أنهت النيابة العامة الشعبية في هانوي مؤخرًا لائحة الاتهام لمقاضاة المتهم فو ثي ثانه (مواليد عام ١٩٨٨، في نام دينه) بتهمتي الاستيلاء الاحتيالي على الممتلكات وغسل الأموال. وفي هذا الصدد، لاحقت النيابة العامة السيد نغو فان كوين (مواليد عام ١٩٧٤) بتهمتي تلقي ممتلكات حصل عليها آخرون من خلال أعمال إجرامية.
وفقًا للائحة الاتهام، ثانه عاطل عن العمل ويستأجر منزلًا في مقاطعة لونغ بيان. في يناير 2021، رأى ثانه السيدة م. (مواليد 1984، وتقيم في فينهوم ريفرسايد، لونغ بيان) تعلن عن وظيفة تبحث عن مدبرة منزل ضمن مجموعة سكانية. استخدم المدعى عليه لقب "ثانه فو" لإرسال رسالة نصية إلى السيدة م.، تتضمن تعريفًا بامرأة تُدعى فان (من نام دينه )، والتي عملت سابقًا مدبرة منزل لدى عائلة ثانه لمدة 3 سنوات.
اعتقادًا منها بصحة المعلومات التي قدمها ثانه، وافقت السيدة م. على توظيف فان كخادمة. ثم انتحلت ثانه شخصية فان، وجاءت إلى منزل السيدة م. للمساعدة في أعمال المنزل من يناير إلى يوليو ٢٠٢١.
صورة توضيحية.
خلال عملها كخادمة لدى السيدة م.، لاحظت ثانه أن صاحبة المنزل ميسورة الحال ، فحاولت سرقة المال. اختلقت ثانه قصة كاذبة لإخبار السيدة م. بأن نيك فيسبوك "ثانه فو" هو ابن رئيس مجلس إدارة شركة ثوان ثانه للبيئة، وأن ثانه متزوجة من هونغ، وهو طيار. ووفقًا لثانه، كان هونغ على معرفة بالعديد من مستثمري المشاريع، مما مكّنه من شراء شقق بأسعار رخيصة.
وخلال عملها كخادمة، اكتشفت السيدة م. أن ثانه سرق مالًا من مذبح عائلتها، فطردتها. بعد أن تركت عملها، اعتادت ثانه استخدام لقب "ثانه فو" للمراسلة والدردشة مع السيدة م. لم تكن المرأة الساذجة تعلم أنها تتحدث مع الخادمة التي طردتها للتو.
في ذلك الوقت، بحث ثانه عبر الإنترنت عن مشاريع بيع شقق، وأرسل جميع المعلومات إلى السيدة م. وسألها إن كانت ترغب في شراء شقق في المشروع، فقالت: "ستشتريها ثانه لها بسعر تفضيلي، أرخص بكثير من سعر السوق". ولأنها كانت تعتقد أن المعلومات التي قدمها ثانه صحيحة، وافقت السيدة م. على شراء المنزل بغرض بيعه وتحقيق الربح. ولتجنب اكتشاف أمره، طلب ثانه من السيدة م. تحويل المبلغ اللازم لشراء المنزل عبر حساب شخص يُدعى ثام.
حددت لائحة الاتهام أنه في الفترة من 1 أبريل/نيسان 2022 إلى 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ارتكبت فو ثي ثانه عمليات احتيال واختلست أكثر من 35 مليار دونج فيتنامي من السيدة م. في شكل شراء شقق. بعد أن استلمت السيدة ثام المبلغ، طلبت ثانه منها تحويله إلى حسابها المصرفي. استخدمت ثانه جميع الأموال التي اختلستها واختلستها من السيدة م. لأغراض مختلفة.
في هذه القضية، أرسل ثانه أموالاً إلى مدير شركة نقل لشراء شاحنة قلابة؛ وحول 3.6 مليار دونج فيتنامي إلى رجل طلب منه شراء أرض. ولإضفاء الشرعية على مصدر الأموال غير المشروعة وإخفاءه، حوّل نجوين ثي ثانه أيضاً 21 مليار دونج فيتنامي إلى المدعى عليه نجو فان كوين، مدير شركة إنشاءات، للمساهمة برأس مال للاستثمار في شراء كسارة أحجار.
استخدم المدير بعد ذلك مبلغ 14 مليار دونج لفتح ستة عقود ادخار في البنك. في يوليو 2022، استخدم السيد كوين العقود الستة المذكورة أعلاه كضمان في البنك لاقتراض 14 مليار دونج، وحول المبلغ المذكور إلى شركة لشراء كسارة أحجار.
اتصلت هيئة التحقيق بالسيد نجو فان كوين لإبلاغه بأن مبلغ الـ 21 مليار دونج الذي حوّله ثانه هو أموالٌ حصل عليها ثانه من خلال عمليات إجرامية، وطلبت عدم تسوية الودائع في البنك. إلا أن السيد كوين قام لاحقًا بتسوية المبلغ كاملًا.
في 6 مارس/آذار 2023، سلّم ثانه نفسه للشرطة. وفي 30 أغسطس/آب 2024، احتجزت هيئة التحقيق السيد كوين مؤقتًا.
[إعلان 2]
المصدر: https://vtcnews.vn/ly-ky-chuyen-nguoi-giup-viec-lua-dao-35-ty-dong-cua-nu-gia-chu-o-ha-noi-ar910305.html
تعليق (0)