កិច្ចព្រមព្រៀងខ្មោច និងរឿងលោកស្រី Truong My Lan ឲ្យឧកញ៉ា ១.៥០០ពាន់លានដុង

តាមដីកាបង្គាប់ឱ្យដឹងថា តាមរយៈអ្នកស្គាល់គ្នា លោក ង្វៀន ថាញ់ទុង (ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុន ដុងភឿង ប្រេង) មានអ្នកស្គាល់គ្នាជាមួយ លោកស្រី ទ្រឿង មីឡាន ។ ដើម្បីបន្តដកប្រាក់ពីធនាគារ SCB នៅខែឧសភា ឆ្នាំ 2022 លោកស្រី Lan បានយល់ព្រមជាមួយលោក Tung ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងក្រុមរបស់ឧកញ៉ានេះ ដើម្បីឈរឈ្មោះ និងបង្កើតឯកសារកម្ចីនៅ SCB ។ វត្ថុបញ្ចាំត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកស្រី ឡាន ហើយប្រាក់ដែលដកត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកទាំងពីរ។

ដើម្បីអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយលោកស្រី Truong My Lan លោក Tung បានដឹកនាំលោក Dao Chi Kien (អគ្គនាយករងក្រុមហ៊ុន Dong Phuong Petroleum) និងមុខវិជ្ជាផ្សេងទៀត ផ្តល់ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន ៣៥ ដល់និយោជិតរបស់ធនាគារ SCB ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីកម្ចីចំនួន ៣៧ នៃទឹកប្រាក់ចំនួន ១,៧២០,៨៨ ពាន់លានដុង (រួមទាំងសមតុល្យប្រាក់ដើមច្រើនជាងសមតុល្យការប្រាក់ចំនួនជាង ១,៨ ពាន់លានដុង។ ដុង)។

លោក Tung បានចាត់ឱ្យលោក Kien គ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ និងផ្ទេរព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 11 ដល់បុគ្គលិកធនាគារ SCB ដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីកម្ចីចំនួន 11 ដោយបញ្ចេញទឹកប្រាក់ចំនួន 443.6 ពាន់លានដុងសម្រាប់លោក Tung ដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបង់ពន្ធជូនក្រុមហ៊ុន Dong Phuong ។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី 17 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 ប្រាក់កម្ចីទាំង 11 នេះមានបំណុលសរុបជាង 446 ពាន់លានដុង (ក្នុងនោះបំណុលដើមមានចំនួន 443.6 ពាន់លានដុង និងបំណុលការប្រាក់ជាង 3 ពាន់លានដុង) ។

ការចោទប្រកាន់បានកំណត់ថា លោក Tung បានឃុបឃិតជាមួយលោកស្រី Truong My Lan ដឹកនាំលោក Dao Chi Kien ប្រព្រឹត្តល្មើស បង្កើតឯកសារកម្ចីក្លែងក្លាយ ផ្ទុយនឹងច្បាប់ស្តីពីសកម្មភាពធនាគារ ដោយដកប្រាក់ចំនួន 1,720.88 ពាន់លានដុងពីធនាគារ SCB ឱ្យលោកស្រី Lan និងលោក Tung ប្រើប្រាស់ជាមួយគ្នា។

លោក Tung ត្រូវបានកំណត់ថាបានបង្កការខូចខាតដល់ SCB ជាង 850 ពាន់លានដុង ហើយលោក Kien បានបង្កការខូចខាតដល់ SCB ជាង 356 ពាន់លានដុង។

ចាប់ដៃឧកញ៉ាដកលុយពី SCB ដោយចិត្តទូលាយចែកលុយជាង ១៥០០ ពាន់លាន

លោក Duong Tan Truoc (អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Tuong Viet) បានស្គាល់លោកស្រី Truong My Lan តាំងពីចុងឆ្នាំ ២០២០។ ប្រហែលខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១ លោកស្រី Lan បានពិភាក្សា និងឯកភាពជាមួយលោក Truoc អំពីលោកស្រី Lan ផ្ទេរគម្រោង Thanh Yen ទៅឱ្យឧកញ៉ាម្នាក់នេះ និងក្រុមហ៊ុន Tuong Viet ក្នុងតម្លៃ ២.៥០០ ពាន់លានដុង។

យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀង លោក Truoc មិនចាំបាច់បង់លុយអ្វីទេ គឺគ្រាន់តែត្រូវការរៀបចំពាក្យសុំកម្ចីនៅ SCB ប៉ុណ្ណោះ ចំនួនទឹកប្រាក់បំណុលមានចំនួន 3,500 ពាន់លានដុង។ ក្នុងនោះ ២.៥០០ពាន់លានដុង ជាប្រាក់ដែលទទួលបានពីការផ្ទេរគម្រោង Thanh Yen; នៅសល់ 1,000 ពាន់លានដុង គឺសម្រាប់អ្នកស្រី ឡាន ប្រើប្រាស់ និងទទួលខុសត្រូវលើការបង់ប្រាក់ឱ្យ SCB ។

បន្ទាប់មក ឧកញ៉ា ឌួង តាន់ ទ្រូក បានបញ្ជាឱ្យបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន ធួង វៀត ទាក់ទង SCB ដើម្បីអនុវត្តផែនការប្រាក់កម្ចី ដោយបង្កើតក្រុមហ៊ុន ធួន ទៀន និងក្រុមហ៊ុន ខាន់ មិញ ជាឈ្មោះក្នុងពាក្យស្នើសុំប្រាក់កម្ចី។ នៅថ្ងៃទី 19 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2021 ធនាគារ SCB បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រាក់កម្ចីជាមួយក្រុមហ៊ុន Thuan Tien និងក្រុមហ៊ុន Khanh Minh ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមានចំនួន 1,700 ពាន់លានដុង និង 1,800 ពាន់លានដុង។

ក្រោយពេលទូទាត់រួច លុយត្រូវបានផ្ទេរទៅគណនីរបស់បុគ្គល និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនក្រុមរបស់លោកស្រី Truong My Lan និង Van Thinh Phat សម្រាប់លោកស្រី Lan ដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្សេងៗជាច្រើន។

លើសពីនេះទៀត លោក Truoc បានជួយលោកស្រី Lan អនុវត្តការងារទាក់ទងនឹងការស្នើសុំការអនុញ្ញាតសាងសង់សម្រាប់ដំណាក់កាលទី 1 នៃគម្រោង Red Cape ការផ្លាស់ប្តូរមេគុណសំណង់ (ការកើនឡើង) នៃគម្រោង Red Cape; លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់សម្រាប់គម្រោង Saigon Binh An (SDI)។

ដូច្នេះហើយ លោកស្រី Truong My Lan បានបញ្ជាឱ្យលោកស្រី Tran Thi My Dung (អគ្គនាយករង SCB) រៀបចំឯកសារឱ្យក្រុមហ៊ុន Tuong Viet ខ្ចីប្រាក់ចំនួន 1,500 ពាន់លានដុង តាមពិតទៅដកប្រាក់ពីធនាគារ SCB ដើម្បីលោកស្រី Lan អាចឱ្យលោក Truoc នូវចំនួនខាងលើ។

ដូច្នេះហើយ ទោះបីជានៅពេលនោះ ក្រុមហ៊ុន Tuong Viet មិនមានផែនការអាជីវកម្ម មិនចាំបាច់ខ្ចីប្រាក់ និងមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីធានាប្រាក់កម្ចី ប៉ុន្តែ Tuong Viet មានកំណត់ហេតុប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសមាជិកដែលយល់ព្រមឱ្យក្រុមហ៊ុនខ្ចីដើមទុនពី SCB; បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្តល់ដែនកំណត់ឥណទានចំនួន 1,500 ពាន់លានដុង។

ប្រាក់កម្ចីរបស់ក្រុមហ៊ុន Tuong Viet ពិតជាត្រូវបានផ្តល់ដោយធនាគារ SCB ក្នុងតម្លៃ 1,498 ពាន់លានដុង។ លោកស្រី Lan បានបញ្ជាឲ្យរក្សាប្រាក់ចំនួន ២៤០ ពាន់លានដុងនៃចំនួននេះ។ បន្ទាប់មក អ្នកស្រី ឡាន បានបន្តដឹកនាំបង្កើតឯកសារកម្ចីក្លែងក្លាយ ដើម្បីដកប្រាក់បន្ថែម ហើយផ្ទេរទៅឱ្យលោក ទ្រូក ដើម្បីទូទាត់សំណងចំនួន ២៤០ ពាន់លានដុង ដែលអ្នកស្រី ឡាន បានប្រើប្រាស់។

ការចោទប្រកាន់បង្ហាញថា ចុងចោទបានដកប្រាក់ចំនួន 1,746.5 ពាន់លានដុងពីធនាគារ SCB ។ ក្នុងនោះលោកស្រី Lan បានប្រើប្រាស់ប្រាក់ចំនួន ២៤០ពាន់លានដុង ឧកញ៉ា Duong Tan Truoc ប្រើប្រាស់ចំនួន ១.៣៦៨,៥ពាន់លានដុង និងក្រុមហ៊ុន Tuong Viet ប្រើប្រាស់ចំនួន ១៣៨ពាន់លានដុង សម្រាប់សកម្មភាពអាជីវកម្ម។

លទ្ធផលស៊ើបអង្កេតបានកំណត់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី 17 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 ប្រាក់កម្ចីចំនួន 15 ក្រោមឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Thuan Tien, Khanh Minh, Tuong Viet និង Viet Duc មានបំណុលសរុបចំនួនជាង 5,695 ពាន់លានដុង។ សម្រាប់ប្រាក់កម្ចីចំនួន 18 ក្នុងដែនកំណត់ចំនួន 1,500 ពាន់លានដុងរបស់ក្រុមហ៊ុន Tuong Viet ក្រុមហ៊ុន SCB បានបញ្ចេញចំនួន 1,498 ពាន់លានដុង គិតត្រឹមថ្ងៃទី 17 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022 ហើយសមតុល្យប្រាក់ដើមដែលនៅសល់មានចំនួន 1,342 ពាន់លានដុង ហើយសមតុល្យការប្រាក់ដែលនៅសល់មានចំនួនជាង 8 ពាន់លានដុង។

ការចោទប្រកាន់នេះគឺថា លោក Duong Tan Truoc បានជួយ និងសមគំនិតជាមួយលោកស្រី Truong My Lan ក្នុងការផ្តល់សំណងចំនួន 4,752 ពាន់លានដុង។

ប្រភព