신용카드로 약 20억 동을 횡령한 조직을 해체하다

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경찰은 이 단체가 600건 이상의 사건을 성공적으로 수행하여 신용카드 소유자로부터 18억 VND를 횡령했다고 밝혔습니다.

10월 15일, 호치민시 경찰은 "컴퓨터 네트워크, 통신 네트워크 및 전자 수단을 사용하여 재산을 횡령한 혐의"로 15명의 피고인을 기소했습니다.

이 사건은 다오 티 키에우 오안(1989년생, 투아 티엔 후에 성 거주)과 레 티 킴 호아(1993년생, 카인 호아 성 거주) 및 공범들에 의해 자행되었으며, 탄빈 구의 7구에서 발생했습니다.

조사에 따르면, 2022년 7월 오안은 자신의 남자친구인 L 씨에게 미래에셋의 대출 상품에 대한 자문을 제공하기 위해 P&L International Trading Service Company Limited(이하 P&L Company)를 설립해 줄 것을 요청했습니다. P&L Company의 사무실은 361 Pham Van Bach Street(탄빈구 15번지)에 있습니다. L 씨는 이사이자 법적 대리인이지만, 실제로는 다오 티 키에우 오안이 회사를 관리하고 운영합니다.

2022년 10월, 호아와 오안은 꽝망탕 8번가(탄빈구 7구)에 회사의 또 다른 지점을 설립하기 위해 논의하고 각각 3억 동(자본금의 50%에 해당)을 출자했습니다. 오안과 호아는 이곳에서 직원을 채용하고 신용카드 소지자들의 자산을 활용하는 활동을 진행했습니다.

이에 따라 해당 단체는 카드 소지자들에게 전화를 걸어 신용카드를 현금으로 전환하는 것을 돕기 위해 허위 정보를 제공했습니다. 카드 소지자 정보에서 오안과 그녀의 공범들은 제공된 카드를 사용하여 온라인에서 위조 상품과 서비스를 결제했습니다. 그런 다음, 이들은 전자 결제 게이트웨이(알레페이, 비모)를 통해 피의자들의 계좌로 돈을 이체했습니다.

이 금액 중에서 피험자들은 카드 소지자에게 75%만 지불하고 나머지를 횡령했습니다.