ดำเนินคดีผู้ต้องหาเพิ่มอีก 23 รายที่เกี่ยวข้องกับคดี ‘ฉลามทูย’

(Chinhphu.vn) - หน่วยงานสอบสวนได้ดำเนินคดีกับผู้จัดการธุรกิจของบริษัท Egame อีก 23 รายในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิด รวมถึงญาติของนาย Nguyen Ngoc Thuy ประธานบริษัท Egroup

จำเลยทั้งสอง นาย Nguyen Ngoc Thuy (ซ้าย) และ Dang Van Hien

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 4 กันยายน กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ได้ประกาศว่า กรมสอบสวนคดีทุจริต เศรษฐกิจ และการลักลอบขนของผิดกฎหมาย (C03) ได้ขยายขอบเขตการสืบสวนคดี "การยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต" ที่เกิดขึ้นในบริษัท Egroup Education Group Joint Stock Company (บริษัท Egroup)

ดังนั้น C03 จึงกำลังสืบสวนคดี "การยักยอกทรัพย์สิน การติดสินบน และการติดสินบน" ที่เกิดขึ้นที่บริษัท Egroup, บริษัท Egame Investment and Distribution Joint Stock Company (บริษัท Egame), บริษัท Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (บริษัท Nhat Tran) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่ง ตามคำตัดสินเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาหมายเลข 25/QD-CSKT-P6 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2024 คำตัดสินเพิ่มเติมคำตัดสินเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาหมายเลข 2975/QD-CSKT-P6 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2024

ผลการสอบสวนคดีที่ขยายออกไปจนถึงปัจจุบัน: นอกเหนือจากการกระทำผิดทางอาญาของจำเลยทั้ง 6 คนที่ถูกดำเนินคดีแล้ว C03 ยังชี้แจงด้วยว่าผู้จัดการธุรกิจ 23 รายของบริษัท Egame รวมถึง: Nguyen Thi Dung (น้องสาวของ Nguyen Ngoc Thuy), Nguyen Van Son (น้องชายของ Nguyen Ngoc Thuy), Nguyen Trong Vu (สามีของ Nguyen Thi Dung), Pham Thi Ngoan, หวู ถิ ดุง, ดินห์ ถิ เฟือง เถือ, โด ถิ ฮง นุง, เหงียน จ่อง กวีง, เหงียน ถิ กวีง, ดวน ถิ มิญ ดึ๊ก, บุย กิม ถุย, เหงียน กวีง ชี, วู ถิ ทู เฮียน, โด ถิ ทู เฮียน, โด ถิ คานห์ เหวียน, ดอย ติ ตาม, ควัช มิญ เฟือง, เหงียน ฮู ซวน, เหงียน คานห์ ตวน, เล ชี ดุง, เล แถ่ง เซิน, ฟาม ดึ๊ก ฮันห์, เจิ่น ถิ แทงห์ Nga และ Ha Van Tai มีสัญญาณว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับ Nguyen Ngoc Thuy ประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการทั่วไปของ Egroup Corporation ในความผิดฐาน "ยักยอกทรัพย์สินโดยทุจริต"

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 ได้มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหา ดำเนินคดี และออกหมายค้นผู้ต้องหาทั้ง 23 ราย ข้างต้น ในความผิดฐาน “ยักยอกทรัพย์” บทบาทของผู้ร่วมกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 174 วรรค 4

โดยผู้ต้องหา 4 ราย ที่ถูกห้ามออกนอกเคหสถาน ได้แก่ นายเหงียน ถิ ดุง, นายหวู ถิ ดุง, นายบุ้ย กิม ถวี และนายตรัน ถิ ทันห์ งา เนื่องจากมีถิ่นที่อยู่และภูมิหลังชัดเจน ได้สารภาพโดยสุจริต และให้ความร่วมมือในการสอบสวนอย่างแข็งขัน ส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก 19 ราย ถูกจับกุมและคุมขังไว้

หลังจากที่ สำนักงานอัยการสูงสุด อนุมัติแล้ว C03 ได้ประสานงานกับอัยการเพื่อดำเนินการตามคำตัดสินและคำสั่งข้างต้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ควบคุมตัวจำเลยไปยังศูนย์กักขังเพื่อความปลอดภัย ในระหว่างการค้นบ้านของจำเลย ได้มีการยึดเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้องจำนวนหนึ่ง

C03 ยังคงดำเนินการสืบสวนและขยายคดีและใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อเรียกคืนทรัพย์สิน

C03 ร้องขอให้องค์กร บุคคล และธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดในคดีนี้ดำเนินการรายงานไปยังหน่วยงานตำรวจสอบสวนของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะอย่างจริงจัง และแก้ไขผลที่ตามมาเพื่อพิจารณาสำหรับนโยบายด้านอาชญากรรมตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อมูลติดต่อ : ห้อง 6 กองสืบสวนคดีทุจริต เศรษฐกิจ ลักลอบขนของ เลขที่ 47 ถ.ฝ่ามวันดง ต.ฟูดิเอน อ.ฮานอย สหาย ต๋า กวาง ฮุย ผู้สืบสวน หมายเลขโทรศัพท์ 0967844475

ฟอง เลียน

ที่มา: https://baochinhphu.vn/khoi-to-them-23-bi-can-lien-quan-toi-vu-an-shark-thuy-102250904174326972.htm