Среди обвиняемых, предложенных для судебного преследования по делу, произошедшему в группе компаний Phuc Son Group и связанных с ней подразделениях, есть два человека, которым Хау «Фао» особенно доверял решение важных вопросов, связанных с группой.
Первыми следует упомянуть сестру Нгуена Ван Хау, г-жу Нгуен Тхи Ханг (заместитель генерального директора по финансам Phuc Son Group) и ответчика Фам Нгок Куонг (также занимающего должность заместителя генерального директора Phuc Son Group).
В деловых отношениях Хау «Фао» всегда присутствует тень Фам Нгок Куонга. Этот человек участвует в 10 тендерных пакетах Phuc Son Group в провинциях Виньфук, Фу Тхо и Куангнгай.
Процесс деловых сделок Хау «Фао» был следующим: Нгуен Ван Хау встречался с бывшими местными чиновниками, чтобы попросить о политике и заплатить «взятки». Получив одобрение, Phuc Son Group вступала в сговор с инвестором проекта, чтобы получить информацию и сметы тендерного пакета.
В таких сделках именно г-н Куонг получал раскрытую информацию, благодаря чему у Phuc Son Group были условия и возможность выиграть тендер по очень высокой цене, близкой к предполагаемой цене пакета предложений.
В тендерных пакетах, на которые претендовала Phuc Son Group, заместитель генерального директора Phuc Son Group всегда был тем, кто получал инструкции от Нгуена Ван Хау о получении и легализации строительных мощностей аналогичных проектов; поручал подчиненным сотрудникам готовить финансовые отчеты Phuc Son Group с целью завышения показателей доходов за годы, чтобы Хау «Фао» мог подписать их в качестве финансового подтверждения для подготовки тендерной документации для представления инвестору.
Действия г-на Куонга и владельца Phuc Son Group, как утверждается, были мошенническими, сговором и сговором с инвесторами с целью раскрытия информации и оценок тендерного пакета для легализации тендерной документации. Следственное агентство считает, что г-н Фам Нгок Куонг совершил преступление, нарушив правила торгов, что повлекло за собой серьезные последствия, нанеся ущерб государственным активам на общую сумму более 459 млрд донгов.
Вторым человеком , которому Хау «Фао» особенно доверяла и которого назначила «хранителем ключей», была сестра Хау, ответчица Нгуен Тхи Ханг. Г-жа Ханг обвинялась в нарушении правил бухгалтерского учета, повлекшем серьезные последствия, нанеся ущерб государственным активам на общую сумму более 485 млрд донгов (включая более 361 млрд донгов в виде налога на прибыль предприятий и более 123 млрд донгов в виде НДС).
Согласно показаниям г-жи Ханг в следственном органе, обвиняемая, занимавшая должность заместителя генерального директора, была назначена ее младшим братом, владельцем Phuc Son Group, для получения и управления деньгами, собранными вне контракта от клиентов, покупающих землю в проектах недвижимости, инвестированных Phuc Son Group и Thang Long Company.
Когда клиенты платят, на основании соглашения Нгуен Ван Хау с Департаментом финансов и бухгалтерского учета и Департаментом бизнеса о сумме денег в контракте и из него для каждого участка земли, г-жа Ханг поручает своему бухгалтеру и секретарю ввести данные в компьютер для отслеживания и внесения денег, собранных в соответствии с контрактом, на счета компаний. Это необходимо для целей бухгалтерского учета, декларирования и отчетности.
Что касается денег, собранных вне контракта, г-жа Ханг передала их своему младшему брату для управления и использования. Благодаря этому г-жа Ханг координировала и напрямую подписала в общей сложности 446 контрактов различных типов и 535 квитанций на продажу 1233 участков земли в 4 проектах недвижимости, собрав в общей сложности более 3338 млрд донгов от клиентов. Из которых более 1971 млрд донгов не были задекларированы или зарегистрированы в бухгалтерских книгах.
Следственное агентство полагает, что сестра Хау «Пао» должна нести ответственность за ущерб государственным активам на сумму более 485 миллиардов донгов, будучи сообщницей, помогая Нгуен Ван Хау продать 1233 земельных участка в проектах, не отразив фактический доход.
Кроме того, каждый раз, когда Хау «Фао» приносил деньги для подкупа бывших чиновников, именно г-жа Ханг готовила деньги для своего брата.
Следственный орган установил, что Нгуен Ван Хау совершил преступление, нарушив правила проведения торгов, что повлекло за собой серьезные последствия и нанесло ущерб государственным активам на общую сумму более 459 млрд донгов. Кроме того, председатель Phuc Son Group также нарушил правила бухгалтерского учета, что повлекло серьезные последствия и нанесло ущерб государственным активам на общую сумму более 504 млрд донгов.
Следственное агентство установило, что Phuc Son Group и Thang Long Company Нгуена Ван Хау продали в общей сложности 1317 участков земли в 4 проектах недвижимости 799 клиентам, заработав более 3540 млрд донгов. Из них только 1465 млрд донгов были собраны в соответствии с договором на бухгалтерский учет, декларирование и налоговую отчетность, более 2072 млрд донгов не были задекларированы или учтены в книгах.
После «Кэннона» и времен использования денег для манипулирования проектами с Севера на Юг
«Приглашение» от бывшего председателя провинции Куангнгай Хау «Пао»
Источник: https://vietnamnet.vn/canh-tay-phai-dac-luc-cua-ong-chu-tap-doan-phuc-son-la-ai-2383801.html
Комментарий (0)