Fosta președintă a FLC, Trinh Van Quyet, urmează să apară în fața curții de apel.

Pe 26 decembrie, Înaltul Tribunal Popular din Hanoi va deschide o ședință de apel pentru cazul care a avut loc la FLC Group Joint Stock Company (FLC Group) și entitățile aferente. Ședința a fost deschisă în urma apelurilor depuse de numeroși inculpați, victime și persoane cu drepturi și obligații aferente.

În acest caz, inculpatul Trinh Van Quyet (fostul președinte al consiliului de administrație al FLC Group) a făcut apel pentru reducerea pedepsei cu închisoarea și luarea în considerare a reducerii răspunderii civile pentru despăgubiri.

La fel ca fratele ei, cele două surori mai mici ale inculpatei Quyet, Trinh Thi Minh Hue și Trinh Thi Thuy Nga, au făcut ambele apel pentru reducerea răspunderii penale și au solicitat ca instanța de apel să nu le oblige să despăgubească sau să remedieze consecințele.

23 din 50 de inculpați din acest caz au făcut, de asemenea, apel pentru reducerea pedepsei, o pedeapsă cu suspendare, ridicarea înghețării activelor sau au atacat în întregime hotărârea de primă instanță.

Fostul președinte Trinh Van Quyet la procesul de primă instanță.

În prezent, aproximativ 30 de avocați sunt înregistrați pentru a participa la proces și a-i apăra pe inculpați. Dintre aceștia, inculpata Trinh Van Quyet are 7 avocați ai apărării; inculpata Trinh Thi Minh Hue are 2 avocați ai apărării…

Anterior, în după-amiaza zilei de 5 august, Tribunalul Popular din Hanoi a anunțat verdictul de primă instanță împotriva fostului președinte al Grupului FLC, Trinh Van Quyet, și a celor 49 de inculpați în cazul de manipulare a pieței bursiere și însușire frauduloasă de active care au avut loc la Grupul FLC și la unitățile aferente.

Prima instanță a decis să o condamne pe inculpata Trinh Van Quyet la 21 de ani de închisoare atât pentru fraudă, cât și pentru manipulare a pieței bursiere. Condamnată pentru aceleași două infracțiuni, Trinh Thi Minh Hue a fost condamnată la 14 ani de închisoare, iar Trinh Thi Thuy Nga a fost condamnată la 8 ani de închisoare.

Completul de judecători a stabilit că, în acest caz, inculpata Trinh Van Quyet a fost creierul. Instanța a considerat-o pe inculpata Trinh Thi Minh Hue o practiciană activă, primind instrucțiuni de la fratele ei pentru a comite încălcările, ajutându-o pe Quyet să obțină ilegal o sumă deosebit de mare de bani... Ceilalți inculpați au jucat rolul de complici.

Conținutul dosarului arată că, din mai 2017 până în ianuarie 2022, Trinh Van Quyet le-a ordonat surorii sale și complicilor să împrumute numele angajaților, rudelor și membrilor familiei pentru a pregăti documente și proceduri pentru înființarea unei companii, deschiderea de conturi de valori mobiliare și conturi bancare.

Inculpații au efectuat apoi o serie de acte de manipulare a pieței asupra a cinci acțiuni: AMD, HAI, GAB, FLC, ART. După ce prețurile acțiunilor au crescut, Trinh Van Quyet a condus „debarasarea” de acțiuni, profitând ilegal de peste 723 miliarde VND.

În plus, din 2014 până în septembrie 2016, Trinh Van Quyet a ordonat liderilor și angajaților companiei Faros (cod bursier ROS), companiilor din cadrul Grupului FLC și rudelor să acționeze ca acționari care contribuie cu capital, să pună în aplicare trucuri pentru a crea și semna documente false de contribuție la capital, falsificând astfel capitalul social al companiei Faros de la 1,5 miliarde VND la 4.300 miliarde VND.

În continuare, inculpații au creat documente, au solicitat aprobarea de a se înregistra ca societate publică, de a se înregistra ca depozitar de valori mobiliare și de a lista 430 de milioane de acțiuni formate din aportul fictiv de capital al companiei Faros.

După listarea cu succes a acțiunilor, Trinh Van Quyet și complicii săi au vândut peste 391 de milioane de acțiuni ale companiei Faros, însușind peste 3.600 de miliarde de VND de la investitori.

Potrivit completului de judecată, Trinh Van Quyet a însărcinat alți inculpați să îndeplinească sarcini și a comis o serie de încălcări intenționate, de la achiziționarea companiei Green Belt (predecesoarea companiei Faros), contribuția cu capital fals, creșterea capitalului fals până la utilizarea pieței HoSE ca mijloc de vânzare de acțiuni și apoi delapidarea banilor investitorilor.

Instanța de fond a apreciat că încălcările menționate anterior erau deosebit de grave și că inculpații au comis acte frauduloase pentru a sustrage bani de la investitori. Acest act a fost periculos pentru societate și a încălcat reglementările privind tranzacțiile cu valori mobiliare.

Înţelepciune

Sursă: https://vtcnews.vn/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-sap-hau-toa-phuc-tham-ar914919.html