จ้างคนแอบอ้างเป็นพนักงานธนาคาร ฉ้อโกงเงิน 700 ล้านดอง

เมื่อบ่ายวัน ที่ 24 พฤศจิกายน หน่วยสืบสวนคดีอาชญากรรม ตำรวจนครดานัง ได้ออกคำสั่งฟ้องคดีและดำเนินคดีกับจำเลยที่ขอให้บุคคลอื่นแอบอ้างเป็นพนักงานธนาคารเพื่อกระทำการฉ้อโกง

กรมตำรวจนครดานัง ยังได้ออกหมายจับเพื่อควบคุมตัวนาย Tran Phuoc Long (อายุ 35 ปี อาศัยอยู่ในแขวง Dien Thang Bac เมือง Dien Ban จังหวัด Quang Nam ) เป็นการชั่วคราว ในข้อหาฉ้อโกงและยักยอกทรัพย์สิน

Nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng để lừa đảo 700 triệu đồng - Ảnh 1. — กองสอบสวนเมืองดานังได้ออกหมายจับนายทราน ฟัค ลองแล้ว

จากการสอบสวน พบว่าเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม เนื่องจากเขาต้องการเงินมาจ่ายหนี้ Tran Phuoc Long จึงโกหก Ms. LAT (อายุ 42 ปี อาศัยอยู่ในเขต Vinh Trung เขต Thanh Khe เมือง Da Nang) ว่าเขาต้องการเงินมาจ่ายเงินกู้ธนาคารเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จาก 8.5% เหลือ 7%

ลองขอให้นางทียืมเงิน โดยสัญญาว่าจะจ่ายคืนภายใน 2 วัน เพื่อให้นางทีไว้ใจ ลองจึงมอบสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคาร ใบเสร็จรับเงิน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของบุคคลที่ลองบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคารให้กับเธอ

ลองบอกว่าคุณทีสามารถโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ข้างต้นเพื่อตรวจสอบวันครบกำหนดชำระสินเชื่อและระยะเวลาการเบิกจ่าย เมื่อคุณทีโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ลองให้ไว้ คนที่รับสายยืนยันว่าข้อมูลที่ลองให้มานั้นตรงกัน คุณทีจึงไว้วางใจเขา

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม นางสาวทีได้โอนเงินจำนวน 700 ล้านดองเข้าบัญชีที่นางสาวทีให้ไว้ตามคำขอของลอง โดยคิดดอกเบี้ย 0.2% ต่อวัน และระยะเวลาการกู้ยืมคือ 2 วัน หลังจากเขียนเอกสารกู้ยืมและส่งให้กับนางสาวทีแล้ว นางสาวทีก็นำเงินจำนวน 700 ล้านดองไปชำระหนี้ โดยไม่ได้ใช้เงินจำนวนดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการชำระหนี้ของธนาคาร

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบและพบบุคคลที่อ้างว่าเป็น “เจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคาร” ตามที่ลองแนะนำ

บุคคลนี้ยอมรับว่านายลองขอให้เขาแกล้งทำเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อและยืนยันตัวตนหากมีใครโทรมา ปัจจุบันหน่วยงานสอบสวนยังคงขยายความและชี้แจงคดีฉ้อโกงอื่นๆ ที่เกิดจากนายลองด้วยกลอุบายและผู้ร่วมขบวนการที่คล้ายคลึงกัน

ลิงค์ที่มา