전 FLC 회장 Trinh Van Quyet과 피고인 50명을 기소하는 제안

공안부 산하 수사경찰청(C01)은 방금 보충 수사 결론을 내리고 FLC그룹 주식회사(FLC그룹) 및 관련 회사와 단위에서 발생한 "주식시장 조작, 자산 사기 횡령, 증권거래활동에 대한 허위정보 고의 공개 또는 정보 은폐, 직무 수행 중 지위와 권한을 이용한 혐의"로 피고인 51명을 기소할 것을 제안했습니다.

앞서 2023년 10월, C01은 수사 종결을 완료하고 주식 시장 조작과 재산 사기라는 두 가지 범죄 유형으로 이 사건의 피고인 21명을 기소할 것을 제안했습니다. 그러나 최고인민검찰원은 "기소를 보장하기 위해" 추가 수사를 요청하며 사건 파일을 반환했습니다. 추가 수사 과정에서 C01은 30명을 추가로 기소했습니다.

수사경찰청은 2022년 3월 29일 저녁 FLC 본부를 수색했습니다.

이번에 기소된 피고인 51명 중 13명은 주식 시장 조작 혐의로 기소됐고, 23명은 사기 및 재산 횡령 혐의로 기소됐으며, 4명은 직무 수행 중 직권 남용 혐의로 기소됐고, 3명은 증권 거래에서 고의로 허위 정보를 공개하거나 정보를 은폐한 혐의로 기소됐으며, 8명은 주식 시장 조작 및 사기 및 재산 횡령 2건으로 기소됐는데, 여기에는 FLC 그룹 전 회장인 Trinh Van Quyet 씨도 포함됐다.

추가 조사 결과에 따르면, 2017년 5월 26일부터 2022년 1월 10일까지 꾸엣 씨는 여동생인 찐티민 후에 와 공범들에게 AMD, HAI, GAB, FLC, ART 등 5개 종목의 주식 시장을 조작하도록 지시하여 불법적으로 7,230억 VND 이상을 챙겼습니다.

Trinh Van Quyet 씨의 주식 조작 사건과 관련하여 30명의 피고인을 추가로 기소하는 제안

C01은 또한 Quyet 씨가 2014년부터 2016년 9월까지 Faros Company, FLC Group 산하 회사의 임원 및 직원, 친척 및 가족 구성원에게 주주로 행세하여 자본을 출자하도록 지시하고, 위조 자본 출자 서류를 작성하여 서명하도록 속여 Faros Company에 대한 자본 출자액을 3조 1,020억 VND 이상 부풀려 회사의 정관 자본금을 15억 VND에서 4조 3,000억 VND 이상으로 늘렸다고 판단했습니다. 그런 다음 서류를 작성하여 국가 증권 관리 기관에 공개 회사 등록을 승인하고 증권 예탁 기관을 등록하고 Faros Company의 위조 자본 출자로 형성된 4억 3,000만 주를 호치민시 증권 거래소에 상장하도록 요청했습니다.

쿠엣 씨와 그의 공범들은 파로스 회사의 주식을 증권거래소에 상장한 후, 2016년 9월부터 2022년 3월까지 파로스 회사가 보유한 가짜 자본금으로 형성된 3억 9,100만 주 이상을 매각하여 4조 8,180억 VND 이상을 챙겼으며, 그 중 3조 6,200억 VND 이상을 투자자들로부터 횡령했습니다.

C01은 Quyet 씨가 범죄를 저지르는 것을 도운 사람들 외에도, 상장회사, 증권예탁기관, 주식상장 등록 승인권한이 있는 국가관리기관에 속한 개인의 위반 사항도 명확히 했습니다.

C01은 호치민시 증권거래소의 피고인 4명을 공무 수행 중 직위와 권한을 남용한 혐의로 기소했고, 공공회사 감독부(국가증권위원회)와 베트남 증권예탁센터의 피고인 3명을 증권거래 활동에서 고의로 허위 정보를 공개하거나 정보를 은폐한 혐의로 기소했습니다.

2월 24일 12:00 빠른 보기: Trinh Van Quyet 씨 기소 제안 | 알리바바 사건에서 금괴 200개 압수 예정

소스 링크: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-cung-50-bi-can-185240224202812098.htm