Председатель компании Capel арестован за мошенничество с клиентами на сумму более 702 млрд донгов

Днем 22 ноября полиция Хошимина объявила о возбуждении уголовного дела, привлечении к ответственности обвиняемых и временном задержании Ла Куок Труонга (председателя совета директоров, законного представителя компании Capel) по обвинению в «мошенническом присвоении имущества».

Власти зачитали ордер на временное задержание Ла Куок Труонга.

По данным Агентства расследований, для того, чтобы иметь деньги на покупку дома, покупку машины и на личные расходы, Ла Куок Труонг придумал идею мошенничества и присвоения денег людей, используя юридическое лицо Capel Group Joint Stock Company (сокращенно Capel Company) для вербовки сотрудников и самостоятельного назначения на высокие должности, такие как: г-жа Ха Тхи Нга (генеральный директор); г-жа Нгуен Ха Нху Туй (бухгалтер, казначей); г-н Фам Хоанг Нам (помощник председателя совета директоров); сотни генеральных директоров, заместителей генеральных директоров, директоров, заместителей директоров, руководителей групп... и основал еще 5 филиалов в провинциях Ханой, Тханьхоа, Бакзянг , Кантхо и Нгеан.

После создания советов и филиалов руководитель организовал множество семинаров, на которых он выступал, включая семинар, посвященный корпорации Capel Group, ее деловой и инвестиционной ситуации.

После подписания договора инвесторы перечисляют деньги на счёт компании Capel. Компания выплачивает проценты только в течение короткого периода времени для завоевания доверия, организует мероприятия и семинары для продвижения и предлагает инвестиционные пакеты с поощрениями и высокими комиссионными. Кроме того, компания организует прямые поездки сотрудников и инвесторов по местам, указанным в договоре, с целью создания доверия у сотрудников, партнёров и инвесторов, а также мотивации к поиску, привлечению дополнительного капитала и реинвестированию.

После того, как инвесторы попались в ловушку, Труонг начал брать деньги у последующих инвесторов, чтобы расплатиться с предыдущими, погасить кредиты и покрыть личные расходы. Через некоторое время Труонг закрыл штаб-квартиру компании и скрылся, чтобы присвоить деньги инвесторов.

В ходе расследования Агентство следственной полиции установило, что в период с 20 апреля 2021 года по 18 апреля 2022 года Ла Куок Труонг подписал в общей сложности 7959 «Договоров о деловом сотрудничестве», предусматривающих внесение инвесторами капиталовложений на общую сумму более 702 миллиардов донгов.

Что касается дела о мошенничестве La Quoc Truong, на данный момент 300 клиентов направили жалобы в Департамент расследований полиции города Хошимин, обвиняя Truong в «мошенническом присвоении имущества».

Луонг И

Источник