Мошенничество с цифровыми активами: остерегайтесь обещаний «заоблачной» прибыли

(Дэн Три) - Рынок цифровых активов во Вьетнаме стремительно растёт, что приводит к появлению ряда изощрённых моделей мошенничества.

Мошенничество с цифровыми активами становится все более сложным (Фото: The Anh).

Потенциальный рынок и скрытые ловушки

Рынок цифровых активов стремительно развивается благодаря всё более широкому правовому коридору. 14 июня Национальная ассамблея приняла Закон о цифровой технологической индустрии, который впервые включает регулирование цифровых активов.

Это важная веха, создающая прочную основу для защиты инвесторов и содействия развитию отечественных предприятий.

Г-жа Нгуен Ван Хиен, вице-президент и генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации блокчейна и цифровых активов (VBA), прокомментировала: «Признание криптоактивов законными не только создает основу для защиты инвесторов и борьбы с нарушениями, но и стимулирует отечественные предприятия к разработке законных инновационных моделей».

Однако наряду с этим развитием мошеннические действия в киберпространстве также становятся все более сложными.

По оценкам исследовательской компании Triple-A, во Вьетнаме более 17 миллионов человек владеют криптовалютой, что является седьмым показателем в мире . Доля фрилансеров, владеющих криптовалютой, превышает 85%, что является первым показателем в мире.

Эти данные свидетельствуют о стремительном и беспрецедентном росте блокчейна и цифровых активов. Это также делает эту технологию привлекательной целью для киберпреступников, использующих всё более изощрённые методы мошенничества.

Г-н Фан Дык Чунг, председатель Вьетнамской ассоциации блокчейна и цифровых активов, рассказывает истории о мировом и вьетнамском рынке криптовалют (Фото: VBA).

Общие потери, связанные с криптовалютой, в 2024 году достигнут 9,3 млрд долларов, что на 66% больше, чем в 2023 году (по данным Центра ФБР по рассмотрению жалоб на интернет-преступления).

Из них наибольшую долю составляет инвестиционное мошенничество (62%, что эквивалентно 5,82 млрд долларов США), за которым следуют утечки данных и фальшивая техническая поддержка (2,08 млрд долларов США), а также другие уловки — любовные аферы, выдача себя за другое лицо, шантаж... (около 1,43 млрд долларов США).

Распознайте общие признаки мошенничества

Чтобы помочь инвесторам быть более бдительными, г-н Фам Джиа Хан, директор по технологиям NippyLabs JSC, выделил 5 признаков повышенного риска, на которые необходимо обращать пристальное внимание.

В частности, пользователям следует с осторожностью относиться к предложениям, обещающим доходность свыше 15% в год.

Такие нереалистичные процентные ставки часто являются «приманкой» для привлечения неопытных инвесторов.

Пользователям также необходимо проявлять осторожность в следующих случаях:

У токенов нет прозрачной информации: у токенов практически нет четкой информации на основных каналах СМИ или в социальных сетях.

Приглашения инвестировать в области, в которых вы не разбираетесь: Приглашения инвестировать в такие области, как мем-монеты, DeFi, Layer 1, Layer 2, когда у вас нет никаких знаний.

Продвижение по ненадежным каналам: Рекомендации от отдельных лиц или групп новых знакомых, реклама только в закрытых группах или связанная с моделями многоуровневого маркетинга, KOL (инфлюенсеры) в социальных сетях.

Источник: https://dantri.com.vn/cong-nghe/lua-dao-tai-san-so-can-trong-truoc-nhung-loi-hua-loi-nhuan-tren-troi-20250809140954443.htm