تطلب إدارة الضرائب في مدينة هوشي منه من منزل ثودوك إعادة أكثر من 365 مليار دونج

[إعلان 1]

في 12 يونيو، واصلت محكمة الشعب في مدينة هو تشي منه المحاكمة الابتدائية لـ 67 متهمًا في قضية الانتهاكات التي وقعت في شركة ثو دوك هاوس للتنمية المساهمة (ثودوك هاوس)، وإدارة الضرائب في مدينة هو تشي منه ووحدات أخرى.

في المحاكمة، طلب ممثل إدارة الضرائب في مدينة هوشي منه من هيئة القضاة إصدار أمر إلى Thu Duc House بإعادة أكثر من 365 مليار دونج، وهو المبلغ الذي اختلس بسبب استرداد الضرائب غير القانونية للمدعى عليهم (بما في ذلك رسوم التأخير في الدفع المتكبدة).

تطلب إدارة الضرائب في مدينة هوشي منه من منزل ثودوك إعادة أكثر من 365 مليار دونج - 1 — المتهمون في المحاكمة. (صورة: هوانغ ثو)

طلب ممثل ثودوك هاوس من لجنة القضاة أن تقرر بشأن المسؤولية المشتركة للمدعى عليهم في إعادة المبلغ بالكامل الذي يزيد عن 365 مليار دونج من المبالغ المستردة من الضرائب المختلسة، وطلب من لجنة القضاة أن تقرر إعادة هذا المبلغ الذي أودعه ثودوك هاوس مؤقتًا في الحساب المؤقت لإدارة شرطة التحقيقات في الفساد والجرائم الاقتصادية والتهريب ( وزارة الأمن العام ) لخدمة متطلبات التحقيق.

وفيما يتعلق بمبلغ 91.7 مليار دونج تقريبًا من التأخر في الدفع الناشئ عن استرداد ضريبي يزيد عن 365 مليار دونج تم اختلاسه والذي تقوم إدارة الضرائب في مدينة هو تشي منه بتحصيله، طلب ثودوك هاوس أيضًا من هيئة القضاة أن تقرر أن المدعى عليهم مسؤولون بشكل مشترك.

وفقًا للائحة الاتهام، من عام 2016 إلى عام 2020، عمل ترينه تيان دونج (الهارب حاليًا) كعقل مدبر، حيث وجه شركائه لاستخدام وسائل احتيالية من خلال إنتاج واستخدام سلع مقلدة ومزيفة ومستعملة لإجراء عمليات شراء وبيع غير مباشرة للسلع، ورفع الأسعار عدة مرات، واستخدام وثائق مزورة ووثائق غير قانونية للوكالات الحكومية لإنشاء واستخدام شركات "شبح"؛ وتنفيذ إجراءات الشراء والبيع وتصدير السلع وإنشاء وثائق لشركات مثل ثودوك هاوس وسايجون تاي نام وهوانج نام آنه لشراء مكونات إلكترونية من الشركات التي أسسها السيد دونج.

بعد استلام الأموال من شركة ثودوك هاوس، وشركات سايجون تاي نام وهوانج نام آنه، وجه السيد ترينه تيان دونج بتحويل الأموال إلى حسابات المنظمات والأفراد، وسحب مبلغ 538 مليار دونج بالكامل من ضريبة القيمة المضافة لتخصيصها.

وقع المدعى عليه نجوين ثي بيتش هانه، نائب مدير إدارة الضرائب السابق في مدينة هوشي منه، بشكل مباشر على اقتراح استرداد الضرائب وقرار استرداد ضريبة القيمة المضافة و15 أمرًا لاسترداد إيرادات الميزانية إلى ثودوك هاوس، مما تسبب في خسارة قدرها 331 مليار دونج.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى المتهمون الثلاثة، داو ثي نجا (ضابط سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة الأولى)، ونجوين فونج نام (ضابط سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة الثالثة)، ونجو هوين لوي (ضابط سابق في إدارة الضرائب بالمنطقة الخامسة) رشاوى تجاوزت 7.3 مليار دونج.

وفي القضية، كان هناك أيضًا 7 ضباط جمارك في منطقة ميناء سايجون الأولى (تحت إدارة جمارك مدينة هوشي منه) فشلوا في أداء المهام الموكلة إليهم على النحو الصحيح، وتحديث المعلومات على النظام لتخليص الشحنات، وفشلوا في اكتشاف أعمال التهريب التي قام بها ترينه تيان دونج وشركاؤه.

هوانغ ثو

مفيد
العاطفة
مبدع
فريد

[إعلان 2]
مصدر