응우옌 까오 찌 씨는 1군 기업협회 회장이자 호치민시 부동산협회 부회장이었습니다. 피고인은 람동 에서 태어나고 자라 SGDN Company(이사회 의장 겸 대표이사)가 2017년부터 2018년까지 투자한 다이닌 프로젝트에 대한 정보를 가지고 있었고, 이에 관심을 가졌습니다.

당시 정부 감사원 (GIA)은 해당 프로젝트가 폐지 제안 대상이라고 결론지었습니다. 호아 씨는 쩐 반 민 차관보가 서명한 2020년 6월 12일자 929호 감사 결과를 트리 씨에게 제시했습니다. 이 보고서에는 람동 지역 프로젝트와 관련된 내용과 다이닌 프로젝트 폐지 권고가 포함되어 있습니다.

트리 씨와 쩐 반 민 씨는 경제학 박사 학위를 함께 공부하고 옹호하며 친밀한 관계를 유지했습니다. 민 씨가 검사 결과 929호에 서명한 사람이라는 사실을 알게 된 쩐 반 민 씨는 다이닌 프로젝트 재매수 의사를 밝히기 위해 민 씨를 여러 차례 만나 전화 통화를 했습니다. 또한, 민 씨에게 검사 결과를 변경하여 SGDN Company가 프로젝트를 계속 진행할 수 있도록 방법을 찾아달라고 요청했습니다.

민 씨의 조언과 지원으로 트리 씨는 마침내 검사 결과 929호를 사업 중단 및 토지 환수에서 환수하지 않고, 사업 진행을 연장하며, 법에 위배되는 사업 시행으로 변경하는 목표를 달성했습니다. 이후 트리 씨는 다이닌 프로젝트를 노바랜드 그룹에 양도하여 2조 7,000억 VND의 수익을 올렸습니다.

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다이닌 도시 지역 프로젝트는 두 가지 사례에 관련되어 있습니다. 사진: 황 지암

당사자의 진술

조사 기관에서 Novaland Group 이사회 의장인 Bui Thanh Nhon 씨, 이사회 부의장인 Bui Cao Nhat Quan, Novaland Group 투자 부서장인 Le Thanh Phuong이 Dai Ninh 프로젝트 거래에 대한 진술을 했습니다.

이에 따라 2019년부터 2020년까지 부이 까오 낫 꾸안(Bui Cao Nhat Quan) 씨와 레 탄 프엉(Le Thanh Phuong) 씨는 다이닌(Dai Ninh) 프로젝트 이전을 위해 호아(Hoa) 씨와 여러 차례 회동하고 협상했습니다. 2020년 7월, 베트남 조국전선 중앙위원회가 프로젝트 철회를 제안했을 때, 부이 까오 낫 꾸안 씨는 호아 씨가 프로젝트 복원을 위한 청원서를 제출하고 있다는 사실을 알고 프로젝트가 복원된 후 매수 협상을 미루었습니다.

2020년 12월, 호아 씨는 까오 녓 콴 씨와 트리 씨를 만나기로 약속했습니다. 이 자리에서 호아 씨는 콴 씨에게 다이닌 프로젝트를 트리 씨에게 양도했으며, 트리 씨가 프로젝트 복구 및 연장을 신청할 수 있도록 했다고 알렸습니다. 노바랜드가 프로젝트를 다시 인수하고자 한다면, 트리 씨와 협력하겠다고 했습니다.

당시 프로젝트는 여전히 취소 제안이 진행 중이었기 때문에, Quan 씨는 Tri 씨와 프로젝트가 연장되고 복구될 때까지 기다린 후에 양도에 대한 협상을 진행하기로 논의했습니다.

2022년 3월, Quan 씨는 Dai Ninh 프로젝트가 복구되었다는 소식을 접하고 Novaland Group과 Tri 씨는 2022년 5월 30일에 정보 기밀 유지 계약(정보 기밀 유지 수수료 3,000억 동)에 서명하고, 2022년 8월 12일에 주식 양도에 대한 원칙 계약을 체결하여 총 거래 가치가 27,6000억 동인 SGDN 회사 주식의 100% 양도를 여러 지불 단계로 나누어 수락하기로 합의했습니다.

그 후, 노바랜드는 총 2조 7,000억 동을 트리 씨에게 이체했지만 계약 일정에 따라 지불하지 않았기 때문에 트리 씨는 다이닌 프로젝트의 주식 소유권이나 권리를 양도하지 않았습니다.

조사 결과에 따르면, 노바랜드 그룹은 호아 씨와 트리 씨가 프로젝트 양도 계약에 서명한 것이 규정 위반이라는 사실을 분명히 알고 있었습니다. 왜냐하면 당시 다이닌 프로젝트는 정부 검사원에 의해 취소될 예정이었기 때문입니다.

동시에 노바랜드그룹은 트리 씨가 토지 회수 및 프로젝트 종료에서 프로젝트 연장 및 진행 연장으로 검사 결론을 조정하기 위한 "절차 진행"을 해야 한다는 것을 알고 있었지만, 법적 근거를 확보하지 않은 채 주식 양도 계약에 서명했습니다.

트리 씨와 피고인들이 저지른 일련의 불법 행위, 특히 거래 및 계약 체결 과정에서 노바랜드의 과실과 책임(2차 지급 기한 위반, 프로젝트에 법적 문제가 있음을 알면서도 트리 씨에게 자금을 입금하고 이체하는 행위 등)을 근거로, 프로젝트 매매 대금은 트리 씨와 관련 당사자 간의 불법 행위로 발생한 불법 이익으로 판단되었습니다. 따라서 수사기관은 위 금액을 국가 예산으로 몰수할 것을 제안했습니다.

수사기관은 관련된 다수의 개인에 대한 위반행위 흔적이 있다고 판단하였으나, 조사기간이 만료되었기 때문에 수사기관은 이들 개인에 대한 위반행위 관련 정보 및 문서를 분리하여 추후 조사 및 처리를 진행하였습니다.