푸크손 그룹 오너의 '오른팔'은 누구인가?

Phuc Son 그룹 및 관련 부서에서 발생한 사건에서 기소된 피고인 중에는 Hau "Phao"가 그룹의 중요한 문제를 처리하도록 특별히 신뢰한 사람이 두 명 있습니다.

먼저 언급할 사람은 응우옌 반 하우의 자매인 응우옌 티 항(푸크손 그룹 재무 담당 부사장)과 피고인 팜 응옥 쿠엉(푸크손 그룹 부사장 겸 부사장)입니다.

하우 "파오"의 사업 거래에는 항상 팜응옥끄엉의 그림자가 드리워져 있습니다. 그는 빈푹성, 푸토성 , 꽝응아이성에서 푹썬 그룹의 10건의 입찰에 참여하고 있습니다.

하우 "파오"의 사업 거래 과정은 다음과 같았습니다. 응우옌 반 하우는 전직 지방 공무원들을 만나 정책 수립을 요구하고 "뇌물"을 제공했습니다. 승인을 받은 후, 푹손 그룹은 프로젝트 투자자와 공모하여 정보 및 입찰 패키지 견적을 제공받았습니다.

이러한 거래에서 쿠옹 씨는 공개된 정보를 입수했고, 그 정보로 푸크손 그룹은 예상 입찰 가격에 가까운 매우 높은 가격으로 입찰을 따낼 수 있는 조건과 기회를 얻었습니다.

Phuc Son Group의 소유주인 응우옌 반 하우는 세 가지 범죄로 기소될 예정이며, 그 혐의는 회계 규정 위반으로 심각한 결과를 초래한 혐의, 입찰 규정 위반으로 심각한 결과를 초래한 혐의, 뇌물 수수 혐의입니다.

Phuc Son 그룹이 목표로 삼은 입찰 패키지에서 Phuc Son 그룹의 부사장은 항상 Nguyen Van Hau로부터 유사 프로젝트의 건설 능력을 인수하고 합법화하라는 지시를 받았으며, Hau "Phao"가 투자자에게 제출할 입찰 서류를 준비할 재정적 능력을 갖춘 것으로 서명할 수 있도록 Phuc Son 그룹의 재무 보고서를 작성하여 해당 연도의 수익 수치를 부풀리도록 부하 직원에게 지시했습니다.

끄엉 씨와 푹손 그룹 소유주는 입찰 서류를 합법화하기 위해 투자자들과 공모하여 정보와 입찰 패키지 견적을 유출하고 사기를 저지른 것으로 알려졌습니다. 수사기관은 팜 응옥 끄엉 씨가 입찰 규정을 위반하여 국가 자산에 총 4,590억 동(VND) 이상의 피해를 입힌 심각한 결과를 초래한 범죄를 저질렀다고 보고 있습니다.

하우 "파오"가 특별히 신뢰하고 "열쇠 보관자"로 임명한 두 번째 인물 은 하우의 여동생이자 피고인 응우옌 티 항이었습니다. 항 씨는 회계 규정을 위반하여 심각한 결과를 초래하고, 국가 자산에 총 4,850억 동(법인소득세 3,610억 동 이상, 부가가치세 1,230억 동 이상 포함)이 넘는 손해를 입힌 혐의로 기소되었습니다.

항 여사의 조사기관 증언에 따르면, 피고인은 부사장으로서 Phuc Son Group의 소유주인 동생으로부터 Phuc Son Group과 Thang Long Company가 투자한 부동산 프로젝트에서 토지를 매수한 고객으로부터 계약 외적으로 모은 돈을 받고 관리하는 업무를 맡았습니다.

고객이 대금을 지불할 때, 응우옌 반 하우(Nguyen Van Hau)가 재무회계부 및 사업부와 체결한 계약에 따라 토지별 입출금 금액을 정하고, 항(Hang) 씨는 회계사와 비서에게 컴퓨터에 데이터를 입력하도록 지시하여 계약에 따라 수금된 금액을 추적하고 회사 계좌에 기록합니다. 이는 회계, 신고 및 보고 목적으로 사용됩니다.

계약 외로 징수된 금액은 항 씨가 동생에게 이관하여 관리 및 사용하게 했습니다. 이를 통해 항 씨는 총 446건의 각종 계약과 535건의 영수증을 직접 체결하여 4건의 부동산 프로젝트에서 1,233필지의 토지를 매각하고, 고객으로부터 총 3조 3,380억 동(VND) 이상을 징수했습니다. 이 중 1조 9,710억 동(VND) 이상이 장부에 신고 또는 기록되지 않았습니다.

수사기관은 하우 "파오"의 자매가 공범으로서 국가 자산에 4,850억 VND 이상의 피해를 입혔을 것으로 보고 있으며, 응우옌 반 하우가 프로젝트에서 1,233개의 토지를 매각하는 것을 도왔고, 실제 수익은 장부에 기재되지 않았을 것으로 보고 있습니다.

게다가 하우 "파오"가 전직 관리들에게 뇌물을 주기 위해 돈을 가져올 때마다, 항 씨는 그녀의 오빠를 위해 돈을 준비한 사람이었습니다.

수사기관은 응우옌 반 허우가 입찰 규정을 위반하여 심각한 결과를 초래하고, 국가 자산에 총 4,590억 동(VND) 이상의 손실을 입혔다는 범죄를 저질렀다고 밝혔습니다. 또한, 푹썬 그룹 회장 역시 회계 규정을 위반하여 심각한 결과를 초래하고, 국가 자산에 총 5,040억 동(VND) 이상의 손실을 입혔다고 밝혔습니다.

조사 기관은 푹손 그룹과 응우옌 반 하우(Nguyen Van Hau) 산하 탕롱(Thang Long) 회사가 4건의 부동산 프로젝트에서 총 1,317필지의 토지를 799명의 고객에게 매각하여 3조 5,400억 동(VND) 이상을 벌어들인 것으로 확인했습니다. 이 중 회계, 신고 및 세무 신고 계약에 따라 회수된 금액은 1조 4,650억 동(VND)에 불과했으며, 2조 720억 동(VND) 이상은 신고 또는 장부에 기록되지 않았습니다.