Burse ilegale de criptomonede și trucuri pentru a înșela investitorii

Punctul comun al schimburilor ilegale de criptomonede este angajamentul unor profituri „de neimaginat”, promițând îmbogățire rapidă.

La sfârșitul lunii iulie, în orașul Ho Și Min, a fost prezentat un eveniment ca lansarea produsului „AI lover care” (Îngrijire pentru iubitorii de inteligență artificială) al unei companii numite LM, dar participanții au fost surprinși, deoarece era de fapt o invitație de a investi în monedă virtuală. În mod notabil, majoritatea participanților erau persoane în vârstă.

Invitație deghizată de a investi în monedă virtuală

Dl. HH, directorul companiei, oferă pachete de investiții de 60 de milioane VND sau mai mult, promițând profituri mari, încurajând totodată mai mulți oameni să se înscrie pentru a câștiga comisioane. De asemenea, el prevede un scenariu în care aplicația va genera venituri de 150 de milioane USD anul viitor și va împărți profiturile cu investitorii după deducerea cheltuielilor.

Pentru a spori convingerea, fiecărui participant i-au fost oferite și peste 240 de monede BTC2 - o monedă virtuală dezvoltată de această companie, al cărei nume se confundă ușor cu Bitcoin 2 (BTC2) și se vinde la 0,16 USD/monedă. Conform cercetărilor, această companie a fost acuzată de delapidarea banilor investitorilor de mai multe ori. Cu toate acestea, dl. H. a invocat motivul „dificultăților după pandemia de COVID-19” pentru a explica întârzierea rambursării.

O conferință deghizată în lansarea unei aplicații de inteligență artificială, dar care, de fapt, a solicitat investiții financiare și a atras oamenii să dețină monedă virtuală. Foto: LE TINH

Când seminarul s-a încheiat, o femeie de vârstă mijlocie ne-a abordat și a afirmat că „BTC2 este foarte valoros” și a îndemnat cu entuziasm la investiții. Această persoană ne-a spus că obișnuia să aibă datorii, dar acum „are mâncare și economii” datorită participării la schimb.

Nu doar la evenimentele live, invitațiile la monedă virtuală sunt omniprezente și pe Facebook, Zalo, Telegram. Conturile se laudă în mod constant cu profituri de 100%-200% după o perioadă scurtă de timp, cu coduri de recomandare, creând un efect de mulțime pentru a atrage oameni noi, în ciuda faptului că autoritățile au demontat recent și în mod constant liniile deghizate de „investiții în monedă digitală”. Cel mai recent, Poliția Provincială Phu Tho a arestat un grup care se ascundea sub pretextul monedei digitale TCIS prin intermediul unei burse false numite „Toptrade 1”. Deși funcționează abia din iunie 2024, grupul a atras mii de oameni pentru a deschide peste 4.000 de conturi, cu o investiție de peste 50 de miliarde VND.

Tot în august, poliția provincială a continuat să ia măsuri împotriva unui grup de escroci care foloseau PaynetCoin (PAYN). Subiecții au promovat că PAYN putea genera dobânzi de 5%-9% pe lună și putea fi folosit pentru cumpărarea de bilete de avion și rezervarea de hoteluri. De fapt, aceasta era o schemă ilegală de mobilizare a capitalului cu o sumă de până la mii de miliarde de VND, atrăgând atât persoane autohtone, cât și străine.

Anterior, în mai 2025, poliția din Dong Nai a destructurat o rețea de monede virtuale la scară largă numită MTC - Matrix Chain. În scurt timp, acest grup a însușit aproape 10.000 de miliarde de VND de la zeci de mii de oameni.

Conform raportului CoinLaw, în 2024 au fost înregistrate la nivel global 58.200 de cazuri de fraudă cu criptomonede, o creștere de aproape 25% față de 2023. Veniturile totale din infracțiuni legate de criptomonede, inclusiv fraudă, au ajuns la 24,2 miliarde de dolari, în creștere cu 3,6 miliarde de dolari față de anul precedent.

Experții avertizează că trucurile platformelor frauduloase devin din ce în ce mai sofisticate, de la folosirea unor denumiri confuze, organizarea de seminarii tehnologice, până la etalarea profiturilor pe rețelele de socializare. Punctul comun este angajamentul unor profituri „de neimaginat” și promisiunea unei îmbogățiri rapide.

Autoritățile recomandă, de asemenea, ca oamenii să fie precauți, să nu investească în burse nelicențiate și să fie atenți la ofertele atractive.

Așteptări pentru pilotarea a 5 burse de active digitale

Mulți experți se așteaptă ca licențierea pilot a platformelor de tranzacționare a activelor digitale să contribuie la creșterea transparenței pieței și la reducerea riscului de fraudă. Maestrul Pham Manh Cuong, fondatorul companiei Wischain - o unitate de consultanță și implementare pentru proiecte blockchain - a declarat că majoritatea escrocheriilor cu monede virtuale provin din anonimatul acestui tip de activ. Modelele sunt adesea acoperite cu materiale ostentative, promițând profituri de 200% - 300%, chiar mii de procente, dar în realitate sunt doar „capcane” care vizează lăcomia.

Expertul financiar Phan Dung Khanh a analizat faptul că, dacă bursele de criptomonede vor fi autorizate oficial să funcționeze, investitorii vor avea o bază legală pentru a participa, în loc să fie nevoiți să apeleze la platforme internaționale riscante. Cu toate acestea, bursele legale pot fi în continuare uzurpate pentru a comite fraude, așa că agențiile de management trebuie să intensifice comunicarea și avertismentele. „Bursele deghizate promit adesea profituri nerealiste. Trucurile lor sunt din ce în ce mai sofisticate, profitând de psihologia dorinței de a face profituri rapide, așa că investitorii trebuie să fie extrem de atenți”, a declarat dl Khanh.

Potrivit domnului Pham Manh Cuong, cea mai bună modalitate de a te proteja este să te echipezi cu cunoștințe și să fii atent la invitațiile atractive. „Oamenii trebuie să cerceteze cu atenție proiectul și editorul, să aleagă surse oficiale de informații și să nu creadă în reclamele de pe rețelele de socializare. O conștientizare corectă este prima linie de apărare împotriva fraudei”, a subliniat el.

De fapt, după intrarea în vigoare a Legii privind industria tehnologiei digitale, împreună cu planul de a pilota o bursă de active digitale și de a construi un centru financiar internațional, se așteaptă ca piața vietnameză a criptomonedelor să devină mai transparentă. Ministerul Finanțelor elaborează o rezoluție pilot pe care o va supune Guvernului.

Prin urmare, se așteaptă să fie pilotate aproximativ 5 ringuri de tranzacționare a activelor digitale, permițând tranzacționarea monedelor populare precum Bitcoin, Ethereum..., conectându-se în același timp cu ringurile internaționale pentru a asigura lichiditatea și concurența. Liderul Corporației de Depozitare și Compensare a Valorilor Mobiliare din Vietnam (VSDC) a declarat că Comisia pentru Valori Mobiliare are un proiect privind un ring de tranzacționare a activelor cripto, pe care îl va supune Guvernului spre examinare și aprobare.

Deși rezoluția pilot este încă în stadiul de proiect, de fapt, de la începutul anului, numeroase bănci, companii de valori mobiliare și financiare au pregătit infrastructura și resursele umane pentru a opera zonele de tranzacționare a activelor digitale atunci când proiectul pilot va intra oficial în vigoare. În special, Banca Militară (MB) tocmai a semnat un memorandum de înțelegere cu Dunamu - operatorul Upbit, cea mai mare platformă de criptomonede din Coreea. Dunamu va fi un partener strategic, sprijinind MB în înființarea unei burse de criptomonede în Vietnam, participând totodată la construirea unui sistem juridic și a unui mecanism de protecție a investitorilor.

Dl. Oh Kyoung-suk, CEO al Dunamu, a evaluat că Vietnamul are un potențial imens, cu milioane de oameni care dețin active digitale, un volum anual de tranzacții care depășește 80 de miliarde de dolari și se află în top 5 țări care atrag cel mai mare capital blockchain din lume.

Talkshow: Care sunt oportunitățile pentru platformele de schimb de criptomonede?

Vietnamul are în prezent aproximativ 17 milioane de proprietari de active digitale, clasându-se pe locul 7 la nivel global. În perioada 2023-2024, se așteaptă ca fluxurile de capital blockchain către Vietnam să depășească 105 miliarde USD. Prin urmare, licențierea burselor interne este considerată urgentă pentru a gestiona fluxul de numerar și a crea încredere în rândul investitorilor.

În acest context, ziarul Nguoi Lao Dong a organizat în această dimineață, 21 august, emisiunea „Care sunt oportunitățile pentru bursele de criptomonede?”. Experți și companii vor discuta despre construirea de burse interne sau licențierea burselor internaționale, alegerea tranzacțiilor sigure și transparente, precum și despre cadrul legal și mecanismul de monitorizare pentru protejarea investitorilor, promovarea dezvoltării pieței...

Sursă: https://nld.com.vn/san-tien-ao-trai-phep-tim-moi-cach-luon-lach-196250820203144805.htm