តើអតីតនាយកធនាគារជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបបំណុលចំនួន 1,350 ពាន់លានដុងនៅមូលនិធិឥណទានចំនួន 6 យ៉ាងដូចម្តេច?

តុលាការប្រជាជនខេត្ត Dong Nai បានបើកសវនាការដំបូងចំនួនពីរ (ថ្ងៃទី 25 ខែតុលា និងថ្ងៃទី 8 ខែវិច្ឆិកា) ដើម្បីកាត់ទោសជនជាប់ចោទពីរនាក់ដែលជាអតីតមេដឹកនាំធនាគាររដ្ឋវៀតណាម (SBV) សាខា Dong Nai រួមមានៈ លោក Tran Quoc Tuan (អាយុ 62 ឆ្នាំ អតីតនាយក) និងលោក Vo Khac Hien (អាយុ 55 ឆ្នាំ អតីតនាយករង ស្របគ្នាជាប្រធានសាខា SB និង Supervisor) ។

Cựu giám đốc ngân hàng liên quan vụ vỡ nợ 1.350 tỉ đồng - Ảnh 1. — ចុងចោទ Tran Quoc Tuan ក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា

ប៉ុន្តែការកាត់ក្តីទាំងពីរលើកត្រូវពន្យារពេល៖ លើកទីមួយដោយសារជនជាប់ចោទ ហៀន អវត្តមាន (ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល និងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ) លើកទី២ ដោយសារព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការខេត្តដុងណៃ ត្រូវទៅធ្វើជំនួញភ្លាមៗ ហើយមិនអាចចូលរួមសវនាការបាន។

ជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់ Tuan និង Hien ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទ "ខ្វះទំនួលខុសត្រូវដែលបណ្តាលឱ្យមានផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ" ដោយអនុញ្ញាតឱ្យមូលនិធិឥណទានរបស់ប្រជាជនចំនួន 6 រួមមាន Tan Tien, Quang Tien, Thai Binh , Dau Giay, Thanh Binh និង Gia Kiem ក្ស័យធន បាត់បង់លទ្ធភាពក្នុងការទូទាត់ ធ្វើឱ្យខាតបង់ជាង 1,350 ពាន់លានដុង (ចាប់ពីឆ្នាំ 2014)។ ក្នុងនោះតួនាទីរបស់ចុងចោទ Tuan ត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់។

ការកែប្រែការសន្និដ្ឋានអធិការកិច្ច

តាមការចោទប្រកាន់ជនជាប់ចោទ Tuan មានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការងារអធិការកិច្ច និងត្រួតពិនិត្យ ហើយក៏បានជ្រៀតជ្រែកក្នុងលទ្ធផលអធិការកិច្ច មិនធ្វើអធិការកិច្ចតាមការណែនាំរបស់ធនាគាររដ្ឋ បានអនុម័តផែនការជ្រើសរើសប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមូលនិធិឥណទានប្រជាជន Thanh Binh នៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌមិនបានបំពេញ ... បណ្តាលឱ្យមូលនិធិឥណទានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 6 នាក់ត្រូវក្ស័យធន ធ្វើឱ្យបាត់បង់សមត្ថភាពចំនួន 3 ពាន់លានដុង។

Cựu giám đốc ngân hàng liên quan vụ vỡ nợ 1.350 tỉ đồng - Ảnh 2. — អគារដែលធ្លាប់ជាទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់មូលនិធិឥណទានប្រជាជន Tan Tien ត្រូវបានបោះបង់ចោលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ។

ជាក់ស្តែងនៅមូលនិធិឥណទានប្រជាជន Thanh Binh ក្នុងឆ្នាំ 2017 តាមរយៈអធិការកិច្ច ក្រុមអធិការកិច្ចនៃធនាគាររដ្ឋវៀតណាមសាខា Dong Nai បានរកឃើញថាសមតុល្យលើសៀវភៅមានចំនួន 193 ពាន់លានដុង ប៉ុន្តែជាក់ស្តែងមានតែប្រហែល 50 ពាន់លានដុងប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានទុកក្នុងមូលនិធិឥណទានដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាព។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ឯកសារឥណទានចំនួន 98 ត្រូវបានរកឃើញថាមានសញ្ញានៃឯកសារក្លែងក្លាយ។ ដូច្នេះក្រុមអធិការកិច្ចសុំពេលវេលាបន្ថែមទៀតក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់និងពិនិត្យ ប៉ុន្តែជនជាប់ចោទ Tuan មិនយល់ព្រម។

លើសពីនេះ ក្រុមអធិការកិច្ចក៏បានកំណត់ថា មូលនិធិឥណទានប្រជាជន Thanh Binh បានប្រព្រឹត្តល្មើសរដ្ឋបាលជាច្រើន ប៉ុន្តែជនជាប់ចោទ Tuan មិនអើពើរាល់ការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរឡើយ ដោយគ្រាន់តែអនុញ្ញាតឲ្យការបំពានចំនួន ៣ ដងប៉ុណ្ណោះត្រូវពិន័យជាប្រាក់សរុបចំនួន ២៣ លានដុង។ បន្ទាប់មក ជនជាប់ចោទ Tuan ក៏បានធ្វើការកែសម្រួលការសន្និដ្ឋានអធិការកិច្ច។

"ទោះបីជាការសន្និដ្ឋានថា មូលនិធិឥណទានប្រជាជន Thanh Binh មានហានិភ័យនៃការក្ស័យធនក៏ដោយ ប៉ុន្តែ Tuan បានអនុវត្តទម្រង់នៃ "ការបង្កើនការត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំ" ដោយមិនអនុវត្តការគ្រប់គ្រងពិសេសដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភបំពាន និងព្រងើយកន្តើយចំពោះកំហុសខាងលើ ដែលនាំឱ្យមូលនិធិឥណទានប្រជាជន Thanh Binh ក្ស័យធនក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 ដែលបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់ចំនួនជាង 27 ពាន់លានដុង។

ការបិទបាំងជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់មូលនិធិឥណទានប្រជាជន Tan Tien

ក្នុងចំណោមមូលនិធិឥណទានប្រជាជនក្ស័យធនចំនួន 6 មូលនិធិឥណទានប្រជាជន Tan Tien បានបណ្តាលឱ្យមានការខាតបង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់សរុបជិត 810 ពាន់លានដុង។ យោងតាមការចោទប្រកាន់ ពីឆ្នាំ 2014 ដល់ឆ្នាំ 2017 ចុងចោទ Tuan បានរកឃើញហេតុផលជាច្រើនដែលមិនចុះហត្ថលេខាលើការសម្រេចចិត្តក្នុងការត្រួតពិនិត្យមូលនិធិឥណទានប្រជាជន Tan Tien ។ សូម្បីតែរបាយការណ៍ឆ្នាំ 2016 បានចង្អុលបង្ហាញពីសញ្ញានៃភាពអសន្តិសុខនៅមូលនិធិឥណទានប្រជាជន Tan Tien ក៏ដោយ នៅដើមឆ្នាំ 2017 ធនាគាររដ្ឋបានដឹកនាំការត្រួតពិនិត្យមូលនិធិឥណទានប្រជាជន Tan Tien ប៉ុន្តែជនជាប់ចោទ Tuan នៅតែមិនចុះហត្ថលេខាលើការសម្រេចចិត្តអធិការកិច្ច ប៉ុន្តែបានត្រឹមតែស្នើឱ្យអ្នកក្រោមបង្គាប់របស់គាត់ "ទទួលយកស្ថានភាព" ប៉ុណ្ណោះ។

បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មាន និងដឹងថា មូលនិធិឥណទានប្រជាជន Tan Tien មានការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនដូចជា "សមត្ថភាពគ្រប់គ្រង និងប្រតិបត្តិការមានកម្រិត ខ្វះការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរ៉ឹង គ្មានវិធានការជាក់លាក់ដើម្បីជៀសវាងការខ្ចីប្រាក់លើមុខវិជ្ជាខុស គោលបំណងខុស បង្កើតកំណត់ត្រាឥណទានក្លែងក្លាយ ខ្ចីក្នុងនាមអ្នកដ៏ទៃ ខ្ចីក្នុងនាមអ្នកដ៏ទៃ ... " ចុងចោទ Tuan បានបញ្ជាមិនអោយត្រួតពិនិត្យឯកសារឥណទានរបស់ជនជាប់ចោទ Tan Tien 6/Tuan Đ ជំនួសវិញទេ។ (បោះត្រាសម្ងាត់) ចុះថ្ងៃទី 28 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2017 ស្នើសុំមូលនិធិឥណទានប្រជាជន Tan Tien កែតម្រូវ និងជំនះការរំលោភបំពាន។

ការដែលលោក Tran Quoc Tuan មិនបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចត្រួតពិនិត្យមូលនិធិឥណទានប្រជាជន Tan Tien ក្នុង 2014 - 2017 បាននាំឱ្យមានលទ្ធផលដែលថា នៅថ្ងៃទី 23 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2017 មូលនិធិឥណទានប្រជាជន Tan Tien បានបាត់បង់លទ្ធភាពក្នុងការទូទាត់ ក្ស័យធន បណ្តាលឱ្យបាត់បង់ចំនួន 809.8 ពាន់លានដុង។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ចាប់ពីឆ្នាំ 2014 ដល់ 2017 ជនជាប់ចោទ Tuan មិនបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យមូលនិធិឥណទានប្រជាជន Quang Tien ដែលអនុញ្ញាតឱ្យនាយកមូលនិធិដក និងកេងបន្លំប្រាក់ ដែលបណ្តាលឱ្យបាត់បង់ប្រាក់ជិត 131 ពាន់លានដុង។

តើមូលនិធិឥណទានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានរឹបអូសបានជាង 1,350 ពាន់លានដុងដោយរបៀបណា?

ដោយសារតែការងារត្រួតពិនិត្យ និងត្រួតពិនិត្យដ៏ខ្ជិលរបស់អតីតនាយក និងជាអតីតនាយករងនៃធនាគាររដ្ឋវៀតណាម សាខា Dong Nai មូលនិធិឥណទានប្រជាជនចំនួន 6 មាន “លក្ខខណ្ឌ” ក្នុងការដាក់ប្រាក់បញ្ញើរបស់ប្រជាជនសមស្រប ដោយប្រើល្បិចដូចខាងក្រោម៖ កៀរគរប្រាក់បញ្ញើដោយអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ និងបង់ការប្រាក់ឥណទានក្រៅកិច្ចសន្យាដោយបំពានបទប្បញ្ញត្តិ។ បង្កើតកំណត់ត្រាឥណទានក្លែងក្លាយ ដើម្បីធ្វើតាមច្បាប់កំណត់ បង្កើតរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យតាមកាលកំណត់មិនពិត។ បង្កើតប្រព័ន្ធគណនេយ្យចំនួន 2 ដើម្បីដកចេញនូវដើមទុនភាគច្រើនដែលប្រមូលបានពីប្រាក់បញ្ញើរបស់អតិថិជន ការក្លែងបន្លំកំណត់ត្រាប្រាក់កម្ចី បង្កើនដែនកំណត់ប្រាក់កម្ចី បើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ក្លែងក្លាយ ធ្វើកំណត់ត្រាស្របច្បាប់ដើម្បីដកប្រាក់ដែលបានប្រមូលពីប្រាក់បញ្ញើសន្សំរបស់អតិថិជនពីមូលនិធិឥណទានប្រជាជន យកប្រាក់ដែលបានប្រមូលពីប្រាក់បញ្ញើសន្សំរបស់អតិថិជននៅធនាគារពាណិជ្ជ ប៉ុន្តែក្រោមឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេក្នុងគោលបំណងដកប្រាក់ និងប្រើប្រាស់កម្មវិធីឥណទានផ្ទាល់ខ្លួន។ គោលបំណង។

មេដឹកនាំនៃមូលនិធិឥណទានប្រជាជនខាងលើក៏ត្រូវបានកាត់ទោស ចាប់ខ្លួន និងនាំយកមកកាត់ទោសតាំងពីឆ្នាំ 2019 មកម្ល៉េះ។ក្នុងនោះ Van Van Nghia (អាយុ 48 ឆ្នាំ) គឺជាម្ចាស់មូលនិធិឥណទានប្រជាជនចំនួន 3 គឺ Tan Tien, Thanh Binh និង Dau Giay ។ ពីឆ្នាំ ២០១១ ដល់ឆ្នាំ ២០១៦ ដោយមានការអនុញ្ញាតពីធនាគាររដ្ឋវៀតណាម សាខា Dong Nai លោក Van Van Nghia បានបង្កើតមូលនិធិឥណទានប្រជាជន Tan Tien បន្ទាប់មកបានទិញមកវិញនូវមូលនិធិឥណទានប្រជាជន Thanh Binh និង Dau Giay ។ Nghia បានសមស្រប និងបាត់បង់ប្រាក់សរុបជាង 1,100 ពាន់លានដុងនៅឯមូលនិធិឥណទានប្រជាជនទាំងបីនេះ។ ក្នុងខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2019 តុលាការប្រជាជនខេត្ត Dong Nai បានកាត់ទោសឱ្យ Nghia ជាប់គុក 19 ឆ្នាំពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តលើទ្រព្យសម្បត្តិសមស្រប ហើយបង្ខំឱ្យ Nghia ផ្តល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះសរុបចំនួនជាង 1,100 ពាន់លានដុង។

នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ 2019 តុលាការប្រជាជនខេត្ត Dong Nai បានកាត់ទោសលោក Nguyen Tien Lam (អាយុ 46 ឆ្នាំរស់នៅក្នុងទីក្រុង Bien Hoa នាយកមូលនិធិឥណទានប្រជាជន Quang Tien) ឱ្យជាប់ពន្ធនាគារ 15 ឆ្នាំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មរំលោភលើទំនុកចិត្តលើទ្រព្យសម្បត្តិសមស្របដោយបង្ខំឱ្យលោក Lam សងជំងឺចិត្តជាង 126 ពាន់លានដុងសម្រាប់ចំនួននៃការរឹបអូស។

នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ 2023 តុលាការប្រជាជនខេត្ត Dong Nai បានកាត់ទោសជនជាប់ចោទ 6 នាក់ពីបទរំលោភលើទំនុកចិត្តចំពោះទ្រព្យសម្បត្តិសមស្របនៅមូលនិធិឥណទានប្រជាជន Gia Kiem ឱ្យជាប់ពន្ធនាគារពី 10 ទៅ 13 ឆ្នាំ ដោយបង្ខំឱ្យចុងចោទទាំង 6 នាក់សងជំងឺចិត្តជាទឹកប្រាក់សរុបជាង 22.8 ពាន់លានដុង។

ទាក់ទងនឹងមូលនិធិឥណទានប្រជាជន Thai Binh ដីកាចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើឲ្យខាតបង់ចំនួន ៥៣ ពាន់លានដុង។ ការចោទប្រកាន់បានចែងថា “ការរំលោភនៅមូលនិធិឥណទានប្រជាជនថៃប៊ិញគឺជាការចាប់ផ្តើមនៃការរំលោភបំពានឥណទានជាបន្តបន្ទាប់ ដែលជាកន្លែងសម្រាប់ការរំលោភបំពានជាបន្តបន្ទាប់ដោយមូលនិធិឥណទានប្រជាជនចំនួន 5 នៅដុងណៃ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងឆ្នាំ 2017 ធនាគាររដ្ឋវៀតណាមបាននិយាយថា លោក Vu Cong Liem នាយកមូលនិធិឥណទានប្រជាជន Thai Binh បានភៀសខ្លួន។ នៅក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2018 ភ្នាក់ងារសន្តិសុខស៊ើបអង្កេតនៃខេត្ត Dong Nai បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយសម្រាប់លោក Liem ។

ការចោទប្រកាន់ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់អតីតនាយកធនាគាររដ្ឋនៃសាខា Dong Nai

យោងតាមដីកាបង្គាប់ឱ្យដឹងថា កាលពីថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២០ លោក Tran Quoc Tuan ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយភ្នាក់ងារប៉ូលិសស៊ើបអង្កេតខេត្ត Dong Nai ពីបទ «កេងចំណេញពីមុខតំណែង និងអំណាចក្នុងពេលបំពេញមុខងារផ្លូវការ» ដូចមានចែងក្នុងប្រការ ៣ មាត្រា ៣៦៥ នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ ២០១៥ ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមក្នុងឆ្នាំ ២០១៧។

នៅថ្ងៃទី 22 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ភ្នាក់ងារប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតនៃខេត្ត Dong Nai បានចេញសេចក្តីសម្រេចផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីសម្រេចចោទប្រកាន់លោក Tran Quoc Tuan ពីបទឧក្រិដ្ឋ “បំពានតួនាទី និងអំណាចក្នុងពេលបំពេញមុខងារផ្លូវការ” ទៅជាបទឧក្រិដ្ឋ “ខ្វះទំនួលខុសត្រូវបណ្តាលឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរ” ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា 285 នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ 1999 បន្ថែម 209 ។

ប្រភពតំណ