하노이 인민검찰원은 피고인 부 티 탄(1988년 남딘 출생)을 재산 횡령 및 자금세탁 혐의로 기소했습니다. 이와 관련하여, 인민검찰원은 응오 반 꾸옌(1974년 출생) 씨를 범죄 행위를 통해 타인이 취득한 재산을 수수한 혐의로 기소했습니다.
기소장에 따르면, 탄은 실직 상태이며 롱비엔 지역에 집을 세놓고 살고 있습니다. 2021년 1월, 탄은 M 씨(1984년생, 롱비엔 빈홈 리버사이드 거주)가 주민 단지에서 가정부를 구한다는 글을 게시하는 것을 보았습니다. 피고인은 "탄 부(Thanh Vu)"라는 닉네임을 사용하여 M 씨에게 문자를 보냈는데, 문자 내용에는 탄의 집에서 3년간 가정부로 일했던 남딘 출신의 반(Van)이라는 여성을 소개하는 내용이 담겨 있었습니다.
M 씨는 Thanh이 제공한 정보가 사실이라고 믿고 Van을 가정부로 고용하기로 했습니다. 그러자 Thanh은 Van인 척하며 2021년 1월부터 7월까지 M 씨의 집에 와서 집안일을 도왔습니다.
일러스트 사진.
M 씨의 가정부로 일하던 시절, 탄은 집주인이 재정적으로 넉넉하다는 것을 알고 돈을 훔치려 했습니다. 탄은 M 씨에게 다음과 같은 거짓 이야기를 지어냈습니다. 페이스북 닉 "탄 부"는 투안탄 환경 회사 회장의 아들이었고, 탄에게는 조종사인 훙이라는 남편이 있었습니다. 탄에 따르면, 훙은 많은 프로젝트 투자자들을 알고 있었기 때문에 저렴하게 아파트를 살 수 있었다고 합니다.
하녀로 일하던 시절, M 씨는 탄이 자기 가문의 제단에서 돈을 훔쳤다는 사실을 알게 되어 하녀를 해고했습니다. 직장을 그만둔 후, 탄은 "탄 부"라는 별명을 자주 써서 M 씨와 문자 메시지를 주고받고 채팅했습니다. 순진한 M 씨는 방금 해고한 하녀와 채팅을 하고 있다는 사실조차 몰랐습니다.
당시 탄은 아파트 분양 프로젝트를 찾기 위해 온라인을 검색하여 모든 정보를 M 씨에게 전달하고, M 씨가 해당 프로젝트의 아파트를 매입하고 싶어 하면 시세보다 훨씬 저렴한 우대 가격으로 매입해 주겠다고 제안했습니다. 탄이 제공한 정보가 사실이라고 믿었던 M 씨는 집을 매입하여 수익을 올리는 데 동의했습니다. 탄은 발각되는 것을 피하기 위해 M 씨에게 탐이라는 사람의 계좌로 집 매입 대금을 이체하라고 했습니다.
기소장에 따르면, 부티탄은 2022년 4월 1일부터 2022년 10월 26일까지 사기를 저질러 M 씨에게서 아파트 매입 대금으로 350억 동(VND) 이상을 횡령했습니다. 탐 씨의 계좌로 돈이 입금되자, 탄 씨는 탐 씨에게 자신의 계좌로 돈을 이체하라고 지시했습니다. 탄 씨는 M 씨에게서 횡령한 돈을 모두 다양한 용도로 사용했습니다.
탄은 운송 회사 이사에게 덤프트럭을 사라고 돈을 보냈고, 토지 매입을 요청한 사람에게는 36억 동을 송금했습니다. 불법 자금의 출처를 합법화하고 은폐하기 위해 응우옌 티 탄은 건설 회사 이사인 피고인 응오 반 꾸옌에게 210억 동을 송금하여 석재 파쇄기 구매에 투자하도록 했습니다.
이후 이사는 140억 동을 사용하여 은행에서 6건의 저축 계약을 체결했습니다. 2022년 7월, 꾸옌 씨는 위 6건의 계약을 담보로 은행에서 140억 동을 차입하여 해당 금액을 한 회사에 이체하여 석재 파쇄기를 구매했습니다.
수사기관은 응오 반 꾸옌 씨에게 연락하여 탄 씨가 송금한 210억 동(VND)은 탄 씨가 범죄를 통해 취득한 돈이며, 은행 예금을 정산하지 말 것을 요청했습니다. 그러나 꾸옌 씨는 이후 전액 정산했습니다.
2023년 3월 6일, 탄 씨는 경찰에 자수했습니다. 2024년 8월 30일, 꾸옌 씨는 수사기관에 의해 일시적으로 구금되었습니다.
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출처: https://vtcnews.vn/ly-ky-chuyen-nguoi-giup-viec-lua-dao-35-ty-dong-cua-nu-gia-chu-o-ha-noi-ar910305.html
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