Криптовалюты и акции компаний, связанных с криптовалютами и блокчейном, резко упали 5 июня после того, как регулятор рынка ценных бумаг США подал в суд на криптовалютную биржу Binance.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Binance и ее генерального директора Чанпэна Чжао (CZ) за тайное управление Binance.US в рамках «мошеннического веб-сайта» с целью обойти законодательство США, а также за другие обвинения.
«Мошенничество, обход»
В иске SEC, поданном в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, перечислены 13 обвинений против Binance, г-на Чжао и предположительно независимого американского оператора биржи.
SEC обвинила Binance в завышении объемов торгов на своей платформе, отвлечении средств клиентов и неспособности ограничить доступ клиентов из США к своей платформе, а также в введении инвесторов в заблуждение относительно мер контроля за рынком.
SEC также утверждает, что Binance и ее основатель Чанпэн Чжао — один из самых известных магнатов в криптовалютной индустрии — тайно контролировали активы клиентов, что позволяло им смешивать и перенаправлять средства инвесторов по своему усмотрению.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) утверждает, что Binance создала отдельные американские компании в рамках сложной схемы по обходу федеральных законов США о ценных бумагах, ссылаясь на серию расследований в отношении биржи, объявленных в этом году и в 2022 году.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в федеральный суд в Вашингтоне иск против Binance и ее генерального директора по 13 обвинениям. Фото: CNBC
«Мы утверждаем, что г-н Чжао и структуры Binance были вовлечены в обширную сеть мошенничества, конфликтов интересов, отсутствия прозрачности и преднамеренного уклонения от закона», — заявил председатель SEC Гэри Генслер.
Иск SEC — лишь одна из юридических проблем, с которыми Binance столкнулась в последнее время.
В марте компания была привлечена к ответственности Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за управление незаконной биржей с поддельными программами соответствия. Г-н Чжао заявил, что CFTC не говорит всей правды.
Министерство юстиции США также проводит расследование в отношении Binance по подозрению в отмывании денег и нарушении санкций.
До иска SEC агентство Reuters сообщало, что Binance взяла под контроль банковские счета Binance.US, несмотря на заявления о том, что биржа функционирует независимо и не связана с Binance China.
По данным Reuters, один из руководителей Binance был основным оператором пяти банковских счетов, принадлежащих BAM Trading, оператору Binance.US, включая один со средствами клиентов из США.
«Добросовестное обсуждение»
«Мы будем решительно защищать нашу платформу», — заявила Binance в своем блоге, добавив, что «поскольку Binance не является американской биржей, действия SEC будут ограничены в своем охвате».
«Все пользовательские активы на Binance и аффилированных платформах Binance, включая Binance.US, находятся в безопасности», — говорится в сообщении в блоге Binance.
Binance заявила, что участвовала в «добросовестных обсуждениях» с SEC и «активно отвечала на их вопросы и развеивала их опасения», в том числе пыталась достичь урегулирования путем переговоров.
«Сегодняшней жалобой SEC отказалась от этого процесса. Вместо этого они решили действовать в одностороннем порядке и судиться. Нас не устраивает такой выбор», — заявили в Binance.
Binance не находится в США, поэтому доступ SEC к бирже будет ограничен. Фото: Coin Desk
Биткоин, крупнейшая в мире криптовалюта, упала более чем на 6% 5 июня, и потери увеличивались в течение дня. По состоянию на полдень 5 июня криптовалюта упала примерно до $25 500 — самого низкого уровня за несколько месяцев. Биткоин упал почти на 14% с недавнего максимума около месяца назад. Криптовалюта Binance (BNB) также упала на 9,72%.
Ethereum, вторая по рыночной капитализации криптовалюта, также пострадала после новостей об иске. Ethereum упал более чем на 5% до примерно $1800/ETH.
Однако Binance понесла наибольшие потери после новостей об иске. Монета Binance (BNB) упала почти на 10% после того, как инвесторы вышли из Binance. По данным coinglass.com, около 9802 BTC на сумму 249,36 млн долларов были переведены из резервов биткоинов Binance.
По мнению участников рынка, обвинения SEC могут оказаться трудными для Binance, поскольку они повлияют на криптовалютную индустрию, где Binance доминирует. В 2022 году Binance обрабатывала транзакции на сумму около 65 миллиардов долларов в день.
Binance была основана в Шанхае в 2017 году, ее штаб-квартира находится на Каймановых островах. Г-н Чжао — гражданин Канады, который родился и вырос в Китае до 12 лет. Биржа заявляет, что у нее нет штаб-квартиры. Г-н Чжао сказал, что штаб-квартира компании находится там, где он находится в любой момент времени .
Нгуен Тует (по данным Reuters, Washington Examiner, Channel News Asia)
Источник
Комментарий (0)