В деле, произошедшем в Van Thinh Phat Group, SCB Bank и связанных с ними подразделениях, Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности обвинило членов инспекционной группы Департамента банковской инспекции и надзора (при Государственном банке) в совершении серьезных нарушений и получении «подарков» от группы Чыонг Ми Лана (председателя Van Thinh Phat) и SCB Bank.
В частности, 18 обвиняемых в инспекционной группе банка SCB были признаны получившими деньги и материальные выгоды от г-жи Лан и SCB. Однако 7 человек не были привлечены к уголовной ответственности.
В частности, к ним относятся: г-н Лай Ван Бах, г-жа Буй Ву Хонг Транг, г-жа Фам Тхи Туи Линь (все из Государственного аудита); г-н Фам Куок Линь, Фам Хонг Линь, г-жа Нгуен Лан Хуонг (все из Агентства банковской инспекции и надзора) и г-жа Нгуен Ха Линь (сотрудник Правительственной инспекции ).
Согласно заключению следствия, в ходе проверки вышеуказанные лица полностью и честно сообщили о нарушениях в СКБ-Банке.
Банк SCB (Фото: SCB).
Эти инспекторы определили, что кредиты в SCB имели множество нарушений и «решительно рекомендовали передать их компетентным органам для рассмотрения и урегулирования». Они запросили и попросили ответчика Нгуена Ван Хунга (лицо, вынесшее решение о проверке) и г-жу До Тхи Нхан (руководителя инспекционной группы) выяснить источник денег, которые SCB выдал в счет погашения старых долгов.
Эти семь человек также запросили проверку в Центре кредитной информации CIC относительно статуса вновь возникшей задолженности клиентов.
Однако в связи с неполучением от руководителя группы проверки акта проверки ЦИК и истечением срока проверки вышеуказанными лицами был подписан протокол с внесенными в него изменениями и рекомендациями «передать Госбанку для продолжения проверки и выяснения вопроса выдачи новых кредитов для погашения старых долгов; усилить контроль и надзор; в случае выявления признаков правонарушений рекомендовать передать в компетентный орган для рассмотрения и решения».
В группе лиц, находящихся под юрисдикцией Агентства банковской инспекции и надзора, согласно заключению расследования, соответствующие инспекторы также в полном объеме сообщили о нарушениях, рекомендовали административные санкции и потребовали от СКБ-банка устранить и устранить нарушения и недостатки.
Хотя они и подписали протокол совещания, согласившись сузить содержание, методы, меры и объем проверки, эти люди не знали о нарушениях со стороны SCB.
Что касается суммы украденных денег, г-н Тхинь, г-жа Хуонг и г-н Линь заявили заранее, что они получали деньги 4 раза, из которых они вернули их 2 раза, каждый человек получил и использовал 100 миллионов донгов; г-жа Нгуен Ха Линь заявила, что SCB выдал им в общей сложности 6000 долларов США и 50 миллионов донгов; г-н Бах, г-жа Транг и г-жа Туи Линь заявили, что SCB выдал им по 9000 долларов США и 100 миллионов донгов каждому.
Следственный орган установил, что 7 вышеуказанных лиц допустили нарушения в ходе проверки и получили деньги от SCB Bank, однако их роль была подчиненной, и они участвовали только в определенной части работы. Отчеты этих лиц честно отражали содержание и результаты проверки.
Господин Нгуен Ван Хунг (Фото: ВИА).
Кроме того, г-жа Нхан не поручила этим членам задачу по обобщению общих данных о финансовом положении, безнадежных долгах и нарушениях SCB Bank.
При подписании протокола заседания инспекционной группы им было разрешено давать заключения только по части реализации, поэтому они не знали всего содержания результатов проверки, не знали о слабом финансовом положении и серьезных нарушениях СКБ.
Заключение расследования показало, что после оценки характера и уровня поведения 7 членов инспекционной группы следственное агентство определило, что они были лишь второстепенными, пассивными и зависели от указаний и распоряжений г-жи До Тхи Нхан.
В процессе работы со следственным органом эти люди честно признались в своих правонарушениях и получении денег, активно сотрудничали для скорейшего прояснения дела и оперативно вернули все похищенные деньги.
Поэтому Министерство общественной безопасности не рассматривает возможность привлечения этих 7 человек к уголовной ответственности, а предлагает привлечь к ответственности партию и правительство, чтобы обеспечить сдерживание закона.
Источник
Комментарий (0)