Чанпэн Чжао признал себя виновным в отмывании денег и ушел с поста генерального директора Binance

Соглашение Чанпэна Чжао с правительством завершает многолетнее расследование в отношении Binance. Чжао и другие были обвинены в нарушении Закона о банковской тайне путем неэффективного внедрения программы по борьбе с отмыванием денег и преднамеренного нарушения экономических санкций США «в преднамеренной и рассчитанной попытке получить прибыль от рынков США без внедрения мер контроля, требуемых законодательством США», согласно Министерству юстиции .

В X Чжао признал, что «допускал ошибки» и «брал на себя ответственность». Он добавил, что Ричард Тэн, бывший глава глобальных рынков, станет новым генеральным директором Binance.

Действия против Binance и ее основателя-миллиардера являются совместными усилиями Министерства юстиции, Комиссии по торговле товарными фьючерсами и Министерства финансов .

Чанпэн Чжао признал себя виновным в отмывании денег и ушел с поста генерального директора крупнейшей в мире криптовалютной биржи. (Фото: Bloomberg)

В пресс-релизе от 21 ноября министр финансов Джанет Йеллен заявила, что биржа позволила провести более 100 000 транзакций незаконным субъектам, поддерживающим такие виды деятельности, как терроризм и наркотики. Она также позволила провести более 1,5 млн транзакций с виртуальной валютой , которые нарушали санкции США.

Он также разрешал транзакции, связанные с террористическими группами, такими как бригады Аль-Кассам ХАМАС, Палестинский исламский джихад, Аль-Каида и ИГИЛ. Г-жа Йеллен отметила, что Binance «никогда не подавала отчет о подозрительной деятельности».

Генеральный прокурор Меррик Гарланд заявил на пресс-конференции в тот же день, что штраф был «одним из самых крупных штрафов, которые мы когда-либо получали». Г-жа Йеллен поделилась, что это была самая крупная мера принудительного характера в истории Министерства финансов.

«Использование новых технологий для нарушения закона не делает вас нарушителем. Это делает вас преступником», — продолжил Гарланд. «Binance ставит свою прибыль выше безопасности американского народа».

Binance даже разработала процесс «уведомления VIP-пользователей, если они станут объектом расследования правоохранительных органов».

Бывший руководитель Binance лично признал себя виновным. Министерство юстиции также обратилось в суд с просьбой наложить на Чжао штраф в размере 50 миллионов долларов.

Binance продолжит работу, но с новыми основными правилами. Компания будет обязана поддерживать и улучшать свою программу соответствия, чтобы гарантировать, что ее бизнес соответствует стандартам США по борьбе с отмыванием денег. Компания будет обязана назначить независимого контролера соответствия.

Binance согласилась выплатить правительству компенсацию в размере 2,5 млрд долларов, а также штраф в размере 1,8 млрд долларов.

Соглашение было достигнуто вскоре после того, как основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид был признан виновным по нескольким пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре всего после трех часов обсуждения присяжными.

Эксперты сообщили CNBC, что за месячный судебный процесс с участием почти 20 свидетелей и сотен вещественных доказательств они никогда не видели столь быстрого решения.

Binance оказалась под пристальным вниманием из-за методов своей работы: должностные лица в нескольких юрисдикциях выразили обеспокоенность по поводу «страстного» подхода компании к выходу на определенные рынки, несмотря на отсутствие на это полномочий, а также по поводу обвинений в причастности к незаконным операциям, таким как отмывание денег и мошенничество с ценными бумагами.

Основанная китайским предпринимателем в 2017 году, биржа Binance всего за несколько недель превратилась из никому неизвестной в крупную силу в сфере криптовалют.

По сей день Binance остается крупнейшей в мире криптовалютной биржей, объем торгов которой составляет миллиарды долларов каждый год.

Биржа выбрала агрессивный подход к росту, быстро расширяя свое присутствие по всему миру, часто без предварительного разрешения.

Хотя ее материнская компания базируется на Каймановых островах, у Binance нет единой глобальной штаб-квартиры, и Чжао часто отказывается от призывов сделать это, заявляя, что хочет, чтобы платформа работала по «децентрализованной» операционной модели.

В 2021 году Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании запретило Binance работать в стране. Недавно Binance отказалась от планов получения полной лицензии в Великобритании после того, как регулятор заявил, что ее меры по борьбе с отмыванием денег и надлежащей проверке клиентов не соответствуют требованиям.

(По данным CNBC)

Россия применяет цифровой рубль к платежным операциям

Минфин и Центробанк России приняли решение о тестировании цифрового рубля в некоторых статьях расходов бюджета в 2024 году.

Сингапур объявляет о запуске своей национальной цифровой валюты

Сингапур начнет выпуск своей национальной цифровой валюты в 2024 году с целью произвести революцию в финансовой отрасли за счет безопасных и эффективных цифровых транзакций.

Центральный банк Швейцарии тестирует платежи в цифровой валюте

Швейцарский национальный банк (SNB) объявил, что пилотный проект по платежам в цифровой валюте для финансовых учреждений стартует в декабре 2023 года.

2 ноября завершился месячный судебный процесс над бывшим генеральным директором FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом. Присяжные признали бывшего миллиардера виновным по всем семи пунктам обвинения.

Источник