លោក Scott Bessent រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរតនាគារជាតិបាននិយាយថា "ដូចដែលប្រធានាធិបតី Trump បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ អាកប្បកិរិយារបស់អ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឱ្យប្រទេសនេះត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញ។ ទោះបីជាគ្រប់ឱកាសដើម្បីជ្រើសរើស សន្តិភាព ក៏ដោយ មេដឹកនាំរបស់ខ្លួនបានជ្រើសរើសភាពជ្រុលនិយម" " រតនាគារ នឹងបន្តកំណត់គោលដៅប្រភពចំណូលរបស់ទីក្រុង Tehran និងបង្កើនសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីរំខានដល់ការចូលប្រើប្រាស់ធនធានហិរញ្ញវត្ថុដែលជំរុញសកម្មភាពអស្ថិរភាពរបស់របបនេះ។"
សកម្មភាពថ្ងៃនេះកំពុងត្រូវបានអនុវត្តដោយអនុលោមតាមបទបញ្ជាប្រតិបត្តិ (EO) 13902 ដែលកំណត់គោលដៅបុគ្គលដែលប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យមួយចំនួននៃ សេដ្ឋកិច្ច អ៊ីរ៉ង់ រួមទាំងវិស័យប្រេង និងគីមីឥន្ធនៈរបស់អ៊ីរ៉ង់ និងទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងភេរវកម្ម EO 13224 ដូចដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម។ នេះគឺជាជុំទីប្រាំបីនៃទណ្ឌកម្មដែលផ្តោតលើពាណិជ្ជកម្មប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីបានចេញអនុស្សរណៈរបស់ប្រធានាធិបតីសន្តិសុខជាតិលេខ 2 ដែលដឹកនាំយុទ្ធនាការសម្ពាធអតិបរមាប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់។
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ក្រសួងការបរទេសកំពុងកំណត់អង្គភាពចំនួនប្រាំមួយ និងកំណត់អត្តសញ្ញាណនាវាចំនួន 4 នៅក្រោមបទបញ្ជាប្រតិបត្តិលេខ 13846 សម្រាប់ការចូលរួមដោយចេតនានៅក្នុងប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញ ការទទួល ការលក់ ការដឹកជញ្ជូន ឬទីផ្សារប្រេង ឬផលិតផលប្រេងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់។
បណ្តាញរត់ពន្ធប្រេងអ៊ីរ៉ង់-អ៊ីរ៉ាក់
Salim Ahmed Said (Said) គឺជាជនជាតិអង់គ្លេសដែលមានដើមកំណើតនៅអ៊ីរ៉ាក់ ដែលបានដំណើរការបណ្តាញក្រុមហ៊ុនដែលបានលក់ប្រេងអ៊ីរ៉ង់ដែលត្រូវបានប្រកាសក្លែងក្លាយថាជាប្រេងអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីយ៉ាងហោចណាស់ឆ្នាំ 2020។ ក្រុមហ៊ុនរបស់ Said បានប្រើប្រាស់ការផ្ទេរពីកប៉ាល់ទៅកប៉ាល់ និងបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតដើម្បីលាក់បាំងសកម្មភាពរបស់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុន និងកប៉ាល់របស់ Said បានលាយប្រេងអ៊ីរ៉ង់ជាមួយប្រេងអ៊ីរ៉ាក់ ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានលក់ទៅឱ្យអ្នកទិញលោកខាងលិចតាមរយៈអ៊ីរ៉ាក់ ឬអារ៉ាប់រួម (UAE) ជាប្រេងអ៊ីរ៉ាក់សុទ្ធ ដោយប្រើឯកសារក្លែងបន្លំ ដើម្បីជៀសវាងការដាក់ទណ្ឌកម្ម។ នេះបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រេងត្រូវបានលក់នៅលើទីផ្សារស្របច្បាប់ និងបានជួយអ៊ីរ៉ង់គេចចេញពីការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិលើការនាំចេញប្រេងរបស់ខ្លួន។
បាននិយាយថា បានសូកប៉ាន់សមាជិកជាច្រើននៃទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ រួមទាំងសភាផងដែរ។ គាត់ត្រូវបានគេជឿថាបានចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារដល់មន្ត្រីទាំងនេះជាថ្នូរនឹងឯកសារមិនពិតដែលអនុញ្ញាតឱ្យគាត់លក់ប្រេងអ៊ីរ៉ង់ដូចជាមានដើមកំណើតនៅអ៊ីរ៉ាក់។
Said ត្រូវបានចាត់តាំងនៅក្រោមលំដាប់ប្រតិបត្តិ EO 13902 សម្រាប់សកម្មភាពរបស់គាត់នៅក្នុងវិស័យប្រេង និងឧស្ម័ននៃសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់។
បាននិយាយថាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅ UAE VS Tankers FZE (VS Tankers) ទោះបីជាគាត់បានជៀសវាងទំនាក់ទំនងផ្លូវការជាមួយក្រុមហ៊ុនក៏ដោយ។ ពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា Al-Iraqia Shipping Services & Oil Trading FZE (AISSOT) VS Tankers បានរត់ពន្ធប្រេងសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ និងកងឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាម (IRGC)។ ជាឧទាហរណ៍ ក្នុងឆ្នាំ 2020 AISSOT តាមសេចក្តីរាយការណ៍បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដឹកជញ្ជូនប្រេងអ៊ីរ៉ង់តាមបំពង់អ៊ីរ៉ាក់ ដើម្បីលាយបញ្ចូលគ្នា និងលក់ជាប្រេងអ៊ីរ៉ាក់។
នាវាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ VS Tankers បានជួយអ្នកនាំចេញប្រេងអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការក្លែងបន្លំប្រេងអ៊ីរ៉ង់ជាមួយប្រេងអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីលាក់បាំងប្រភពដើមនៃប្រេងដោយចូលរួមក្នុងការផ្ទេរពីកប៉ាល់ទៅកប៉ាល់ជាមួយកប៉ាល់ដែលគេដឹងថាមានទំនាក់ទំនងជាមួយសកម្មភាពប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់។ VS Tankers បច្ចុប្បន្នទាមទារនូវនាវាដឹកប្រេងជាច្រើនជាផ្នែកនៃកងនាវារបស់ខ្លួន ដែលមួយក្នុងចំណោមនោះបានកត់ត្រាការផ្ទេរពីកប៉ាល់ទៅកប៉ាល់ចំនួន 4 ជាមួយនឹង CASINOVA ទង់ជាតិ Barbados ដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិក (IMO 9280366) ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ 2024 ខណៈពេលដែលនៅក្នុងឈូងសមុទ្រពែរ្សក្បែរមាត់ទន្លេ Shatt al-Arab ដែលសម្គាល់ព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ និងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់។ VS Tankers បានដើរតួជាប្រតិបត្តិករ អ្នកគ្រប់គ្រង និងជាម្ចាស់អត្ថប្រយោជន៍នៃនាវាដឹកប្រេងឆៅដែលមានទង់ជាតិកោះ Marshall DIJILAH (IMO 9829629) ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2019 ។
VS Tankers ត្រូវបានកំណត់នៅក្រោម EO 13902 ដើម្បីប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យប្រេងនៃសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់។ DIJILAH ត្រូវបានកំណត់នៅក្រោម EO 13902 ជាទ្រព្យសម្បត្តិដែល VS Tankers មានចំណាប់អារម្មណ៍។
នៅឆ្នាំ 2023 លោក Said បានពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់ដើម្បីរួមបញ្ចូល VS Oil Terminal FZE (VS Oil) ដែលទោះបីជាបានចុះបញ្ជីនៅ UAE មានមូលដ្ឋាននៅ Khor al-Zubayr ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់។ VS Oil គ្រប់គ្រងធុងស្តុកប្រេងចំនួនប្រាំមួយដែលប្រេងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានគេបោះចោលដើម្បីលាយជាមួយប្រេងអ៊ីរ៉ាក់។ នាវាដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់ក៏ធ្វើការផ្ទេរពីកប៉ាល់ទៅកប៉ាល់ជាមួយកប៉ាល់ដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ាក់នៅតំបន់ជុំវិញកំពង់ផែរបស់ VS Oil ហើយការលាយប្រេងចុងក្រោយត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានភាពស្មុគស្មាញ។ ទិន្នន័យតាមដានកប៉ាល់បង្ហាញថា នាវាដឹកប្រេងជាច្រើនគ្រឿងដែលគេដឹងថាកំពុងដឹកជញ្ជូនផលិតផលប្រេងអ៊ីរ៉ង់ក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនឈ្មួញជើងសាប្រេងអ៊ីរ៉ង់ និងគីមីឥន្ធនៈ Triliance Petrochemical Co. Ltd. និងក្រុមហ៊ុនជួរមុខយោធាអ៊ីរ៉ង់ Sahara Thunder បានទៅទស្សនា VS Oil ។ បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន VS Oil រត់ពន្ធរូបិយបណ្ណរឹងទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាមរថយន្ត និងឡានដឹកទំនិញ ដែលខ្លះដឹកលុយរាប់លានដុល្លារ ដើម្បីទូទាត់ថ្លៃប្រេង។
VS Oil ត្រូវបានកំណត់នៅក្រោម EO 13902 ដើម្បីដំណើរការក្នុងវិស័យប្រេង និងឧស្ម័ននៃសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់។
Said ក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន VS Petroleum DMCC ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ UAE ដែលពីមុនជា Ikon Petroleum DMCC និង Rhine Shipping DMCC (Rhine Shipping) ដែលក្នុងឆ្នាំ 2022 ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីបទផិតក្បត់ប្រេងអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីលក់ជាប្រេងអ៊ីរ៉ាក់។ Rhine Shipping ត្រូវបានគេរកឃើញថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងនាវាដឹកប្រេង MOLECULE ដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលពីមុនត្រូវបានគេស្គាល់ថា BABEL ដែលបានផ្ទុកប្រេងនៅឈូងសមុទ្រពែក្សពីកប៉ាល់ដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់ ដែលបានបិទឧបករណ៍បញ្ជូនទីតាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីលាក់បាំងប្រតិបត្តិការ។ OFAC ក្រោយមកបានដាក់ទណ្ឌកម្ម MOLECURE សម្រាប់តួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការដឹកជញ្ជូនប្រេងអ៊ីរ៉ង់ដែលជាផ្នែកមួយនៃបណ្តាញរបស់អ្នកផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន Houthi ដែលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់ Sa'id al-Jamal ។
Said ក៏ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅចក្រភពអង់គ្លេស The Willett Hotel Limited និង Robinbest Limited ។
VS Petroleum DMCC, Rhine Shipping, The Willett Hotel Limited និង Robinbest Limited ត្រូវបានកំណត់ក្រោម EO 13902 ជាក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល ឬគ្រប់គ្រងដោយ Said ។
សមាសធាតុនៃកងនាវា "ងងឹត"
កងនាវា "ស្រមោល" របស់អ៊ីរ៉ង់អនុញ្ញាតឱ្យរបបនេះផ្លាស់ទីប្រេងដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូល។ អ៊ីរ៉ង់ពឹងផ្អែកលើកប៉ាល់ដែលមិនមានទណ្ឌកម្ម ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរពីកប៉ាល់ទៅកប៉ាល់ និងយកប្រេងអ៊ីរ៉ង់ពីកប៉ាល់ដែលមានទណ្ឌកម្ម មុនពេលដឹកជញ្ជូនទំនិញពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់អ្នកទិញនៅអាស៊ី។
ក្រុមហ៊ុន Tanker Iranian ជាតិ (NITC) ប្រើប្រាស់សេវាកម្ម Trans Arctic Global Marine Services PTE ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសិង្ហបុរី។ អិលធីឌី (Trans Arctic Global) ដើម្បីរៀបចំសេវាកម្មរុករកសម្រាប់នាវា NITC ដែលឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកា។ Trans Arctic Global បានអនុញ្ញាតឱ្យ NITC ដឹកជញ្ជូនប្រេងអ៊ីរ៉ង់រាប់សិបលានបារ៉ែលឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាសម្រាប់ការផ្ទេរពីកប៉ាល់ទៅកប៉ាល់ទៅកាន់កប៉ាល់ដែលកំពុងរង់ចាំនៅឯដែនកំណត់ច្រកខាងក្រៅខាងកើតរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី។
Trans Arctic Global ត្រូវបានចាត់តាំងនៅក្រោម EO 13902 សម្រាប់ប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យប្រេង និងឧស្ម័ននៃសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់។
VIZURI ដែលមានទង់ជាតិកាមេរូន (IMO 9197909), FOTIS ដែលមានទង់ជាតិ Comoros (IMO 9306548), THEMIS (IMO 9264570) និង BIANCA JOYSEL ដែលមានទង់ជាតិប៉ាណាម៉ា (IMO 9196632) រួមគ្នាដឹកជញ្ជូនប្រេងរាប់សិបលានបារ៉ែលផ្សេងទៀត និងប្រេងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់។ ដុល្លារ។
ចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2023 VIZURI បានបញ្ចប់ការដឹកជញ្ជូនប្រេងអ៊ីរ៉ង់ជាច្រើន និងដឹកជញ្ជូនប្រេងអ៊ីរ៉ង់រាប់លានបារ៉ែល។ កប៉ាល់ដឹកប្រេងឥន្ធនៈរាវដែលមានទង់ជាតិប៉ាណាម៉ា FOTIS បានដឹកជញ្ជូនឧស្ម័ន LPG អ៊ីរ៉ង់ និងប្រេងផ្សេងទៀតរាប់លានបារ៉ែលទៅកាន់គោលដៅជាច្រើន។ នាវា THEMIS ដែលមានទង់ជាតិប៉ាណាម៉ា ដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី 9 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2025 សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនប្រេងរបស់រុស្ស៊ី ក៏បានដឹកជញ្ជូនប្រេងអ៊ីរ៉ង់ផងដែរ។
Egir Shipping Ltd ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Seychelles និង Fotis Lines Incorporated និង Themis Limited ដែលមានមូលដ្ឋាននៅកោះ Marshall គឺជាម្ចាស់រៀងៗខ្លួននៃ VIZURI, FOTIS និង THEMIS ។ Egir Shipping Limited, Fotis Lines Incorporated និង Themis Limited ត្រូវបានកំណត់នៅក្រោម EO 13902 ដើម្បីប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យប្រេងនៃសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់។ VIZURI, FOTIS និង THEMIS ត្រូវបានកំណត់ថាជាទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវបានរារាំងដែលក្នុងនោះ Egir Shipping Ltd, Fotis Lines Incorporated និង Themis Limited មានផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួន។
នាវា BIANCA JOYSEL ដែលមានទង់ជាតិប៉ាណាម៉ាបានដឹកជញ្ជូនប្រេងអ៊ីរ៉ង់ជាងដប់លានបារ៉ែលចាប់តាំងពីពាក់កណ្តាលឆ្នាំ 2024 ដោយអនុវត្តការផ្ទេរពីកប៉ាល់ទៅកប៉ាល់ដោយប្រើកប៉ាល់ដាក់ទណ្ឌកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយ NITC ដែលកំណត់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិក រួមទាំង AMOR និង STARLA ។
ក្រុមហ៊ុន Betensh Global Investment Limited និង Dong Dong Shipping Limited ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ British Virgin Islands ជាម្ចាស់ BIANCA JOYSEL ។ Betensh Global Investment Limited និង Dong Dong Shipping Limited ត្រូវបានកំណត់នៅក្រោម EO 13902 ដើម្បីប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យប្រេងនៃសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់។ BIANCA JOYSEL ត្រូវបានកំណត់ថាជាទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវបានរារាំងដែលក្នុងនោះ Betensh Global Investment Limited និង Dong Dong Shipping Limited មានចំណាប់អារម្មណ៍។
ការលក់ប្រេង IRGC-QF
IRGC-QF បានប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុន AI-Qatirji ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការលក់ប្រេងដល់អតិថិជនជុំវិញពិភពលោក ដោយបង្កើតប្រាក់ចំណូលរាប់រយលានដុល្លារសម្រាប់ IRGC-QF ។ នាវា ELIZABET ដែលមានទង់ជាតិកាមេរូន (IMO 9216717) ដែលក្លែងបន្លំជានាវាដាច់ដោយឡែក S TINOS បានផ្ទុកទំនិញប្រេងអ៊ីរ៉ង់នៅឯឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ 2024 តាមរយៈការផ្ទេរពីកប៉ាល់ទៅកប៉ាល់។ ទំនិញដំបូងត្រូវបានផ្ទុកនៅកោះ Kharg ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយ ROMINA (IMO 9114608) ដែលជាកប៉ាល់ដែលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណពីមុនថាដឹកប្រេងអ៊ីរ៉ង់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Al-Qatirji ។ ក្រុមហ៊ុន White Sands Shipmanagement Corp. ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Seychelles គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិករ និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសរបស់ ELIZABET។
ក្រុមហ៊ុន AI-Qatirji បានដឹកជញ្ជូនប្រេងអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលពីរលានបារ៉ែលនៅលើកប៉ាល់ដែលមានទង់ជាតិកាមេរូន ATILA (IMO 9262754) ដើម្បីគាំទ្រដល់បណ្តាញ Sa'id al-Jamal ដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មដោយសហរដ្ឋអាមេរិក។ ATILA បានទទួលប្រេងនៅក្នុងការផ្ទេរពីកប៉ាល់ទៅកប៉ាល់ដោយប្រើកប៉ាល់ដែលមានទណ្ឌកម្ម ARMAN 114។ ប្រេងអ៊ីរ៉ង់ដែលដឹកជញ្ជូនដោយ ATILA ត្រូវបានក្លែងធ្វើជាប្រេងម៉ាឡេស៊ី។ ក្រុមហ៊ុន Grat Shipping Co Ltd ដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Seychelles គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិករ និងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន ATILA ។ OFAC បានចាត់តាំង Sa'id al-Jamal អនុលោមតាម EO 13224 ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មនៅថ្ងៃទី 10 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2021 សម្រាប់ការគាំទ្រ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ឬការផ្តល់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ សម្ភារៈ ឬបច្ចេកវិទ្យាដល់ ឬទំនិញ ឬសេវាកម្មដល់ IRGC-QF ។
ក្រុមហ៊ុន Al-Qatirji ក៏បានប្រើប្រាស់កប៉ាល់ដែលមានទង់ជាតិ Palau GAS MARYAM (IMO 9108099) ដើម្បីដឹកជញ្ជូនផលិតផលប្រេងអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការគាំទ្រ IRGC-QF ។ ក្រុមហ៊ុន Dima Shipping & Trading Company ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសលីបេរីយ៉ា គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រង ប្រតិបត្តិករ និងជាម្ចាស់នៃ GAS MARYAM ។
ក្រុមហ៊ុន White Sands Shipmanagement Corp, Grat Shipping Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន Dima Shipping & Trading Company កំពុងត្រូវបានចាត់តាំងដោយអនុលោមតាម EO 13224 ដែលត្រូវបានកែប្រែ សម្រាប់ការជួយ ឧបត្ថម្ភ ឬផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ សម្ភារៈ ឬបច្ចេកវិទ្យាដល់ ឬទំនិញ ឬសេវាកម្មដល់ ឬគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុន Al-Qatirji ។ ELIZABET ត្រូវបានគេកំណត់ថាជាទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវបានទប់ស្កាត់ ដែលក្រុមហ៊ុន White Sands Shipmanagement Corp. មានចំណាប់អារម្មណ៍ ATILA ជាទ្រព្យសកម្មទប់ស្កាត់ដែលក្រុមហ៊ុន Grat Shipping Co Ltd មានចំណាប់អារម្មណ៍ និង GAS MARYAM ជាទ្រព្យសកម្មទប់ស្កាត់ដែលក្រុមហ៊ុន Dima Shipping & Trading Company មានចំណាប់អារម្មណ៍។
អត្ថន័យនៃទណ្ឌកម្ម
ដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសកម្មភាពដែលបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះ ទ្រព្យសម្បត្តិ និងផលប្រយោជន៍ទាំងអស់នៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដែលត្រូវបានចាត់តាំង ឬត្រូវបានរារាំងខាងលើ ដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក ឬជាកម្មសិទ្ធិ ឬគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលអាមេរិកត្រូវបានរារាំង ហើយត្រូវតែរាយការណ៍ទៅ OFAC ។ លើសពីនេះ អង្គភាពណាមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល បុគ្គល ឬក្នុងក្រុមទាំងមូល ដោយ 50% ឬច្រើននៃបុគ្គលដែលត្រូវបានទប់ស្កាត់ម្នាក់ ឬច្រើននាក់ក៏ត្រូវបានទប់ស្កាត់ផងដែរ។ លុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតដោយអាជ្ញាបណ្ណទូទៅ ឬជាក់លាក់ដែលចេញដោយ OFAC ឬត្រូវបានលើកលែង បើមិនដូច្នេះទេបទប្បញ្ញត្តិ OFAC ជាទូទៅហាមឃាត់ប្រតិបត្តិការណាមួយដោយមនុស្សអាមេរិក ឬក្នុង (ឬឆ្លងកាត់) សហរដ្ឋអាមេរិក ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទ្រព្យសម្បត្តិ ឬផលប្រយោជន៍ណាមួយនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដែលត្រូវបានរារាំង។
ការបំពានលើទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចបណ្តាលឱ្យមានការពិន័យជារដ្ឋប្បវេណី ឬព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក និងជនបរទេស។ OFAC អាចដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋប្បវេណីសម្រាប់ការរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមូលដ្ឋានការទទួលខុសត្រូវដ៏តឹងរឹង។ មគ្គុទ្ទេសក៍ស្តីពីការអនុវត្តទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ OFAC ផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីការអនុវត្តទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់ OFAC របស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ លើសពីនេះទៀត ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងបុគ្គលផ្សេងទៀតអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មសម្រាប់ការចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការ ឬសកម្មភាពមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលដែលបានកំណត់ ឬត្រូវបានរារាំង។ ការហាមឃាត់រួមមានការរួមចំណែក ឬការផ្តល់មូលនិធិ ទំនិញ ឬសេវាកម្មដោយ ដល់ ឬសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលដែលបានកំណត់ ឬរារាំង ឬទទួលយកការរួមចំណែក ឬការផ្ដល់មូលនិធិ ទំនិញ ឬសេវាកម្មណាមួយពីបុគ្គលនោះ។
លើសពីនេះ ការចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលដែលបានកំណត់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ អាចប្រថុយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ទាប់បន្សំប្រឆាំងនឹងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបរទេសដែលចូលរួម។ OFAC អាចហាមឃាត់ ឬដាក់លក្ខខណ្ឌតឹងរ៉ឹងលើការបើក ឬថែទាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក គណនីអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន ឬគណនីទូទាត់ដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបរទេសដែលធ្វើដោយចេតនា ឬសម្របសម្រួលប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗណាមួយក្នុងនាមបុគ្គលដែលបានកំណត់នៅក្រោមយុត្តាធិការពាក់ព័ន្ធ។
អំណាច និងសុចរិតភាពនៃទណ្ឌកម្មរបស់ OFAC មិនត្រឹមតែមកពីសមត្ថភាពរបស់ OFAC ក្នុងការចាត់តាំង និងបន្ថែមបុគ្គលទៅក្នុងបញ្ជីជាតិដែលបានកំណត់ជាពិសេស និងបុគ្គលដែលត្រូវបានរារាំង (បញ្ជី SDN) ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏មានឆន្ទៈក្នុងការដកបុគ្គលចេញពីបញ្ជី SDN ស្របតាមច្បាប់ផងដែរ។ គោលដៅចុងក្រោយនៃទណ្ឌកម្មគឺមិនមែនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មទេ ប៉ុន្តែនាំមកនូវការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមាន។ សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីដំណើរការស្នើសុំការដកចេញពីបញ្ជី OFAC រួមទាំងបញ្ជី SDN ឬដើម្បីដាក់សំណើ សូមយោងទៅលើការណែនាំរបស់ OFAC ស្តីពីការស្នើសុំដកចេញពីបញ្ជី OFAC ។
ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក
ប្រភព៖ https://vimc.co/news-hang-hai-bo-tien-chinh-nham-muc-tieu-vao-cac-mang-luoi-da-dang-tuong-dieu-thuan-loi-cho-thuong-mai-dau-mo-cua-iran/
Kommentar (0)