증권 거물, Tran Qui Thanh 씨로부터 돈 빌려 230억 VND 횡령

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공안부 산하 수사경찰청(C01)은 쩐 꾸이 탄(Tran Qui Thanh, 딴 히엡 팟 무역 서비스 유한회사 회장) 씨를 신탁 남용 재산 횡령 혐의로 기소하는 결론을 내렸습니다. 탄 씨의 두 딸인 쩐 위엔 프엉(Tran Uyen Phuong)과 쩐 응옥 빅(Tran Ngoc Bich)도 같은 혐의로 기소될 예정입니다.

쩐 꾸이 탄 씨와 그의 두 딸은 배임 수법으로 당 티 낌 오안 씨와 다른 두 사람에게서 7,670억 동(VND)을 횡령한 혐의로 기소되었습니다. 수사기관은 일부 사람들이 중개인 역할을 하며 대출과 대출을 연결하여 수수료를 받았다고 밝혔습니다.

중개인 중 프리랜서인 응우옌 황 푸는 당티킴오안 씨와 람손호앙 씨가 피고인 쩐꾸이탄에게서 6,150억 동을 빌려 중개한 뒤 최대 236억 동을 챙겼다.

조사 결과, 응우옌 호앙 푸 씨는 부동산 중개 및 투자 경력과 법률 지식을 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. 푸 씨는 2019년 대출 중개를 위해 킴 오안 씨를 만났습니다.

당시 킴 오안 씨는 민탄 동나이 회사로부터 민탄 프로젝트를 인수했지만, 자본이 부족하여 OCB 은행에서 돈을 빌릴 수 없었습니다. 이에 킴 오안 씨의 비서가 응우옌 호앙 푸에게 연락하여 "사업 논의"를 요청했습니다.

김오안 동나이 회사 본사에서 푸 씨는 오안 씨가 5,000억 VND를 빌리려면 논타인과 민타인 프로젝트를 쩐꾸이타인 씨에게 양도해야 한다고 말하며, "대출 금액의 5%를 지불해야 합니다."라고 덧붙였다.

그 말을 들은 당티킴오안 여사는 푸에게 쩐꾸이탄 씨를 만나도록 도와달라고 부탁하며, 돈을 빌릴 수 있다면 중개 수수료를 지불하겠다고 약속했습니다.

푸는 오안 씨에게 중개 계약서에 서명해 달라고 요청했는데, 푸는 오안 씨의 투자 파트너를 찾는 서비스를 제공하는 중개업체이며, 총 계약 금액의 5%를 수수료로 받는다고 명시되어 있었습니다. 계약서 부록에는 "푸는 오안 씨의 대출 요구를 해결하기 위해 5,000억 동(VND)을 중개했으며, 첫 번째는 4,000억 동, 두 번째는 1,000억 동(VND)으로 두 번 지급했다"라고 명시되어 있었습니다.

그 후 푸는 쩐 꾸이 탄 씨를 만나 차입 문제를 논의하기 위해 킴 오안 씨를 여러 차례 데려갔습니다. 수사 기관은 탄 씨가 5,000억 동을 대출받은 녓 탄(Nhon Thanh)과 민 탄(Minh Thanh) 프로젝트를 킴 오안 씨에게 양도하는 계약서에 서명하도록 요구한 후, 두 프로젝트를 횡령하여 오안 씨에게 6,000억 동에 달하는 손실을 입혔다고 고발했습니다.

위의 중개업무를 통해 응우옌 황 푸는 킴 오안 여사와 체결한 5% 가치 계약에 따라 중개 수수료로 206억 VND 이상을 받았습니다.

또한 푸는 람손호앙 씨에게 쩐꾸이탄 씨로부터 1,150억 동을 빌리도록 소개했고, 중개 수수료로 30억 동을 받았습니다.

수사기관은 푸의 행동이 신뢰를 남용하여 재산을 횡령한 범죄의 징후를 보인다고 보고 있으며, 그는 탄히엡팟 회장인 쩐퀴탄과 그의 두 딸이 오안 씨와 황 씨에게서 돈을 횡령하는 것을 도운 것으로 보고 있습니다.

그러나 푸는 쩐꾸이탄과 그의 공범들의 목적을 몰랐기 때문에 그의 행동은 범죄를 구성하지 않았습니다.

지혜

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