ប៉ូលិស​អន្តរាគមន៍​ពេល​ប្រតិបត្តិការ​មួយ​មាន​ក្រដាសប្រាក់​ក្លែងក្លាយ​ចំនួន​៥

(PLVN) - ធនាគាររដ្ឋវៀតណាម ទើបតែបានចេញសារាចរណ៍មួយលម្អិតអំពីការគ្រប់គ្រងប្រាក់ក្លែងក្លាយ និងសង្ស័យថាជាប្រាក់ក្លែងក្លាយនៅក្នុងវិស័យធនាគារ។ យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិ នៅពេលរកឃើញក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយចំនួន 5 ឬច្រើនជាងនេះ ឬបំណែកលោហៈក្លែងក្លាយចំនួន 5 ឬច្រើននៅក្នុងប្រតិបត្តិការមួយ សាខាធនាគាររដ្ឋ ការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ស្ថាប័នឥណទាន ឬសាខាធនាគារបរទេសត្រូវជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅកាន់ភ្នាក់ងារប៉ូលីសដែលនៅជិតបំផុត។

10/01/2025 14:54

រូបថតគំនូរ។

(PLVN) - ធនាគាររដ្ឋវៀតណាមទើបតែបានចេញសារាចរណ៍មួយលម្អិតអំពីការគ្រប់គ្រងប្រាក់ក្លែងក្លាយ និងសង្ស័យថាជាប្រាក់ក្លែងក្លាយនៅក្នុងវិស័យធនាគារ។ យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិ នៅពេលរកឃើញក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយចំនួន 5 ឬច្រើនជាងនេះ ឬបំណែកលោហៈក្លែងក្លាយចំនួន 5 ឬច្រើននៅក្នុងប្រតិបត្តិការមួយ សាខាធនាគាររដ្ឋ ការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ស្ថាប័នឥណទាន ឬសាខាធនាគារបរទេសត្រូវជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅកាន់ភ្នាក់ងារប៉ូលីសដែលនៅជិតបំផុត។

ធនាគាររដ្ឋវៀតណាម (SBV) ទើបតែបានចេញសារាចរណែនាំលេខ 58/2024/TT-NHNN ផ្តល់ការណែនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រាក់ក្លែងក្លាយ និងសង្ស័យថាជាប្រាក់ក្លែងក្លាយនៅក្នុងវិស័យធនាគារ។

សារាចរណែនាំថា ក្នុងប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ជាមួយអតិថិជន នៅពេលរកឃើញប្រាក់ដែលមានសញ្ញាក្លែងក្លាយ សាខាធនាគាររដ្ឋ ការិយាល័យប្រតិបត្តិការ គ្រឹះស្ថានឥណទាន និងសាខាធនាគារបរទេស ត្រូវធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយលក្ខណៈសុវត្ថិភាពលើប្រាក់ពិត និងដោះស្រាយដូចខាងក្រោម៖

ក្នុងករណីដែលធនាគាររដ្ឋ ឬ ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈ បានជូនដំណឹងអំពីប្រាក់ក្លែងក្លាយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ចាំបាច់ត្រូវរឹបអូស ធ្វើកំណត់ហេតុ បោះត្រា និងដាល់រន្ធប្រាក់ក្លែងក្លាយ។ យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិ ការបោះត្រា “លុយក្លែងក្លាយ” ធ្វើឡើងនៅសងខាងនៃប្រាក់ក្លែងក្លាយ ដោយបោះត្រាម្ខាងៗម្តង ហើយដាល់ 4 រន្ធលើលុយក្លែងក្លាយ (ផ្នែកនីមួយៗនៃប្រាក់ក្លែងក្លាយត្រូវដាល់ជាមួយនឹងរន្ធមូលស៊ីមេទ្រីចំនួន 2 ដោយប្រើកណ្តាប់ដៃឯកសារដែលប្រើសម្រាប់ឯកសារការិយាល័យ)។

ក្នុងករណីកំណត់ថាប្រាក់នោះជាប្រាក់ក្លែងក្លាយប្រភេទថ្មី ត្រូវរឹបអូស និងធ្វើកំណត់ហេតុតាមទម្រង់លេខ ០១ ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ ដែលចេញដោយក្រឹត្យលេខ ៨៧/២០២៣/ន.ជ.ប ប៉ុន្តែដោយគ្មានការបោះត្រា ឬដាល់ប្រាក់ក្លែងក្លាយនោះទេ។

ក្នុងរយៈពេល 2 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃចាប់បានប្រាក់ក្លែងក្លាយថ្មី សាខាធនាគាររដ្ឋ ឬការិយាល័យប្រតិបត្តិការត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅនាយកដ្ឋានចេញផ្សាយ និងរតនាគារ។ ស្ថាប័នឥណទាន ឬសាខាធនាគារបរទេសត្រូវជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅកាន់ការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ឬសាខាធនាគាររដ្ឋក្នុងតំបន់ដែលគ្រឹះស្ថានឥណទាន សាខាគ្រឹះស្ថានឥណទាន ឬសាខាធនាគារបរទេសបើកគណនីទូទាត់ (តទៅនេះហៅថាសាខាធនាគាររដ្ឋក្នុងតំបន់)។ ការជូនដំណឹងត្រូវរួមបញ្ចូលព័ត៌មានអំពីប្រភេទប្រាក់ បរិមាណ លេខសៀរៀល និងការពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈនៃប្រាក់ក្លែងក្លាយ។

សារាចរក៏កំណត់ថា សាខាធនាគាររដ្ឋ ការិយាល័យប្រតិបត្តិការ គ្រឹះស្ថានឥណទាន និងសាខាធនាគារបរទេស ត្រូវជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ទៅភ្នាក់ងារនគរបាលដែលនៅជិតបំផុត ដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួល និងដោះស្រាយ នៅពេលរកឃើញករណីមួយក្នុងចំណោមករណីដូចខាងក្រោម៖ មានសញ្ញាសង្ស័យនៃការរក្សាទុក ដឹកជញ្ជូន ឬចរាចរប្រាក់ក្លែងក្លាយ។ ប្រភេទថ្មីនៃប្រាក់ក្លែងក្លាយ; មានវិក្កយបត្រក្លែងក្លាយចំនួន 5 (ឬ 5 បំណែកនៃប្រាក់លោហៈក្លែងក្លាយ) ឬច្រើនជាងនេះនៅក្នុងប្រតិបត្តិការមួយ ឬនៅពេលដែលអតិថិជនមិនគោរពតាមការកត់ត្រា និងការរឹបអូសយកលុយក្លែងក្លាយ។

ក្នុងដំណើរការរាប់ ចាត់ថ្នាក់ និងជ្រើសរើសប្រាក់ បន្ទាប់ពីទទួល និងប្រគល់សាច់ប្រាក់ជាបាច់ ឬថង់បិទជិតក្នុងវិស័យធនាគារតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ធនាគាររដ្ឋ នៅពេលរកឃើញប្រាក់ក្លែងក្លាយ អង្គភាពក្រោមធនាគាររដ្ឋ គ្រឹះស្ថានឥណទាន និងសាខាធនាគារបរទេសត្រូវចាត់ចែង ចំពោះប្រាក់ក្លែងក្លាយដែលរកឃើញក្នុងប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់ ដូចមានចែងក្នុងប្រការ ១ និងប្រការ ២ នៃប្រការនេះ ។

សាខាធនាគាររដ្ឋ និងការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ទទួលខុសត្រូវចំពោះការវេចខ្ចប់ និងបិទត្រាប្រាក់ក្លែងក្លាយ។ ការផ្សាភ្ជាប់ប្រាក់ក្លែងក្លាយត្រូវបានអនុវត្តស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់ធនាគាររដ្ឋស្តីពីការផ្សាភ្ជាប់សាច់ប្រាក់ ប៉ុន្តែត្រូវបោះត្រា "ប្រាក់ក្លែងក្លាយ" នៅលើត្រាដើម្បីសម្គាល់វាពីប្រាក់ពិត។

អាស្រ័យហេតុនេះ លុយកប្បាសក្លែងក្លាយ លុយវត្ថុធាតុ polymer ក្លែងក្លាយ៖ ក្រដាស់ប្រាក់ 100 សន្លឹក សម្ភារៈដូចគ្នា ខ្ចប់ក្នុង 1 ស្បៃ។ 10 សន្លឹកត្រូវបានខ្ចប់ចូលទៅក្នុង 1 បាច់ (1,000 វិក័យប័ត្រ) ហើយបិទជិត។ លុយដែកក្លែងក្លាយ៖ ១០០ដុំ នៃនិកាយដូចគ្នា ខ្ចប់ក្នុងថង់តូច ១ ហើយបិទជិត។ ថង់តូចចំនួន 10 ត្រូវបានខ្ចប់ចូលទៅក្នុងថង់ធំ 1 (1,000 បំណែក) និងបិទជិត។

ក្នុងករណីមិនមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការវេចខ្ចប់ (ឬថង់) សាខា និងការិយាល័យប្រតិបត្តិការរបស់ធនាគាររដ្ឋនឹងវេចខ្ចប់ បិទត្រា និងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីចំនួនសន្លឹក (ឬបំណែក) ដើម្បីភាពងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូន និងបង្កាន់ដៃ។

លុយក្លែងក្លាយត្រូវបានរក្សាទុកដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងតុដេកនៃប្រព័ន្ធធនាគាររដ្ឋ ស្ថាប័នឥណទាន និងសាខាធនាគារបរទេស។

ស្ថាប័នឥណទាន និងសាខាធនាគារបរទេសត្រូវប្រគល់ប្រាក់ក្លែងក្លាយដែលរឹបអូសបានទាំងអស់ទៅសាខាធនាគាររដ្ឋក្នុងតំបន់ ឬការិយាល័យប្រតិបត្តិការប្រចាំខែ។

សាខាធនាគាររដ្ឋ និងការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវនៃក្រដាសប្រាក់ក្លែងក្លាយនីមួយៗ ដែលដាក់ជូនដោយស្ថាប័នឥណទាន និងសាខាធនាគារបរទេស។ ក្នុងករណីរកឃើញលុយពិតនៅក្នុងលុយក្លែងក្លាយ សាខាធនាគាររដ្ឋ និងការិយាល័យប្រតិបត្តិការត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុតាមទម្រង់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធដែលចេញដោយសារាចរណែនាំនេះ ហើយចេញសំណើជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទៅកាន់អង្គភាពដាក់ស្នើ ដើម្បីប្រគល់តម្លៃសមមូលជូនអតិថិជន និងរាយការណ៍លទ្ធផលក្នុងរយៈពេល 30 ថ្ងៃ។

ក្រដាសប្រាក់ពិតប្រាកដដែលបោះត្រាដោយ “COUNTERFEIT” និងដាល់ដោយរន្ធត្រូវបានកាត់ចេញ 1/8 នៃផ្ទៃក្រដាសប្រាក់ដោយសាខាធនាគាររដ្ឋ ឬការិយាល័យប្រតិបត្តិការ ដោយប្តូរតម្លៃដូចគ្នា (ផ្តល់ឥណទាន) ទៅអង្គភាពដាក់ស្នើ (មិនគិតថ្លៃសេវាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរប្រាក់ដែលមិនស្របតាមស្តង់ដារចរាចរ) ហើយវេចខ្ចប់ និងដឹកជញ្ជូនតាមស្តង់ដារធនាគាររបស់រដ្ឋ។

សាខាធនាគាររដ្ឋ និងការិយាល័យប្រតិបត្តិការត្រូវប្រគល់ប្រាក់ក្លែងក្លាយយ៉ាងហោចណាស់ម្តងរៀងរាល់ 6 ខែម្តង (ប្រសិនបើមាន) ទៅរតនាគារកណ្តាល។ ការផ្ទេរប្រាក់អាចរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងការផ្ទេរប្រាក់ទៅ និងពីធនាគាររដ្ឋ ...

សារាចរលេខ 58/2024/TT-NHNN ចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី 14 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025។

ប្រភព៖ https://baophapluat.vn/cong-an-vao-cuoc-khi-1-giao-dich-co-5-to-tien-gia-post537381.html