ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (SBV) เพิ่งออกเอกสารเรียกร้องให้สถาบันสินเชื่อ สาขาธนาคารต่างประเทศ องค์กรการค้าโลหะมีค่าและอัญมณี รวมถึงบริษัทการค้าทองคำและบริษัทตัวกลางการชำระเงิน ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย

ด้วยเหตุนี้ ธนาคาร SBV จึงกำหนดให้หน่วยงานดังกล่าวข้างต้นต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 19/2023 ของรัฐบาลที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราต่างๆ ของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มติฉบับที่ 11/2023 ของ นายกรัฐมนตรี ที่กำหนดระดับของการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงที่ต้องมีการรายงาน และหนังสือเวียนฉบับที่ 09/2023 ของผู้ว่าการธนาคาร SBV ที่ให้แนวทางการบังคับใช้มาตราต่างๆ ของกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หน่วยงานจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับการระบุตัวตนของลูกค้า (รวมถึงการรวบรวม การปรับปรุง และการตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตนของลูกค้า) ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในมาตรา 9 ถึงมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 19 โดยให้ดำเนินการระบุตัวตนของลูกค้าและธุรกรรมของลูกค้าให้สอดคล้องกับข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า กิจกรรมทางธุรกิจ ระดับความเสี่ยงจากการฟอกเงิน และแหล่งที่มาของทรัพย์สินของลูกค้า

ราคาทองคำ 1 4077.jpg
ภาพถ่าย : เหงี ยน เว้

รายงานต่อธนาคารแห่งรัฐเวียดนามเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงซึ่งต้องรายงานตามบทบัญญัติของมาตรา 25 แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มติที่ 11 และรายงานธุรกรรมการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ตามบทบัญญัติของมาตรา 34 แห่งกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และมาตรา 9 ของหนังสือเวียนที่ 09

ตามมติ นายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป ธุรกรรมขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 400 ล้านดองขึ้นไปจะต้องรายงาน ดังนั้น ด้วยราคาทองคำในปัจจุบัน (สูงกว่า 70 ล้านดอง/ตำลึง) ธุรกรรมใดๆ ที่มีมูลค่าทองคำสูงกว่า 6 ตำลึงจะต้องรายงานต่อธนาคารกลาง

ในกรณีตรวจพบสัญญาณผิดปกติผ่านการระบุตัวตนลูกค้าและติดตามธุรกรรม ให้รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยต่อธนาคารกลางตามบทบัญญัติในมาตรา 26 ถึง 33 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2565 รีบรายงาน ให้ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่น่าสงสัย และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน