Четыре человека в провинциях Биньзыонг и Биньфыок были привлечены к ответственности за покупку и продажу поддельных счетов-фактур.

Подозреваемые были привлечены к ответственности агентством по расследованию преступлений безопасности. Фото: TD

30 июля полиция провинции Биньзыонг заявила, что агентство по расследованию нарушений безопасности возбудило дело, привлекло к ответственности обвиняемых, провело обыск в их жилищах и запретило подозреваемым покидать место жительства по делу о покупке и продаже поддельных счетов-фактур, в результате чего была получена прибыль в сотни миллионов донгов.

В отношении четырех обвиняемых было возбуждено уголовное дело по статье «незаконная купля-продажа счетов-фактур и документов на оплату услуг государственного бюджета».

Среди них были привлечены к ответственности трое новых обвиняемых: Нгуен Хоай Нян, 24 года; Данг Чам Ань, 31 год; и Нгуен Тхи Тху Нга, 28 лет. Все трое обвиняемых постоянно проживают в городе Фуоклонг провинции Биньфуок .

Четвертая обвиняемая, Дуонг Тхань Туй, 39 лет, проживающая в городе Туан Ан провинции Бинь Дуонг, была привлечена к ответственности и ей запрещено покидать место жительства с мая 2024 года.

По данным первоначального расследования, обвиняемый Туй использовал удостоверение личности гражданина, купленное в Интернете, для регистрации и создания 18 компаний.

Туй использовал вышеуказанные компании для продажи сотен счетов-фактур с добавленной стоимостью многим различным компаниям в Юго-Восточном регионе, заработав сотни миллионов донгов прибыли.

Среди «клиентов», купивших поддельные счета-фактуры у г-жи Туй, были трое обвиняемых: Нхан, Трам Ань и Нга.

С ноября 2023 года эти три ответчика поняли, что компаниям в провинции Биньфыок необходимо покупать счета-фактуры на добавленную стоимость для легализации декларирования входящих товаров, поэтому они искали и заказывали счета-фактуры на добавленную стоимость.

Нга связался с Туй, чтобы договориться о цене, и купил около 130 поддельных счетов-фактур, перепродав их нуждающимся компаниям по ценам от 6,5% до 9% от общей суммы, указанной в счете.

Благодаря этому только группировка Нга незаконно получила прибыль в размере около 100 миллионов донгов.

В настоящее время дело находится на стадии дальнейшего расследования и выяснения обстоятельств.

Источник: https://tuoitre.vn/mua-ban-hoa-don-khong-4-nguoi-o-binh-duong-binh-phuoc-bi-khoi-to-20240730164356705.htm