Tay Ninh zamierza zbadać sprawę prawie 1000 osób, które padły ofiarą oszustw na rynku nieruchomości.

(NLDO) – Sąd Ludowy Prowincji Tay Ninh wezwał 41 osób mających powiązane prawa i obowiązki, w tym 967 ofiar w związku ze sprawą oszustwa w projekcie Dat Xanh Long An.

Rankiem 11 lipca Sąd Ludowy prowincji Tay Ninh ogłosił decyzję o przeprowadzeniu rozprawy w pierwszej instancji w sprawie oszustwa i przywłaszczenia aktywów związanych z projektami Dat Xanh Long An (niezwiązanymi z Grupą Dat Xanh). Rozprawa odbędzie się w dniach 28–31 lipca.

Nguyen Phu Thuan i Nguyen Thi Cam Hong wkrótce staną przed sądem.

W związku z tym przed sądem stanęli czterej oskarżeni: Nguyen Thi Cam Hong (54 lata, zamieszkała w Ho Chi Minh), Nguyen Phu Thuan (47 lat, mąż Hong, zamieszkały w gminie My Hanh, prowincja Tay Ninh ), Nguyen Thi Kim Phuong (49 lat, zamieszkała w Ho Chi Minh) i Truong Quoc Thai (49 lat, zamieszkały w gminie My Hanh).

Sąd wezwał również 41 osób mających prawa i obowiązki w tej sprawie, czyli 967 pokrzywdzonych; zaapelował do ofiar i osób mających prawa i obowiązki o przybycie na rozprawę w celu zapewnienia jej przebiegu.

Zgodnie z aktem oskarżenia, Hong pracował jako freelancer w sektorze nieruchomości i założył Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company. Thuan był dyrektorem i przedstawicielem prawnym tej firmy.

W 2017 roku Hong przestawił się na inwestowanie w projekty mieszkaniowe, zatrudniając osoby do przygotowywania dokumentów i procedur zatwierdzania inwestycji oraz zatwierdzania szczegółowego planu 1/500. Po zakończeniu projektu inwestycyjnego Hong przeniósł całość projektu na innego inwestora, aby cieszyć się z różnicy.

Aby pozyskać kapitał na inwestycję w projekt, Hong osobiście dostarczył informacji o projekcie Dat Xanh Long An i podpisał umowy z giełdami nieruchomości, aby przedstawić go klientom, którzy chcieli zainwestować, podpisując umowę o przeniesieniu praw do użytkowania gruntów dla każdej działki lub stoiska targowego i płacąc w ratach.

W pierwszej fazie klienci płacą bezpośrednio na parkiecie transakcyjnym. W kolejnych fazach klienci płacą bezpośrednio lub przelewem na rachunek inwestora projektu.

Hong bezpośrednio zarządzał pieniędzmi, które ludzie płacili za zakup działek ziemi lub kiosków targowych, i prosił Thuana i Thaia o przelewanie lub wypłacanie gotówki, którą Hong mógł zarządzać i użytkować.

Projekt Dat Xanh Long An

Wyniki śledztwa wykazały, że 967 osób podpisało umowy na zakup działek gruntu lub kiosków targowych i zapłaciło gotówką lub przelało pieniądze na konta 3 spółek (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company, Dat Xanh Real Estate Company Limited) na łączną kwotę prawie 487 miliardów VND.

W szczególności Phuong był przedstawicielem Hung Thinh Company i Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, którzy podpisali 590 umów z ofiarami, zarabiając na tym prawie 210 miliardów VND. Pozostałe umowy zostały podpisane przez samego Honga lub zlecono pracownikom podrabianie podpisów dyrektorów firm będących inwestorami projektu.

W tym przypadku Hong był mózgiem i przywódcą; Thuan, Phuong i Thai byli asystentami.

Source: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm