-lam-gi-de-lay-lai-tien-ar912949.html
تعليق (0)