السبب وراء حصول 7 مفتشين على أموال من بنك SCB وعدم مقاضاتهم جنائياً

[إعلان 1]

وفي القضية التي وقعت في مجموعة فان ثينه فات وبنك إس سي بي والوحدات ذات الصلة، اتهمت وكالة شرطة التحقيقات التابعة لوزارة الأمن العام أعضاء فريق التفتيش التابع لإدارة التفتيش والإشراف المصرفي (التابعة للبنك المركزي) بارتكاب انتهاكات خطيرة وتلقي "هدايا" من مجموعة ترونغ مي لان (رئيس مجلس إدارة فان ثينه فات) وبنك إس سي بي.

على وجه التحديد، ثبت أن 18 متهمًا في فريق تفتيش بنك SCB تلقوا أموالًا ومزايا مادية من السيدة لان وبنك SCB. إلا أنه لم يُنظر في مسؤولية جنائية لسبعة أشخاص.

وعلى وجه التحديد، يشملون: السيد لاي فان باخ، والسيدة بوي فو هونغ ترانج، والسيدة فام ثي ثوي لينه (جميعهم من هيئة التدقيق العام)؛ والسيد فام كوك لينه، وفام هونغ لينه، والسيدة نجوين لان هونغ (جميعهم من وكالة التفتيش والإشراف المصرفي) والسيدة نجوين ها لينه (ضابط في مفتشية الحكومة ).

وبحسب نتائج التحقيق، فإن الأشخاص المذكورين أبلغوا بنك SCB بشكل كامل وصادق عن الانتهاكات أثناء عملية التفتيش.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 1 — بنك SCB (الصورة: بنك SCB).

قرر هؤلاء المفتشون وجود مخالفات عديدة في قروض بنك SCB، وأوصوا بإحالتها إلى الجهات المختصة للنظر فيها ومعالجتها. وطلبوا من المدعى عليه نجوين فان هونغ (الشخص الذي أصدر قرار التفتيش) والسيدة دو ثي نهان (رئيسة فريق التفتيش) توضيح مصدر الأموال التي أقرضها بنك SCB لسداد ديون قديمة.

كما طلب هؤلاء الأشخاص السبعة التحقق في مركز معلومات الائتمان التابع لـ CIC بشأن حالة ديون العملاء الناشئة حديثًا.

ومع ذلك، وبسبب عدم استلام وثيقة التحقق من مركز المعلومات من رئيس فريق التفتيش وانتهاء فترة التفتيش، وقع الأفراد المذكورون أعلاه على تقرير يعدل التوصية "بنقل بنك الدولة لمواصلة التفتيش وتوضيح مسألة القروض الجديدة لسداد الديون القديمة؛ وتعزيز التفتيش والرقابة؛ وفي حالة الكشف عن علامات انتهاك القانون، يوصى بالتحويل إلى السلطة المختصة للنظر فيها ومعالجتها".

وفي مجموعة الأفراد الخاضعين لوكالة التفتيش والرقابة المصرفية، ووفقاً لاستنتاجات التحقيق، أبلغ المفتشون المعنيون أيضاً عن الانتهاكات بشكل كامل، وأوصوا بعقوبات إدارية، وطلبوا من بنك SCB تصحيح وتصحيح الانتهاكات والنقائص.

وعلى الرغم من أنهم وقعوا على محضر الاجتماع بالموافقة على تضييق محتوى وأساليب وتدابير ونطاق التفتيش، إلا أن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا على علم بانتهاكات بنك SCB.

وفيما يتعلق بمبلغ الأموال التي سرقوها، أعلن السيد ثينه والسيدة هونغ والسيد لينه بشكل استباقي أنهم تلقوا أموالاً 4 مرات، وأعادوها مرتين، واستلم كل شخص واستخدم 100 مليون دونج؛ وأعلنت السيدة نجوين ها لينه أن بنك SCB أعطاهم ما مجموعه 6000 دولار أمريكي و50 مليون دونج؛ وأعلن السيد باخ والسيدة ترانج والسيدة ثوي لينه أن بنك SCB أعطاهم 9000 دولار أمريكي و100 مليون دونج لكل منهم.

خلصت هيئة التحقيق إلى أن الأفراد السبعة المذكورين أعلاه ارتكبوا مخالفات أثناء عملية التفتيش، وحصلوا على أموال من بنك SCB، إلا أن دورهم اقتصر على المرؤوسين، ولم يشاركوا إلا في جزء معين من العمل. وقد عكست تقاريرهم بصدق محتوى ونتائج التفتيش.

Lý do 7 thanh tra viên nhận tiền từ SCB nhưng không bị xử lý hình sự - 2 — السيد نجوين فان هونغ (الصورة: VNA).

وبالإضافة إلى ذلك، لم تكلف السيدة نهان هؤلاء الأعضاء بمهمة تجميع البيانات العامة عن الوضع المالي والديون المعدومة والمخالفات التي ارتكبها بنك SCB.

عند التوقيع على محاضر اجتماعات فريق التفتيش، لم يُسمح لهم بإبداء الرأي إلا في الجزء المتعلق بالتنفيذ، وبالتالي لم يكونوا على علم بالمحتوى الكامل لنتائج التفتيش، ولم يكونوا على علم بالوضع المالي الضعيف والمخالفات الخطيرة لبنك السودان المركزي.

وأظهرت نتائج التحقيق أنه بعد تقييم طبيعة ومستوى سلوك الأعضاء السبعة في فريق التفتيش، قررت وكالة التحقيق أنهم كانوا ثانويين وسلبيين ويعتمدون على توجيهات وفرض السيدة دو ثي نهان.

خلال عملية العمل مع وكالة التحقيق، اعترف هؤلاء الأشخاص بصدق بأخطائهم واستلام الأموال؛ وتعاونوا بنشاط للمساعدة في توضيح القضية بسرعة؛ وأعادوا بشكل استباقي جميع الأموال المسروقة.

ولذلك فإن وزارة الأمن العام لا تنظر في أي مسؤولية جنائية لهؤلاء الأفراد السبعة ولكنها تقترح التعامل معهم من قبل الحزب والحكومة لضمان الردع القانوني.

[إعلان 2]
مصدر