Au fost urmăriți penal încă 23 de inculpați în legătură cu cazul „Rechinul Thuy”.

(Chinhphu.vn) - Agenția de investigații a urmărit penal încă 23 de manageri ai companiei Egame ca și complici, inclusiv rude ale domnului Nguyen Ngoc Thuy, președintele Egroup.

Cei doi inculpați Nguyen Ngoc Thuy (stânga) și Dang Van Hien

În după-amiaza zilei de 4 septembrie, Ministerul Securității Publice a anunțat că Departamentul de Investigații al Poliției pentru Infracțiuni de Corupție, Economie și Contrabandă (C03) tocmai a extins ancheta în cazul de „Însușire Frauduloasă de Proprietate” care a avut loc la Societatea pe Acțiuni Egroup Education Group (Compania Egroup).

Prin urmare, C03 investighează cazul de „Însușire frauduloasă de proprietate, luare de mită și luare de mită” care a avut loc la Egroup Company, Egame Investment and Distribution Joint Stock Company (Egame Company), Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company (Nhat Tran Company) și o serie de unități afiliate, conform Deciziei privind urmărirea penală nr. 25/QD-CSKT-P6 din 21 martie 2024, Deciziei de completare a Deciziei privind urmărirea penală nr. 2975/QD-CSKT-P6 din 1 decembrie 2024.

Rezultatele anchetei extinse a cazului de până acum: Pe lângă faptele penale ale celor 6 inculpați urmăriți penal, C03 a mai clarificat că 23 de manageri de afaceri ai companiei Egame, printre care: Nguyen Thi Dung (sora lui Nguyen Ngoc Thuy), Nguyen Van Son (fratele lui Nguyen Ngoc Thuy), Nguyen Thiyen Trong Vu, Nguyen Ngoc Thuy, Nguyen Thiengo Dung, Nguyen Thiengo Dung Dung, Dinh Thi Phuong Theu, Do Thi Hong Nhung, Nguyen Trong Quynh, Nguyen Thi Quynh, Doan Thi Minh Duc, Bui Kim Thuy, Nguyen Quynh Chi, Vu Thi Thu Hien, Do Thi Khanh Huyen, Doi Thi Tam, Quach Minh Phuong, Nguyen Huu Chi Xun Khan, Nguyen Huu Dung Kha, Nguyen Pham Duc Hanh, Tran Thi Thanh Nga și Ha Van Tai au semne că sunt complici cu Nguyen Ngoc Thuy, președinte al consiliului de administrație și director general al corporației Egroup pentru infracțiunea de „Însușire frauduloasă de bunuri”.

Pe 25 august, C03 a emis o decizie de urmărire penală a inculpaților, aplicarea măsurilor preventive și emiterea mandatelor de percheziție pe numele celor 23 de subiecți menționați mai sus pentru infracțiunea de „Însușire frauduloasă de bunuri”, rolul de complici fiind prevăzut la articolul 174, alineatul 4, din Codul Penal.

Dintre acestea, 4 subiecți au interdicție de a-și părăsi locul de reședință: Nguyen Thi Dung, Vu Thi Dung, Bui Kim Thuy și Tran Thi Thanh Nga, deoarece au domiciliul și antecedentele legale, au mărturisit cu sinceritate și au cooperat activ la anchetă; ceilalți 19 subiecți sunt arestați și deținuți.

După aprobarea de către Procuratura Populară Supremă , C03 s-a coordonat cu procurorul pentru a executa deciziile și ordinele menționate mai sus în conformitate cu legea; i-a escortat pe inculpați la centrul de detenție pentru a asigura siguranța; în timpul percheziției locuințelor inculpaților, au fost confiscate o serie de înregistrări și documente conexe.

C03 continuă să investigheze și să extindă cazul și să aplice măsuri legale pentru recuperarea activelor.

C03 solicită organizațiilor, persoanelor fizice și juridice implicate în încălcările din acest caz să raporteze în mod proactiv Agenției Poliției de Investigații din cadrul Ministerului Securității Publice și să remedieze consecințele care trebuie luate în considerare pentru politicile penale, în conformitate cu prevederile legii.

Informații de contact: Camera 6, Departamentul de Investigații al Poliției pentru Infracțiuni de Corupție, Economie , Contrabandă, Pham Van Dong nr. 47, Cartierul Phu Dien, Hanoi; Tovarășul Ta Quang Huy, Investigator, număr de telefon: 0967844475.

Phuong Lien

Sursă: https://baochinhphu.vn/khoi-to-them-23-bi-can-lien-quan-toi-vu-an-shark-thuy-102250904174326972.htm