찐 반 꾸엣 씨의 일련의 친척 사건으로 인해 수사 기관에 어려움이 생겼습니다.

[광고_1]

FLC 그룹에서 발생한 주식 시세 조작 사건 과 관련하여, 피고인 트린 반 다이(1966년생, 트린 반 꾸엣 씨의 사촌)도 주식 시세 조작 혐의로 기소되었습니다. 수사 결과에 따르면, 다이 씨는 FLC 랜드(FLC Land LLC) 자재부 부장과 FLC 파로스 건설(FLC Faros Construction JSC) 부총괄 이사를 겸직하고 있었습니다.

피고인은 FLC 그룹 주식회사의 총괄 회계사인 Trinh Van Quyet 씨의 자매인 Trinh Thi Minh Hue 씨에게 개인 서류를 빌려주고, 관련 서류와 문서에 서명하여 3개 회사를 설립했으며, 이 3개 회사의 법적 대표자였습니다.

다이 씨는 3개 회사와 1명의 개인을 대표하는 사람으로서 후에 씨가 HAI, GAB, ART, FLC라는 4개 주식 코드에 대한 주식 시장을 조작하기 위해 33개 증권 계좌를 등록, 개설, 관리하는 데 사용할 문서와 절차에 서명했습니다.

다이 씨는 3개 회사의 대표로서 총 1조 4,690억 동(VND) 이상의 자금 입금, 이체, 인출을 위한 110건의 위조 서류에 서명했으며, 이는 후에 씨가 상기 4개 증권 코드를 조작하는 거래에 사용되도록 했습니다. 수사 경찰은 다이 씨의 행위가 찐 반 꾸엣 씨가 6,840억 동(VND) 이상의 불법 이익을 얻는 데 도움을 준 것으로 판단했습니다.

FLC 회장 Trinh Van Quyet의 작업장 내부를 조사하는 모습 1.jpeg — 당국은 2022년 3월 29일 저녁 Trinh Van Quyet 씨의 직장을 수색했습니다.

수사기관에서 다이 씨는 자신의 행위를 인정했지만, 후에 씨가 주식 시장을 조작하고 있다는 사실을 알고 있었다는 사실은 인정하지 않았습니다. 수사기관은 다이 씨가 친인척이고, 증권 분야에 대한 지식이 있으며, 대규모 위조 문서에 서명했고, FLC 그룹 계열사에서 수년간 근무해 왔기 때문에 후에 씨의 행위가 불법임을 알고 있었을 것으로 추정합니다.

수사기관에 따르면, 다이 씨가 자신의 범죄와 공범들의 범죄 사실을 완전히 자백하지 않아 수사가 어려워졌습니다.

본 사건과 관련하여, FLC Land Company Limited의 공급 부서 직원인 응우옌 반 만(1977년생, 트린 반 꾸엣의 처남) 씨는 후에 씨에게 개인 문서를 빌려주고, 관련 서류에 서명하고, 2개 회사의 법적 대표를 설립하거나 대표가 되기 위한 서류를 작성한 것으로 확인되었습니다.

2개 회사와 1명의 개인을 대표하는 Manh 씨는 Hue 씨가 43개 증권 계좌를 등록, 개설, 관리하고, 증권 계좌에 연결된 10개 은행 계좌를 개설하는 데 사용할 수 있는 문서와 절차에 서명했습니다.

후에 씨는 위 증권 계좌를 이용하여 FLC, GAB, HAI, ART 등 4개 종목의 주식 시장을 조작했습니다. 만 씨는 두 회사와 개인의 대리인으로서 총 1조 8,750억 VND에 달하는 자금을 이체 및 인출하는 115건의 서류에 서명했으며, 이는 후에 씨가 거래 조작에 사용할 수 있도록 했고, 찐 반 꾸엣 씨가 6,840억 VND 이상을 불법적으로 취득하는 데 일조했습니다.

수사기관에 따르면, 만 씨는 찐 반 꾸옛 씨와 후에 씨를 돕는 역할을 했습니다. 피고인은 후에 씨가 위조 서류에 서명한 것이 주식 시장 조작에 사용되었다는 사실을 알고 있었다고 인정하지 않았지만, 만 씨는 꾸옛 씨의 처남으로, 다수의 위조 서류에 서명했으며, FLC 랜드 컴퍼니에서 오랫동안 근무했기 때문에 피고인이 몰랐다고 할 수 없습니다.

조사 과정에서 만 씨는 후에 씨를 돕기 위해 위조 문서에 서명한 사실만 정직하게 자백했을 뿐, 자신과 공범들의 범죄에 대해서는 완전히 자백하지 않아 조사가 어려워졌습니다.

찐 반 꾸엣 씨의 친척 중 일부는 동일한 범죄 행위를 저질렀습니다.

이 사건과 관련하여 피고인 다이와 만 외에도 전 FLC 회장 찐 반 꾸엣의 다른 여러 친척들이 주식시장 조작 혐의로 기소될 것으로 예상됩니다. 기소된 인물은 다음과 같습니다.

Trinh Van Nam(1991년생, Trinh Van Quyet 씨의 사촌, Dai 씨의 아들, Tre Viet Aviation 주식회사 직원); Trinh Thi Thanh Huyen(1977년생, Trinh Van Quyet 씨의 사촌, FLC Investment and Development 주식회사 직원); Nguyen Thi Hong Dung(1972년생, Quyet 씨의 친척); Trinh Tuan(1984년생, FLC Land Company Limited의 자재 부서장인 Quyet 씨의 사촌); Nguyen Thi Nga(1987년생, FLC Group 주식회사의 회계사인 Quyet 씨의 사촌); Hoang Thi Hue(1992년생, FLC Digital Trading and Services 주식회사의 전문가인 Quyet 씨의 사촌); 도 티 후옌 짱(1987년생, FLC 그룹 주식회사 회계사인 꾸엣 씨의 사촌).

위 피고인들은 후에 씨에게 개인 서류를 빌려주고, 회사를 설립하거나 대표하기 위해 관련 서류와 문서에 서명했으며, 증권 계좌를 개설하고 관리하기 위한 등록 절차에 서명했고, 후에 씨가 FLC 그룹에 속한 증권 코드를 사용하여 주식 시장을 조작하고 불법적으로 이익을 얻는 데 사용할 증권 계좌와 증권 계좌에 연결된 은행 계좌를 사용했습니다.

수사 경찰은 위 피고인의 행동이 주식 시장 조작 범죄에서 후에 씨와 찐 반 꾸엣 씨와 공범이라고 판단했습니다.

수사기관에 따르면, 이 피고인들은 범죄의 일부만 자백했을 뿐, 공범에 대해서는 전부 자백하지 않아 수사에 어려움을 겪고 있었습니다. 위반 사유는 이들이 찐 반 꾸엣 씨의 친인척이라는 점이었습니다. 이들은 불법 행위로 이득을 취한 것이 아니라 급여만 받았을 뿐입니다.

국가증권관리기관, 감사회사 및 관련회사 소속 기관 중 위법행위가 있는 기관에 대해서는 공안부 조사기관이 법률의 규정에 따라 계속 조사하여 처리합니다.

[광고_2]
원천