초기 정보에 따르면, 제4지구 경찰은 피의자들이 전당포와 금융 컨설팅 서비스를 통해 "민간 거래에서 고금리로 대출"한 사례를 적발했습니다. 이후, 피의자들의 모든 행위와 수법을 파악하기 위한 전담팀이 구성되었습니다.
조사 결과, 피고발자들이 저지른 대부업 활동은 TM24H 회사와 ATM 온라인 회사에서 불법 온라인 소비자 대출 웹사이트를 통해 이루어졌습니다.
두 회사 모두 도민하이(1985년생, 빈탄현 거주)의 경영 하에 운영되고 있습니다. 도민하이는 운영을 위해 외국인을 포함한 많은 인력을 고용하고 있습니다.
이들은 대규모로 활동을 조직하고, 엄격하게 조직된 방식으로 운영하며, 금융 컨설팅과 전당 서비스라는 명목으로 각 사람에게 특정 업무를 할당합니다. 첨단 기술을 사용하여 온라인 대출 활동을 수행하고, 고객 기록을 인터넷에 저장합니다.
당국은 이 네트워크에서 문서를 압수했습니다.
초기 통계에 따르면 이 대출의 총 지출 금액은 3,958,150,272,299 VND(약 4,000억 VND)이고, 총 738,933건의 대출 중 수집된 총 금액은 4,627,698,174,867 VND(4,6000억 VND 이상)입니다.
외국인과 베트남인이 공모하여 국경을 넘나들며 불법적으로 엄청난 액수의 돈을 챙기는 조직범죄 집단입니다.
앞서 3월 26일, 4구 경찰청 산하 수사경찰청은 도민하이, 쩐딘찌엔, 베레브킨 블라디미르, 응우옌티투이지엠, 도티민히에우에 대한 형사소송 개시, 피고인 기소, 일시구금 체포영장 발부 및 거주지 출국 금지 명령을 내렸습니다.
현재 4구경찰서 수사경찰청은 증거를 종합하고, 수사를 확대하며, 관련 주체들의 역할을 명확히 하고, 법에 따라 엄격하게 처리하고 있습니다.
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