Ответчик Хуонг Чан Киеу Дунг (1978 г.р., бессменный заместитель председателя совета директоров акционерного общества «Группа компаний «FLC» - Группа компаний «FLC») заявила, что на предприятиях экосистемы FLC она была только законным представителем и подписывала договоры, а о переводе денег туда и обратно не знала.
Поздно вечером 22 июля, после того как представитель Народной прокуратуры Ханоя огласил более 100 страниц обвинительного заключения, Народный суд Ханоя начал допрос обвиняемых относительно роли и цели г-на Трин Ван Куйета (председателя совета директоров FLC Group), который использовал компанию Faros в качестве инструмента, поручил подчиненным совершить мошеннические действия по увеличению акционерного капитала компании Faros с 1,5 млрд донгов до 4 300 млрд донгов, затем завершил процедуры по размещению акций, соответствующих стоимости фиктивного взноса в капитал компании Faros, на фондовой бирже; использовал фондовую биржу города Хошимин (HoSE) в качестве инструмента и средства для продажи 391 млн акций, сформированных из фиктивного взноса в капитал, 30 403 инвесторам на фондовой бирже, присвоив более 3 621 млрд донгов.
Перед началом судебного разбирательства суд потребовал изолировать г-на Тринь Ван Куйета и его сестру Тринь Тхи Минь Хюэ .
Коллегия судей допросила более 20 обвиняемых. Большинство обвиняемых заявили, что Тринь Тхи Минь Хюэ одолжила их удостоверения личности, чтобы открыть счета ценных бумаг, чтобы раздуть денежный поток, и что они не получили от этого никакой выгоды.
В этом деле обвиняемый Хуонг Тран Киеу Зунг, заместитель председателя совета директоров, был привлечен к ответственности за два деяния: «Мошенническое присвоение имущества» и «Манипулирование фондовым рынком». Согласно обвинению, Зунг знал, что Трин Тхи Туй Нга (сестра г-на Куйета, бухгалтер FLC Group) разрешила счетам ценных бумаг в группе ее брата покупать акции, когда на счете не было достаточно денег, что было незаконно, но Зунг подписал протокол заседания совета директоров; представитель совета директоров подписал резолюцию, разрешающую Трин Тхи Туй Нга разрешить счетам, управляемым Трин Тхи Минь Хюэ, использовать для покупки акций на сумму более 10 миллиардов донгов без незаконного обеспечения, помогая г-ну Трин Ван Куйету манипулировать 3 кодами акций FLC, GAB, ART, незаконно получив прибыль более 445 миллиардов донгов.
В следственном агентстве Дунг признался, как указано выше, и ему выплачивали 80 миллионов донгов в месяц. В суде ответчик Дунг заявил, что он лично не вносил капитал в Faros Company и был представителем многих компаний в разное время. Ответчик был представителем 3 юридических лиц, которые получили акции, переведенные из Faros Company: FLC Land Company, Khanh Hoa Real Estate Company и FLC Vinh Phuc Company.
На момент выступления в качестве представителя трех вышеупомянутых компаний для подписания передачи акций от Faros Company ответчик Дунг заявил, что он совершенно не знал, существовал ли на самом деле какой-либо бизнес между Faros Company и тремя вышеупомянутыми компаниями или нет, поскольку он не отвечал за финансовый сектор. Ответчик Дунг также подтвердил, что сам не подписывал договор о получении передачи акций от Faros Company.
«Подписание договора о передаче акций имело место только между двумя лицами, г-ном Нгуеном Ван Манем — членом совета директоров компании Faros и г-жой Фам Тхань Хуонг — бухгалтером компании Sevin, которые стали акционерами компании Faros. Ответчик помнит, что эти два человека подписали 5 контрактов на общую сумму 42 миллиона акций, что эквивалентно 420 миллиардам донгов», — признался ответчик Дунг.
Судья Ву Куанг Хуэй снова спросил: «Ответчик только что подписал договор, верно? Что касается оплаты, ответчик не знает?». Ответчик Дунг ответил: «Совершенно верно».
«Ответчик является законным представителем компаний, ответчик должен четко знать, не так ли?» — спросил председательствующий судья. Затем ответчик Дунг сказал, что в FLC Group ответчик был назначен в отдел по продвижению инвестиций и развитию проектов.
«Обвиняемый выступал от имени трех вышеуказанных компаний также под руководством г-на Кьета для поддержки и завершения юридических процедур, которые осуществляли три вышеуказанные компании», - признался обвиняемый Дунг и подтвердил, что он не получил выгоды от вышеуказанной работы, а также отрицал получение 3 миллиардов донгов, как указано в обвинительном заключении.
В конце выступления подсудимая Хуонг Тран Киеу Дунг признала, что обвинение против нее по двум преступлениям «Мошенническое присвоение имущества» и «Манипулирование фондовым рынком» было правильным человеком и правильным преступлением. Однако обвинение, оценивающее подсудимую Дунг как сообщницу, активно помогавшую г-ну Куйету, было слишком суровым, и она надеялась, что коллегия судей рассмотрит его.
В обвинительном заключении обвиняемая Тринь Тхи Туй Нга (сестра г-на Тринь Ван Куйета и старшая сестра обвиняемой Тринь Тхи Минь Хюэ) была привлечена к ответственности за то, что ее сестра поручила ей подписать договор на получение инвестиционного траста от компании Faros, чтобы законно завысить внесенный капитал.
В частности, ответчик Нга подписал договор на получение инвестиционного траста от компании Faros на общую сумму 368 млрд донгов с целью увеличения внесенного капитала с 1 125 млрд до 3 500 млрд донгов; подписал 50 платежных поручений на перевод более 1 300 млрд донгов ответчику Хюэ с целью легализации и сокрытия завышенного внесенного капитала.
Кроме того, ответчик Нга напрямую попросил 3 подчиненных подписать 17 договоров на получение инвестиционных трастовых денег на общую сумму более 880 млрд донгов от компании Faros, чтобы законно завысить внесенный капитал...
На суде подсудимый Нга признался, что, хотя они были братом и сестрой, он работал только за зарплату, вся работа не обсуждалась, и он не получал от нее никакой выгоды.
Завтра (23 июля) Народный суд допросит подсудимого Трин Ван Куйета и остальных.
ДО ТРУНГ
Источник: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html
Комментарий (0)