ดำเนินคดีกับผู้อำนวยการใหญ่บริษัท Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company ในข้อหาฉ้อโกงสกุลเงิน QFS TNCVN

นายโฮ ก๊วก ทาน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เตรียว นู เกว่ย ร่วมทุน ถูกฟ้องร้องโดยหน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยในข้อกล่าวหาฉ้อโกงและครอบครองเงินปลอม

หน่วยงานสืบสวนความปลอดภัยของกรมตำรวจ กรุงฮานอย ได้ดำเนินการออกหมายจับและค้นบริษัท Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company ซึ่งมี Ho Quoc Than เป็นผู้อำนวยการทั่วไป - ภาพ: จัดทำโดยตำรวจ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม กรมสอบสวนความปลอดภัยตำรวจนครฮานอยประกาศว่าได้เริ่มดำเนินคดีและดำเนินคดีกับนายโฮ กว็อก ทาน (อายุ 33 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัด เหงะอาน เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company) เพื่อสืบสวนคดีฉ้อโกงและครอบครองเงินปลอม

ในเวลาเดียวกัน สำนักงานสอบสวนความปลอดภัยได้ดำเนินคดีกับจำเลยอีกรายหนึ่งฐานครอบครองเงินปลอม

ในระหว่างการสอบสวน แผนกความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ ของตำรวจกรุงฮานอยได้ค้นพบว่าผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัท Trieu Nu Cuoi Joint Stock Company กระทำการฉ้อโกงโดยให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสกุลเงิน QFS TNCVN

พร้อมกันนี้ ธันยังได้เรียกร้องให้นักลงทุน "สนับสนุน" เงินจำนวน 3.4 - 6 ล้านดองเวียดนามต่อหนึ่งคิวเอฟเอส สำหรับบุคคล และ 39 - 52 ล้านดองเวียดนามต่อหนึ่งคิวเอฟเอส สำหรับธุรกิจอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง เงินของนักลงทุนได้รับการชำระไปเพื่อหนี้ของ Ho Quoc Than และต้นทุนการดำเนินธุรกิจ แต่ข้อตกลงในการจ่ายเงินให้กับบุคคลหรือให้การสนับสนุนเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจนั้นไม่ได้รับการดำเนินการ

นอกจากนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โหก๊วกทานจึงได้สร้างภาพลักษณ์ของ “องค์กรประกันสังคมเพื่อประโยชน์ของประชาชน” ด้วยการจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการสังคม 27 แห่งที่จำหน่ายอาหารในหลายจังหวัดและเมือง

บริษัทออก "บัตรประกันสังคม" ด้วยเงินจ่ายล่วงหน้า 2.6 ล้านดอง โดยสัญญาว่าภายใน 1 ปี ลูกค้าจะสามารถมาซื้อสินค้าราคาพิเศษและฟรีในวงเงิน 500,000 ดองต่อสัปดาห์ได้

บัตรนี้ไม่จำกัดพื้นที่และมีอายุใช้งาน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ โดยยอดเงินที่ซื้อจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทได้ออกบัตรไปแล้วประมาณ 20,000 ใบ

เพื่อให้สามารถขายการ์ดได้มากขึ้น ธันยังจัดไลฟ์สตรีมบนแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ เช่น Facebook, Youtube และมีการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom ที่มีผู้เข้าร่วมจากจังหวัดและเมืองต่างๆ มากมาย

ในนั้นท่านได้ใช้ภาษาพุทธในการแนะนำ กล่าวถึงเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี ความมีน้ำใจ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทให้แพร่หลายไปในชุมชน

นายโฮ กว็อก ทาน สารภาพว่าเขาได้ออกเหรียญ QFS TNCVN ทั้งหมด 5,000 เหรียญ โดยมีประมาณ 4,000 เหรียญที่บุคคลหรือธุรกิจเป็นเจ้าของ

เพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดในการสืบสวน หน่วยงานสืบสวนด้านความปลอดภัยได้ขอให้หน่วยงานและบริษัทที่เป็นเจ้าของเหรียญ QFS TNCVN รายงานตัวต่อหน่วยงานสืบสวนด้านความปลอดภัยของตำรวจเมืองฮานอยก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2568 โดยพบกับผู้สืบสวน Nguyen Van Cuong ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0692194085

ที่มา: https://tuoitre.vn/khoi-to-tong-giam-doc-cong-ty-co-phan-trieu-nu-cuoi-toi-lua-dao-ve-dong-tien-qfs-tncvn-20250306220512903.htm