Dosar penal inițiat în legătură cu incidentul relatat de ziarul Dai Doan Ket

Agenția de Poliție de Investigații, Poliția orașului Hanoi, a emis o decizie de urmărire penală într-un caz penal legat de dna Phung Thi Hien - directoarea Tom Tourism Trading and Tourism Company Limited, după ce a primit numeroase plângeri conform cărora dna Hien ar fi comis fraudă și însușire de proprietăți cu promisiunea de a efectua proceduri pentru a trimite persoane în Australia și Canada.

Compania de turism Tom și-a înregistrat sediul central la adresa nr. 3, Aleea 92, strada Nguyen Khanh Toan, sectorul Quan Hoa, districtul Cau Giay ( Hanoi ).

Agenția Poliției de Investigații, Poliția orașului Hanoi, tocmai a anunțat rezultatele gestionării informațiilor despre infracțiuni transmise mai multor cetățeni rezidenți în Hanoi. În consecință, Agenția Poliției de Investigații a primit o denunțare a unei infracțiuni cu următorul conținut: Domnul Doan Quang Linh a călătorit în Taiwan (China), Thailanda prin intermediul companiei lui Phung Thi Hien, director și reprezentant al Tom Tourism Trading Company Limited (cu sediul în cartierul Quan Hoa, districtul Cau Giay, orașul Hanoi), pentru comiterea de fraudă, însușind de la domnul Linh o proprietate în valoare de 345 de milioane de VND, sub formă de primire de bani pentru întocmirea documentelor necesare pentru ca domnul Linh să părăsească țara și să se deplaseze în Canada. În plus, o serie de alți cetățeni au depus o plângere acuzând-o pe Phung Thi Hien de fraudarea a peste 700 de milioane de VND, sub formă de primire de bani pentru întocmirea documentelor necesare pentru cetățenii care doresc să părăsească țara și să se deplaseze în Australia.

Pentru a identifica sursa denunțului, Agenția de Poliție de Investigații din cadrul Departamentului de Poliție al orașului Hanoi a decis să inițieze un dosar penal. Motivul este că Phung Thi Hien - directoarea companiei Tom Tourism (o agenție de turism care nu are funcția de a întocmi documente și proceduri pentru cetățenii vietnamezi de a părăsi țara) i-a promis și i-a confirmat domnului Doan Quang Linh că va putea întocmi documentele și procedurile necesare pentru ca domnul Linh să plece în Canada.

Pe 25 decembrie 2023, Hien a primit un avans de 12 milioane VND. Pe 4 ianuarie 2024, Hien a continuat să primească 150 de milioane VND de la dl. Linh. Hien a afirmat că toate documentele dlui Linh au fost înmânate lui Nguyen Tat Duc (care lucrează în sectorul turismului) pentru a fi executate, dar Duc a afirmat că nu știa nimic despre documentele legate de dl. Linh. De asemenea, Duc nu l-a întâlnit niciodată pe dl. Linh. După aceea, dl. Linh nu a mai putut părăsi țara, deoarece compania lui Hien a întârziat de mai multe ori din diverse motive, dar Hien a afirmat în continuare că dlui Linh i s-a permis să plece în Canada și nu a rambursat banii.

Agenția de investigații a verificat la Departamentul de Imigrări (A08), Ministerul Securității Publice , că după 4 ianuarie 2024, domnul Linh nu a părăsit țara. Comportamentul lui Phung Thi Hien prezintă semne ale săvârșirii infracțiunii de fraudă îndreptată împotriva bunurilor, așa cum este prevăzut în articolul 174, clauza 2, din Codul Penal.

Anterior, pe 25 noiembrie și 25 decembrie 2024, ziarul Dai Doan Ket a publicat articole care reflectă faptul că mulți cetățeni au depus plângeri la autoritățile competente cu privire la comportamentul ilegal al dnei Phung Thi Hien - directoarea companiei de turism Tom. De obicei, dl. Nguyen Viet Kham (cu domiciliul în comuna Do Dong, districtul Thanh Oai, Hanoi) a declarat că, la începutul anului 2024, prin intermediul unei cunoștințe, dl. Kham a ajuns să o cunoască pe dna Phung Thi Hien - directoarea companiei de turism Tom. Prin intermediul acesteia, dl. Kham a discutat cu dna Hien despre dorința sa de a lucra în Australia și i s-a promis sprijin din partea dnei Hien. În consecință, dna Hien va procesa toate documentele, vizele și pașapoartele pentru a asigura intrarea dlui Kham în Australia ca turist. Dl. Kham trebuie să plătească companiei dnei Hien 284 de milioane de VND.

Potrivit domnului Kham, după primirea avansului, dna Hien l-a informat în mod constant despre modificările programului său de zbor de plecare spre Australia. Programul inițial era să zboare spre Hong Kong (China) și apoi să se mute în Australia. Cu toate acestea, dna Hien și compania nu au respectat acordul și l-au dus pe domnul Kham în Thailanda și apoi în orașul Ho Chi Minh. Apoi, au continuat să-l ducă pe domnul Kham până la granița cu Cambodgia, pe șosea, către Hong Kong (China). Pentru a-i crea încredere domnului Kham, înainte de a pleca spre Australia, dna Hien a semnat un angajament de a zbura la timp și de a intra în Australia înainte de 30 septembrie 2024. În cazul în care programul nu este corect, compania va rambursa 100% din banii primiți de la domnul Kham. Cu toate acestea, dna Hien a promis în repetate rânduri ora și programul zborurilor, dar a modificat în mod constant programul zborurilor, în ciuda angajamentului. Până în prezent, domnul Kham nu a putut zbura spre Australia, iar dna Hien nu a rambursat banii primiți de la domnul Kham.

Într-o evoluție conexă, după ce a primit informații de la cetățeni, Departamentul de Management al Muncii în Străinătate a verificat și a stabilit că Tom Tourism Company nu deținea licență pentru a opera un serviciu de trimitere a lucrătorilor vietnamezi la muncă în străinătate pe bază de contracte. Departamentul de Management al Muncii în Străinătate a transmis petițiile cetățenilor și a solicitat poliției să le inspecteze, să le verifice și să le soluționeze în conformitate cu legea.

Sursă: https://daidoanket.vn/khoi-to-vu-an-hinh-su-lien-quan-den-vu-viec-bao-dai-doan-ket-tung-phan-anh-10302269.html