Tran Qui Thanh 씨와 그의 두 딸을 7,670억 VND의 자산을 횡령한 혐의로 기소하자는 제안

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11월 24일, 수사경찰청(공안부)은 수사 결론을 완료하고 사건 파일을 동급 인민검찰원에 이관하여 Tran Qui Thanh 씨(70세)와 그의 두 딸 Tran Uyen Phuong(42세), Tran Ngoc Bich(39세, 둘 다 빈탄군 거주, 빈즈엉성 에 임시 거주)를 2015년 형법 제175조 4항에 따라 "재산 횡령에 대한 배임죄" 혐의로 기소할 것을 건의했다고 발표했습니다.

Tran Qui Thanh 씨는 현재 Binh Duong에 본사를 둔 Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited의 이사이고, Tran Uyen Phuong은 이 회사의 부이사입니다.

탄히에팟1.jpg — Tran Qui Thanh 씨와 그의 두 딸 Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich가 기소되었습니다.

조사 결과에 따르면, Tran Qui Thanh 씨와 그의 세 아들 및 관련자는 민법의 대부 및 양도 계약에 관한 규정을 이용하여 2015년 형법 제201조의 "민사거래에서 고금리로 돈을 빌려준 죄"에 해당하는 범죄 수준 이하의 이자를 받고 돈을 빌려주었습니다.

하지만 쩐꾸이탄 씨와 차용인들은 담보를 제공하는 대출 계약을 체결하지 않고, 돈을 빌린 기업과 개인에게 법에 따라 프로젝트, 프로젝트 지분, 부동산을 양도하는 계약을 체결하도록 강요했는데, 그 가치는 실제 자산 가치보다 몇 배나 낮았습니다.

대출인이 돈을 빌리는 것에 대해 망설이고 걱정하면서도 부동산 양도 계약을 맺었을 때, Tran Qui Thanh 씨의 그룹은 그들의 명성과 재정적 잠재력에 대한 신뢰를 구축하기 위해 정보를 제공하고, "재판매 약정"에 서명하고, 프로젝트와 부동산을 다시 매수하기 위한 보증금 영수증과 함께 대출 이자를 합법화하고, 원금과 이자를 전액 지불하고 부동산을 반환하겠다고 약속했습니다.

차용인은 Tran Qui Thanh 씨의 지휘 하에 Tran Uyen Phuong과 Tran Ngoc Bich에게 자산을 이전하는 절차를 완료했고, 이후 이 그룹은 부동산, 자본금, 주식 등 자산에 대한 통제권과 결정을 인수하기 위해 이름을 변경하는 절차를 신속하게 완료했습니다.

대출인은 합의한 대로 원금과 이자를 지불할 의무를 완전히 이행했지만, Tran Qui Thanh 씨의 그룹은 다음과 같은 사기 수법을 사용했습니다. 지불을 거부하기 위해 부당한 변명을 하거나, 부동산을 반환하지 않거나, 부동산 소유자가 계약 조건을 위반했기 때문에 환매권을 상실했다고 주장하거나... 부동산 소유자에게 더 많은 돈을 지불하도록 강요하는 이유를 만들어내거나, 분할금을 지불하지 않고 원금 전체를 지불하도록 강요하는 등... 대출인이 이를 이행하지 않자, Thanh 씨의 그룹은 고의로 부동산을 빼앗았습니다.

조사 결론은 또한 2019년 1월부터 2020년 11월까지 쩐 꾸이 탄(Tran Qui Thanh) 씨와 그의 공범들이 4명의 피해자에게 "재산을 횡령하기 위한 배임 행위"를 4건 저질렀다고 명시했습니다. 구체적으로 해당 자산은 다음과 같습니다. 댕 티 킴 오안(Dang Thi Kim Oanh, 킴 오안 부동산 그룹 이사회 의장) 씨의 동나이(Dong Nai) 에 위치한 민 탄(Minh Thanh)과 논 탄(Nhon Thanh) 프로젝트 2건; 응우옌 반 쭝(Nguyen Van Chung) 씨의 빈탄(Binh Tan) 지구 452번지에서 분리된 토지 29필지, 람 손 호앙(Lam Son Hoang) 씨의 투득(Thu Duc) 지구에 위치한 토지 4필지, 응우옌 후이 동(Nguyen Huy Dong) 씨의 빈탄(Binh Tan) 지구에 위치한 토지 2필지. 총 가치는 7,670억 동(VND)이 넘습니다.

쩐 꾸이 탄 씨와 그의 딸 쩐 위엔 프엉 씨는 2023년 4월 초부터 현재까지 기소되어 구금되어 있는 것으로 알려졌습니다. 피고인 쩐 응옥 빅 씨만 보석으로 석방되었습니다.

결론에 따르면, 조사 과정에서 쩐 꾸이 탄 씨와 그의 두 딸은 고집이 세고, 정직하게 신고하지 않았으며, 자신들의 불법 행위를 명확히 인정하지 않았습니다. 쩐 꾸이 탄 씨와 그의 두 딸은 돈을 빌려준 사실은 인정하지 않았지만, 법에 따라 사업체 대표 및 개인과 자산을 매매한 사실만 인정했습니다.

그러나 경찰은 피고인들의 행위를 입증할 충분한 서류와 증거를 보유하고 있습니다. 경찰은 쩐 꾸이 탄 씨가 교묘하고 간교한 수법으로 막대한 재산을 횡령하여 사회에 공분을 불러일으키는 등 여러 차례 범죄를 저질렀다고 보고 있습니다.

쩐 꾸이 탄 씨는 기획자이자 리더 역할을 맡았고, 그의 두 딸 쩐 위엔 프엉과 쩐 응옥 빅은 공범이자 적극적인 조력자 역할을 맡았습니다.

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