สร้างไฟล์ลูกค้า "ผี" ฉ้อโกงบริษัทกว่า 5 พันล้านดอง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจเมือง ดานัง ประกาศว่าพวกเขาได้มีคำสั่งดำเนินคดีกับจำเลย Tran Nhu Quynh (อายุ 39 ปี อาศัยอยู่ในเขต Hai Chau) ในข้อหายักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต

ตามข้อมูลเบื้องต้น Quynh เป็นผู้ร่วมงานกับบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนที่ให้การสนับสนุนลูกค้าในการสมัครขอวีซ่าศึกษาและ ท่องเที่ยว ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเขตห่าดง (ฮานอย)

นาย Tran Nhu Quynh ถูกดำเนินคดี (ภาพ: ตำรวจดานัง)

ตามสัญญาจ้างงาน บริษัทจะมอบเงินสด โอนเงินผ่านธนาคาร หรือสมุดบัญชีออมทรัพย์ให้กับลูกค้าเพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามขั้นตอนการพิสูจน์ทางการเงิน (โดยเปิดสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือยืนยันยอดคงเหลือในบัญชีธนาคาร) เมื่อลูกค้าต้องการเดินทางหรือศึกษาต่อต่างประเทศ

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนให้ลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว คุณควินห์จะต้องชำระเงินและรับผิดชอบในการคืนเงินและสมุดบัญชีออมทรัพย์ให้กับบริษัท

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม Quynh ได้ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับบุคคลจำนวนหนึ่งที่จำเป็นต้องพิสูจน์สถานะทางการเงินของตนเพื่อให้บริษัทเชื่อถือและโอนเงิน

นายควินไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบทางการเงิน (เนื่องจากเป็นลูกค้าปลอม) แต่ได้ยักยอกเงินนี้ไปใช้เพื่อส่วนตัว ตำรวจกล่าวหานายควินว่ายักยอกเงินจากบริษัทมากกว่า 5 พันล้านดอง

ที่มา: https://dantri.com.vn/phap-luat/tao-tep-khach-hang-ma-de-lua-cong-ty-hon-5-ty-dong-20241012111910767.htm