반틴팟 사건: 피고인들로부터 수천억 동과 일련의 부동산을 수금

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판결 집행을 보장하기 위해 피고인의 부동산과 현금을 압수합니다.

반틴팟 그룹 사건 1단계가 종결되었습니다. SCB 보고서에 따르면, 피고인 쯔엉미란(Truong My Lan)의 1,284건의 대출 중 4월 1일 기준 일부 대출은 원금과 이자를 모두 상환했으며, 총 상환액은 2조 동(VND)을 넘습니다. 현재 피고인 쯔엉미란의 대출 건수는 1,243건으로 감소했으며, 이는 담보자산 코드 1,122건에 해당합니다.

따라서 란 씨가 배상해야 할 손해액은 즈엉 탄 쯔억(투옹 비엣 회사 대표이사)과 다른 여러 피고인들로부터 공제된 금액을 포함하여 673,800억 VND로 감소됩니다.

패널은 이 자산 코드 1,122개를 SCB에 이관하여 지속적인 관리 및 처리를 맡기기로 결정했습니다. 부채 회수를 위한 자산 처리 과정에서 잔여 자산이 있는 경우, 경제경찰국( 공안부 C03)은 경제경찰국(공안부 C03)과 협력하여 쯔엉미란의 자산이 무엇인지 확인하고, 이 자산을 피고의 다른 배상 의무 이행에 사용할 것입니다.

또한 판사단은 이 사건을 해결하는 과정에서 쯔엉미란 씨의 보좌관들로부터 수첩을 수집했는데, 그 수첩에 따르면 반틴팟 건물로 송금된 108조동과 1,470만 달러는 SCB에서만 나온 것이 아니라 채권에서도 나왔다고 밝혔습니다.

따라서 인민법원은 C03부와 최고인민검찰원이 사건에 대한 수사를 확대하는 과정에서 2단계 합의의 근거로 이 금액을 둘러싼 위반 사항을 계속 명확히 밝혀줄 것을 요청했습니다.

재판부는 피고인 쯔엉미란이 SCB로부터 자금을 받아 압류 중인 여러 프로젝트에 투자하고 이전한 사건은 명확한 법적 근거가 없다고 밝혔습니다. 따라서 재판부는 수사기관이 본 사건에서 해결되지 않은 피고 관련 부동산 및 프로젝트에 대한 지속적인 검증 및 규명을 통해 정확한 성격을 파악하고, 법률 규정에 따라 해결하며, 피해 보상을 위한 압류를 확보할 것을 권고합니다.

또한 인민법원은 반틴팟그룹 명의로 또는 개인에게 양도된 회사와 피고인 및 기타 관계자의 부동산, 주식, 토지사용권증서, 저축통장 및 기타 자산을 계속 압류하고 일시구금하여 해당 의무 이행을 보장했습니다.

또한, 판사단은 피고인 즈엉 떤 쯔억에게 SCB에 6,920억 동(VND) 이상의 배상금을 계속 지급하도록 명령했습니다. 피고인 쯔억과 그의 아내의 재산이 부족할 경우, 압류된 피고인 까오 비엣 융의 모든 재산은 피고인 쯔억의 배상금 지급에 사용될 것입니다. 법원은 피고인 쯔억에게 2조 2,040억 동(VND)을 상환하도록 명령했으며, 이 금액은 피고인 쯔엉 미 란의 채무에서 공제될 것입니다.

피고인 응우옌 탄 퉁과 동풍 석유회사가 SCB에 4,430억 VND를 배상하도록 강요하고, 응우옌 반 하오 씨가 SCB를 통해 피고인 쯔엉미란에게 배상금으로 지불한 3,000억 VND를 이체하여 피고인 쯔엉미란의 이 사건 채무에서 공제하도록 강요합니다.

경찰은 사건의 2단계를 수사 중이다.

반틴팟 그룹, SCB 은행 및 관련 계열사에서 발생한 사건과 관련하여, 2023년 경찰 업무 상황 및 결과 보고 기자회견에서 경제 범죄수사국 부국장 응우옌 반 탄 소장은 이 사건이 대규모 사건이며 피고인과 관련자 수가 많다고 밝혔습니다. 따라서 수사기관은 사건을 두 단계로 나누어 수사한다고 밝혔습니다.

2단계에서 공안부는 채권과 관련된 "재산 사기 횡령"과 반틴팟 그룹과 관련된 "자금 세탁"이라는 두 가지 주요 범죄를 수사하는 데 집중했습니다.

"자금세탁" 행위에 대해 탄 소장은 피고인 쯔엉미란이 은행 업무를 통해 인출한 돈을 이 피고인이 투자하여 전국의 부동산을 매수하고 일부는 해외로 빼돌렸다고 말했습니다.

채권 사기 발행과 관련하여, 탄 소장은 수사 기관이 당초 피고인 쯔엉 미 란(Truong My Lan)이 4개 기업을 통해 25건의 채권 패키지를 발행한 것으로 파악했다고 밝혔습니다. 이 채권 묶음의 총 가치는 30조 동(VND)이 넘었으며, 자금을 조달하여 횡령할 목적으로 매수자(채권자)에게 매각되었습니다.